20.02.2025 Справа №607/3346/25 Провадження №1-кс/607/1062/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №12024211040000234 від 22.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 382 КК України,
18 лютого 2025 року прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12024211040000234 від 22.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.382, ч.3 ст.382 КК України, про накладення арешту на наступні транспортні засоби, які належать ТОВ «Тіерра»: DAF XF 105.410, VIN-код НОМЕР_1 номерний знак НОМЕР_2 , об'єм двигуна - 12902 (см. куб.), колір - синій, тип пального - дизель; INTER CARS NW, VIN-код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , колір - чорний; MAN TGM 26.340, VIN-код НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , об'єм двигуна - 6871 (см. куб.), колір - оранжевий, тип пального - дизель; MAN TGM 26.340, VIN-код НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 об'єм двигуна - 6871 (см. куб.), колір - оранжевий, тип пального - дизель; MAN TGM 26.340, VIN-код НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 об'єм двигуна - 6871 (см. куб.), колір - оранжевий, тип пального - дизель; DAF FT XF 105.460, VIN-код НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , об'єм двигуна 12902 (см. куб.), колір -червоний, тип пального - дизель; DAF FT XF 105.460, VIN-код НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , об'єм двигуна - 12902 (см. куб.), колір - білий, тип пального - дизель; BODEX KIS 3WA, VIN-код НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 , колір - сірий; SCANIA R420, VIN-код НОМЕР_17 номерний знак НОМЕР_18 , об'єм двигуна - 15600 (ом. куб.), колір - білий, тип пального - дизель; SCHMITZ SKI 24, VIN- НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 , колір - сірий; DAF FT XF 105.410, VIN-код НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 , об'єм двигуна - 12902 (см. куб.), колір - білий, тип пального - дизель; PEUGEOT BOXER, VIN-код НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 об'єм двигуна - 2198 (см. куб.), колір - білий, тип пального - дизель; PEUGEOT BOXER, VIN-код НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 об'єм двигуна - 2198 (см. куб.), колір - білий, тип пального - дизель; DAF FT XF 105.460, VIN-код НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 об'єм двигуна - 12902 (см. куб.), колір - білий, тип пального - дизель; DAF XF 105.460, VIN-код НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 , об'єм двигуна - 12902 (см. куб.), колір - білий, тип пального - дизель; BODEX KIS 3JM, VIN-код НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 колір - синій; MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 6370, білий, № двигуна НОМЕР_31 , № шасі НОМЕР_32 , номерний знак НОМЕР_33 ; екскаватор-навантажувач NEW HOLLAND FB110-4PS/E, номерний знак НОМЕР_34 , свідоцтво НОМЕР_35 ; коток дорожній HAMM HD 110K, номерний знак НОМЕР_36 , свідоцтво НОМЕР_37 ; автогрейдер GR 165, номерний знак НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 , шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, а також шляхом заборони реєстрації(перереєстрації) в сервісних центрах МВС.
Дане клопотання мотивує тим, що вищезазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №12024211040000234 від 22.01.2024, а тому вони мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 та володілець майна - ТОВ «Тіерра» в судове засідання не з'явилися. Проте, 20.02.2025 року, на адресу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання прокурора про розгляд зазначеного клопотання без її участі.
Крім цього, 19.02.2025 року на адресу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання представника ТОВ «Тіерра» - ОСОБА_4 , згідно якого вбачається, що останні не заперечують щодо задоволення клопотання в частині всіх транспортних засобів, окрім транспортного засобу PEUGEOT BOXER, VIN-код НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 об'єм двигуна - 2198 (см. куб.), колір - білий, тип пального - дизель та PEUGEOT BOXER, VIN-код НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 об'єм двигуна - 2198 (см. куб.), колір - білий, тип пального - дизель, оскільки вони були реалізовані на електронних аукціонах. Також, представник ОСОБА_4 просив суд розглядати дане клопотання без їх участі.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Згідно із статтею 131 КПК України арешт є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні умови, що не допускають застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Слідчим суддею з'ясовано, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024211040000234 від 22.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.382, ч.3 ст.382 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 22.01.2024 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ТОВ «ТІЕРРА» в особі розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_4 , м.Київ, вул.Симона Петлюри, 16/108, каб.№17, про те, що ОСОБА_5 , керівник ТОВ «ТІЕРРА», шляхом зловживання довірою, заволодів транспортними засобами та сільськогосподарською технікою ТОВ «ТІЕРРА», чим завдав шкоди у великих розмірах. 09.09.2024 до Тернопільської обласної прокуратури надійшла заява директора ТОВ «Санрайс Логистик» ОСОБА_6 за фактом умисного невиконання службовими особами ТОВ «ТІЕРРА» рішення Господарського суду Тернопільської області від 21.07.2023 справа № 921/110/23.
19.11.2024 на адресу обласної прокуратури надійшла ухвала Печерського районного суду м. Києва №757/45344/24-к від 23.10.2024 якою, зобов'язано посадових осіб Офісу Генерального прокурора внеси відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за заявою директора ТОВ «А.Т. СМАРТ ТРЕЙДИНГ» ОСОБА_7 від 29.08.2024 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТІЕРРА» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.
Також, 19.11.2024 на адресу обласної прокуратури надійшла ухвала Печерського районного суду м. Києва №757/44809/24-к від 09.10.2024 якою, зобов'язано посадових осіб Офісу Генерального прокурора внеси відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ОСОБА_4 від 13.09.2024 за №02-115/292 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТІЕРРА» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.
Встановлено, що Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 14.03.2023 у справі №921/110/23 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «ТІЕРРА» ( 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14, код 42486103), введено процедуру розпорядження майном, призначено розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 21.07.2023 по справі №921/110/23 задоволено клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_4 про припинення повноважень керівника ТОВ «ТІЕРРА» та покладення виконання його обов'язків на розпорядника майна, припинено повноваження керівника ТОВ «ТІЕРРА» ОСОБА_5 та покладено відповідні повноваження на розпорядника майна ТОВ «ТІЕРРА» арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Окрім того, ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 17.10.2023 по справі №921/11/23 зобов'язано керівника ТОВ «ТІЕРРА» громадянина ОСОБА_5 передати за актом приймання - передачі розпоряднику майна боржника ОСОБА_4 бухгалтерську та іншу документацію ТОВ «ТІЕРРА», його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.
Однак, керівник ТОВ «ТЕРРА» ОСОБА_5 , на підставі свого службового становища на підприємстві, маючи безперешкодний доступ до зазначеного майна, утримує зазначене майно - не виконує вимогу про його передачу у визначений судовим рішенням строк, та фактично користується цим майном, як власним, зокрема шляхом надання права користування ним третім невстановленим особам, що підтверджується фактом затримання одного з транспортних засобів боржника на території м. Підгайці у період, коли керівник вже був зобов'язаний передати це майно розпоряднику майна.
15 лютого 2024 допитано в якості свідка ОСОБА_4 який зазначив, що 02.01.2024 розпорядником майна отримано лист СПД №2 (м. Підгайці) Відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНІ в Тернопільській області, яким повідомлено, що один з оголошених в розшук транспортних засобів (PEUGEOT BOXER д.н.з. НОМЕР_40 ) затримано та доставлено на територію СПІД N2 (м. Підгайці). Зазначені обставини доводять, що техніка, зареєстрована за ТОВ «ТЕРРА», перебуває на території Тернопільської області, та попри наявність судового рішення про її передачу арбітражному керуючому ОСОБА_4 , продовжує використовуватись невстановленими особами.
11.10.2023 розпорядником майна направлено на адресу Першого ВДВС у місті Хмельницькому ЦМУ МЮ (м.Київ) заяву про примусове виконання наказу господарського суду Тернопільської області від 21.07.2023 по справі № 921/11/23, за результатами розгляду якої головним державним виконавцем Першого ВДВС у місті Хмельницькому ОСОБА_8 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №73067641 від 19.10.2023.
14.10.2024 державним виконавцем винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. Одночасно знято арешти з майна, належного ОСОБА_5 керівнику ТОВ «ТІЕРРА».
Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Як вбачається із змісту клопотання прокурора, метою накладення арешту є те, що існують реальні підстави вважати, що вищеперелічені транспортні засоби, можуть бути незаконно відчужені або передані іншим особам.
При цьому, в обґрунтування клопотання прокурором надано документи, які, на його думку, підтверджують право власності ТОВ «ТІЕРА» на зазначене майно. Однак, аналіз матеріалів клопотання свідчить про те, що зазначені документи датуються 2023 роком, а отже, є застарілими та не можуть бути належним і допустимим доказом права власності на момент звернення до суду у 2025 році.
Крім того, відповідно до наданих представником ТОВ «ТІЕРА» документів, вбачається, що на два транспортні засоби, які є в переліку транспортних засобів, які прокурор просить арештувати, вже здійснено правочини купівлі - продажу, і вони реалізовані на електронних аукціонах.
З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення у клопотанні не наведено конкретні факти і докази, що свідчать про володільця вищезазначеного майна, оскільки надані прокурором відомості є застарілими та не підтверджують актуального володіння майном на момент подання клопотання, у зв'язку з чим підстави для його задоволення відсутні.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1