СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/529/25
ун. № 759/1403/25
17 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за з № 12022100080001234 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України,-
17.01.2024 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене Святошинсьої окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить: надання слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме: повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по всім іншим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ), а саме: документів, на підставі яких було відкрито дані рахунки, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, платіжні інструкції, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток, документів в яких міститься інформація про суму та валюту платіжних операцій, дату проведення платіжних операцій, тип платіжних операцій, геопросторові дані, IP-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включно з платіжним застосунком) або платіжного пристрою, що використовувався для платіжних операцій (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу - адресу каси (за наявності), ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача; найменування та код еквайра (за наявності); ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності); код, який ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності); унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника за період з 11.09.2022 по 13.09.2022. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).
Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100080002464 від 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві з заявами про вчинення злочинів звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 12.09.2022 в період часу з 09 год. 33 хв. по 09 год. 39 хв. невідома особа здійснила несанкціоноване зняття коштів з його карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 190 000 грн..
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за з № 12022100080001234 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України- задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме: повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по всім іншим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_4 ), а саме: документів, на підставі яких було відкрито дані рахунки, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, платіжні інструкції, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток, документів в яких міститься інформація про суму та валюту платіжних операцій, дату проведення платіжних операцій, тип платіжних операцій, геопросторові дані, IP-адресу, адресу засобу дистанційної комунікації (включно з платіжним застосунком) або платіжного пристрою, що використовувався для платіжних операцій (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу - адресу каси (за наявності), ідентифікаційні дані отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача; найменування та код еквайра (за наявності); ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності); код, який ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності); унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника за період з 11.09.2022 по 13.09.2022.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Cлідчий суддя ОСОБА_1