ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3069/25
провадження № 1-кс/753/538/25
"20" лютого 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025100020000201 від 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження №12025100020000201, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2024 року близько 19 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у сумі 71311 гривень, які були списані з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та отримала мікрокредити в фінансових установах: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 31.12.2024 о 19.00 годині його мобільний телефон було заблоковано та відбувся вихід із аканту пристрою.
Відновивши доступ до телефону потерпілий виявив, що вся інформація з мобільного телефону видалена та з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведено кошти на невідомий рахунок.
В подальшому, ОСОБА_5 виявив, що від його імені невідомою особою отримано кредити в макрофінансових установах. Дані операції потерпілим не проводились.
З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення рахунків, на які перераховано грошові кошти потерпілого та встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення.
Клопотання мотивоване тим, що іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність» та зазначені документи містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або в іншому банківському відділенні, які містять відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:
- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 19.00 год. 31.01.2024 по 02.01.2025;
- відомостей, щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення , за період з 19.00 год. 31.01.2024 по 02.01.2025;
- відомостей по еквайрингу за період з 19.00 год. 31.01.2024 по 02.01.2025 під час проведення операцій із зазначенням ідентифікаторів еквайрів та терміналів ідентифікацій терміналу онлайн процесингу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1