Справа № 161/1287/25
Провадження № 2/161/1558/25
про витребування доказів
19 лютого 2025 року місто Луцьк
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі :
головуючого - судді Філюк Т.М.
за участю секретаря судового засідання Романюк М.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Ейс" Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Ейс" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,-
Представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Ейс" тараненко Артем Ігорович звернувся до суду з позовною заявою, поданою через систему "електронний суд" до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Ухвалою від 24 січня 2025 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження з повідомлення сторін, призначено судове засідання для розгляду справи по суті.
До позовної заяви представник позивача долучив клопотання про витребування доказів, а саме, просить витребувати в АТ "ТАСКОМБАНК" (код ЄДРПОУ 09806443):
- інформацію: чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- інформацію про зарахування коштів на картковий рахунок маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 02.11.2023-07.11.2023 у сумі 5450,00 грн.; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39891-64420-89773 від 02.11.2023);
- надати інформацію: чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 02.11.2023- 07.11.2023 у сумі 5450,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39891-64420-89773 від 02.11.2023), просить надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію.
- надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.
У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, просимо надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок маска карти Боржника).
Вказує, що докази, які він просить витребувати мають значення для розгляду даної справи, а надати такі не має можливості, адже за законодавством вказані відомості містять банківську таємницю. Також, звернувшись із адвокатським запитом до АТ «Таскомбанк» відповіді не отримав.
Дослідивши матеріали справи, клопотання, суд прийшов до наступного висновку.
Предметом спору в дані справі є стягнення заборгованості за кредитним договором №00-10090459 від 02.11.2023 року, укладеного між ТОВ «Качай гроші» та ОСОБА_1 ..
Представник позивача ОСОБА_2 , обґрунтовуючи клопотання про витребування доказів зазначає, що позивач не володіє й не може володіти доказами,які просить витребувати, оскільки вони не передані первісним кредитором - ТОВ «Качай гроші» наступним кредиторам та просить витребувати їх у АТ «Таскомбанк». Підстави, з яких випливає, що цей доказ має АТ «Таскомбанк». До матеріалів справи долучено повідомлення від 09.09.2024 з відміткою ТОВ «Платежі Онлайн» та додаток до нього, з яких вбачається, що 02.11.2023 ТОВ "Качай гроші" ініціювало переказ коштів згідно договору №00-10090459 від 02.11.2023 відповідачу, яким є - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), безготівковим зарахуванням через компанію ТОВ «ПЛАТЕЖІ ОНЛАЙН» на платіжну картку - маска карти № НОМЕР_2 ; банк отримувача (банк-емітент): АТ «Таскомбанк». З ідентифікаційного номеру банку (BIN) кредитної карти маска карти № НОМЕР_2 вбачається, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ «Таскомбанк». Банк-емітент зберігає інформацію, зокрема, але не виключно, щодо номеру рахунку, транзакцій та належності карткового рахунку Клієнту. З даних обставин випливає, що первинні банківські документи, що підтверджують перерахування коштів на картковий рахунок - маска карти боржника за договором перебувають в АТ «Таскомбанк».
Відповідно до ч.1 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Подаючи докази, сторони реалізовують своє право на доказування і одночасно виконують обов'язок із доказування, оскільки стаття 12 ЦПК України закріплює правило, за яким кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Оглянувши матеріали справи, враховуючи предмет спору в цій справі, а також ту обставину, що докази, які представник позивача просять витребувати, є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, враховуючи право позивача,передбачене ст.12 ЦПК України щодо доведення обставин, на які він посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, а самостійно вказані докази надати не мають змоги,суд дійшов висновку, що такі докази слід витребувати.
Керуючись ст.84 ЦПК України, суд,-
Клопотання представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Ейс" Тараненка Артема Ігоровича про витребування доказів у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Ейс" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - задовольнити.
Витребувати у АТ «Таскомбанк» інформацію:
- чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) платіжна картка маска-картки № НОМЕР_2 / чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- про зарахування коштів на картковий рахунок маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 02.11.2023-07.11.2023 у сумі 5450,00 грн.; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39891-64420-89773 від 02.11.2023);
- чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком маска картки № НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився номер телефону НОМЕР_3 в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
У разі підтвердження зарахування коштів на картковий рахунок маска карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 02.11.2023- 07.11.2023 у сумі 5450,00 грн; (безготівкове зарахування згідно транзакції № 39891-64420-89773 від 02.11.2023), надати первинні документи бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтверджують дану інформацію.
- надати повний номер рахунку маска-картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на який зараховано кошти.
У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок маска карти ОСОБА_1 .
Копію ухвали скерувати для виконання АТ «Таскомбанк» (місцезнаходження: 01032, місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок, 30; код ЄДРПОУ 09806443).
Роз'яснити, що відповідно до змісту ст. 84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Ухвала не оскаржується та набирає законної сили з моменту її проголошення. Заперечення на ухвалу суду може бути включене до апеляційної скарги на рішення суду.
Суддя
Луцького міськрайонного суду Т.М.Філюк