Справа №760/1958/25 1-кс/760/2008/25
11 лютого 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100090000077 від 14.01.2025р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 11.01.2025 року приблизно о 16:00 год., невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 33 000 гривень, чим завдано матеріального збитку ОСОБА_5 (ЄО 2033 від 13.01.2024).
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.01.2025 року приблизно о 16:00 годині перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , де у месенджері «Телеграм» зареєстрована за номером НОМЕР_2 перейшла у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де натиснувши на кнопку «розпочати», після чого було запрошено номер телефону та номер розрахункового рахунку, які ОСОБА_5 добровільно вказала. Через деякий час останній почали приходити смс-повідомлення про зміну паролю, який вона добровільно змінила та після чого почали надходити повідомлення про транзакції зняття її грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , з якого було списано 33 000 гривень.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, проте 11.02.2025р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій, а саме:
- інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за якою зареєстровано розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ;
- інформації про особу (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстровано розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ;
- документів, на підставі яких було відкрито рахунок в банку, за номером НОМЕР_1 ;
- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 10.01.2025 року по 13.01.2025 року, включно, із зазначенням: призначень платежів, сум, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
- відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS-bankings, із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати га часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн-banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 10.01.2025 року по 13.01.2025 року, включно;
- інформації щодо адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 10.01.2025 року по 13.01.2025 року, включно;
- фото інформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних кінцевого одержувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків з фото- відео-фіксацією особи, в період часу з 10.01.2025 року по 13.01.2025 року, включно.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1