"19" лютого 2025 р. Справа № 363/252/20
19 лютого 2025 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
представника потерпілого - ОСОБА_3 ,
представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Вишгороді клопотання про припинення заходів забезпечення кримінального провадження у рамках кримінального провадження №42017000000000870 від 22.03.2017 року,-
11.12.2024 року на адресу суду надійшло клопотання ОСОБА_7 про припинення заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді вилученого належного йому майна, а саме золотих злитків вагою 48201 (сорок вісім тисяч двісті один) грам та зберігання їх як речових доказів в АТ «УКРЕКСІМБАНК», шляхом невідкладного повернення майна власнику.
03.01.2025 року на адресу суду від адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання про витребування речей та документів у Акціонерного товариства «Держаний експортно-імпортний банк України».
Вказане клопотання було задоволено судом та на адресу Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м. Київ, вулиця Антоновича, буд. 127) було направлено запит щодо надання інформації зазначеної у клопотанні адвоката ОСОБА_5 .
17.02.2025 року на адресу суду надійшов лист Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», відповідно до якого зазначено, що розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю надається за рішенням суду, а не на підставі запиту суду.
Сторони у судовому засіданні не заперечували щодо повторного витребування зазначеної у клопотанні інформації, шляхом направлення на адресу Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» відповідної ухвали суду.
Враховуючи вказані обставини, а також думку учасників справи, суд приходить до наступних висновків.
Згідно з частиною другою статті 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до частини 6 статті 22 КПК України, суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
Згідно з частиною першою статті 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо під час судового засідання.
Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
У разі наявності у сторони складнощів щодо отримання інформації, суд за її клопотанням може витребувати такі докази.
Згідно ст. 350 КПК України клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження, про що постановляється ухвала
Аналізуючи викладене, враховуючи думку сторін, суд приходить до переконання, що клопотання адвоката ОСОБА_5 про витребування речей та документів у Акціонерного товариства «Держаний експортно-імпортний банк України» підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 93, 350, 372, 392 КПК України, суд, -
Клопотання ОСОБА_5 про витребування речей та документів у Акціонерного товариства «Держаний експортно-імпортний банк України» - задовольнити.
Витребувати у Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м. Київ, вулиця Антоновича, буд. 127) наступну інформацію, з підтверджуючими копіями належним чином засвідчених документів, у разі їх наявності:
1.Чи перебувають станом на 03.01.2025 року на відповідальному зберіганні в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» речові докази в кримінальному провадженні №42017000000000870 від 22.03.2017 року, яке виділене з кримінального провадження № 420150000000002833 від 25.12.2015 року, яке виділене з кримінального провадження № 4201400000000069 від 06.03.2014 року, яке 19.11.2015 року було об'єднано з кримінальним провадженням №4201400000000391 від 19.05.2014 року виділеним з кримінального провадження №4201400000000069 від 06.03.2014 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: золото у банківських злитках загальною вагою 48 кілограм 201 грамів з наступним маркуванням:
- велика картонна коробка білого кольору з маркуванням на бірці «Scatola 11. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 80. Numerazione: АА 057081-057160», всередині якої знаходяться наступні чотири маленьких коробки білого кольору:
а) коробка 1 з маркуванням на бірці «Scatola 8-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056881 -056900», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
b) коробка 2 з маркуванням на бірці «Sсatola 8-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione:.АA 056861-056880», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
c) коробка 3 з маркуванням на бірці «Scatola 8-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056841-056860», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
d) коробка №4 з маркуванням на 6ірці «Scatola 8-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056901-056920», яка містить 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- велика картонна коробка білoro кольору з маркуванням на бірці «Scatola 11. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 80. Numerazione: АА 057081-057160», всередині якої знаходяться наступні три маленьких коробки білого кольору:
a) коробка № 1 з маркуванням на бірці «Scatola 9-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056941-056960», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
b) коробка N2 з маркуванням на бірці «Scatola 9-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056961-056980», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
c) коробка N3 з маркуванням на бірці «Scatola 9-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056981-057000», яка містить 20 злитків золота вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materialе: 103543 . Pezzi : 20. Nuinerazione: АА 057081-057100», всередині якої знаходяться 20 злиткiв золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materіalе: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 057101-057120», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 гpaмів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materіalе: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 057121-057140», всерединi якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 11-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20.Numerazione: АА 057141-057160», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatolа 4-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056581-056600», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 гpaмів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. matеriale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: AА 056761-056780», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-2. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543.Pezzi: 20. Numerazione: АА056781-056800›, всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-3. Valcambi bar 100g Аu 999,9. Cod. materiale: 103543 . Pezzi: 20. Numerazione: АА 056801-056820», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 7-4. Valcambi bar 100g Аu 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056821 - 056840», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких упакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 9-1. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Pezzi: 20. Numerazione: АА 056921-056940», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 10-3. Valcambi bar1l00g Au 999,9. Сod. materiale: 103543. Pezzi : 20. Numerazione: АА 057041-057060», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на 6ірці «Scalola 10-4. Valcambi bar 100g Au 999,9. Сod. materiale: 103543. Pezzi : 20. Numerazione: АА 057061-057080», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «Scatola 25-3. Valcambi bar 100g Au 999,9. Cod. materiale: 103543. Реzzi: 20. Numerazione: АА 056241-056260», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамів кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- маленька коробка з маркуванням на бірці «valcambi suisse», всередині якої знаходяться 20 злитків золота, вагою 100 грамiв кожний, кожен з яких запакований в цільну пластикову упаковку з маркуванням;
- кopoбка коричневого кольору без спеціального маркування, всередині якої знаходиться чотири злитки золота вагою 1 (один) кілограм кожний;
a) злиток золота з відтиском «COMMERZBANK 1 kilo fine gold 999,9 melter assayer Switzerland А 56714;
b) злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 CHI essayeur fondeur AB 43215;
c) злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 CHI essayeur fondeur AB 43208;
d) злиток золота з відтиском «CREDIT SUISSE 1 kg gold 999,9 СНІ essayeur fondeur AB 43213;
- один злиток золота вагою 500 грамів: відтиском на ньому «umicore line gold 999,9, 500 g, L 11547»;
- один злиток золота вагою 250 грамів: з відтиском на ньому «Argor Heraeus SA. Switzerland 250g fine gold 999,9 melter assayer 72400»;
- чотирнадцять злитків золота вагою 100 грамів кожний:
a) злиток №1 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Certilicate, Zertifikat, Certificat ; Weight, Gewicht, Poids 100g; Fineness gold, Feinheit gold, Titre Or 999,9: №573926»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA. Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 573926»;
b) злиток №2 в цільній пластиковій упаковці. на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738244»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g line gold 999,9 melter assayer 738244»
c) злиток №3 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №735245:» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738245.
d) злиток N 4 в пластиковій упаковці на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №7З8246»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738246»;
e) злиток № 5 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №7З8247»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738247›;
f) злиток № б в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738248»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g finе gold 999,9 melter assayer 738248»;
g) злиток №7 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738249»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Swiizerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738249»;
h) злиток №8 в пластиковій упаковці на якій надруковано текст «Argor Heraeus. golden link №738250»: з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738250»;
i) злиток № 9 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738251»; з iншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine told 999,9 melter assayer 738251»;
j) злитoк №10 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738252»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738252»;
k) злиток №11 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738253»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738253»;
l) злиток №12 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано «Argor Heraeus, golden link №738302»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск « Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738302»;
m) злиток №13 в цільній пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738303»; з іншої сторони на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738303»;
n) злиток №14 в пластиковій упаковці, на якій надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №738305:» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 100g fine gold 999,9 melter assayer 738305;
- злиток золота вагою 20 грамів в пластиковій упаковці на якій надруковано з однієї сторони «valcambi suisse AA 0080407 ASSAY Certificate Fineness Au 999,9 Weight 20g gold 999,9 CHI essaeur fondeur AA008407, з іншої «valcambi suisse» безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск 20g fine gold 999,9 CHI essaeur fondeur АА 008407», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse»;
- три злитки золота вагою 10 грамів кожний:
a) злиток золота вагою 10 грамів у цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «valcambi suisse», з іншої сторони нaдpyковано текст « АА 004140, ASSAY Certificate Fineness: Au 999,9 Weight: 10g Сertified assayeur: «підпис», безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск 10g fine gold 999,9 CHI essayeur fondeur АА 004140», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse».
b) злиток золота вагoю 10 грамів в цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «valcambi suisse». з іншої сторони надруковано текст «АА 019947, ASSAY Certificate Fineness: Au 999,9 Weight: 10g Сertified assayeur: «підпис»; безпосередньо на злитку з однієї сторони наявний відтиск gold 999,9 CHI essayeur fondeur АА 019947», з іншої сторони також наявний відтиск «valcambi suisse».
c) злиток золота вагою 10 грамів в цільній плacтиковій упаковці. на якій з однієї сторони надруковано текст «Argor Heraeus, golden link №256154»; з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «Argor Heraeus SA, Switzerland 10g fine gold 999,9 melter assayer 256154»;
- один злиток золота вагою 1 грам: злиток золотa вагою 1 грам в цільній пластиковій упаковці, на якій з однієї сторони надруковано текст «Certificate of Assay for Gold Bars, umicore Number 133093» з іншої сторони безпосередньо на злитку наявний відтиск «umicore 1g feingold 999,9 №133093».
2. Чи були супроводженні золоті злитки, при передачі до АТ «Державний експортно-імпортний банк України» сертифікатами на золото у банківських злитках загальною вагою 48,201 кілограм, якщо так, то чи зберігаються ці сертифікати Банком?
3. Чи мали місце в період з дати поміщення на відповідальне зберігання в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» та до дати 03.01.2025 року факти вилучення, повернення зі зберіганням, переміщення в інші установи (підприємства, організації) зазначених речових доказів: золото у банківських злитках загальною вагою 48,201 кілограмів, у разі якщо так, просимо надати копії відповідних документів про здійснення руху вказаних речових доказів та/або сертифікати на нього..
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1