Справа 127/4685/25
Провадження 1-кс/127/2129/25
18 лютого 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162360000057 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в зв'язку з чим їй необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що 11.02.2023 року невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 на його н.т. НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 118 580 гривень з картки яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Встановлено, що гроші з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_2 було переказано 5-ма транзакціями 11.02.2023 року з 16:41 год. до 16:30 год. на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 прож. АДРЕСА_2 .
В подальшому з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ОСОБА_5 грошові кошти переказано, в тому числі, на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_3 ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ). З карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, були зняті 11.02.2023 о 16:43 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ А0309217, який розташований у АДРЕСА_4 , 13.02.2023 в період часу з 17:49 до 17:52 в банкоматах АТМ 8500, 13.02.2023 в період часу з 17:43 до 17:46 в банкоматі АТМ 9545.
З показів ОСОБА_5 стало відомо, що для своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 об'єднався з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З рапорта оу УКП у Вінницькій області вбачається, що наразі:
- ОСОБА_5 користується номерами телефонів НОМЕР_7 (IMEI НОМЕР_8 ) та НОМЕР_9 (IMEI НОМЕР_10 );
- ОСОБА_7 користується номерами телефонів НОМЕР_11 (IMEI НОМЕР_12 ) та раніше користувався НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які на даний момент не працюють;
- ОСОБА_6 користувався номерами телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які на даний момент не працюють.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_7 ).
Водночас здобути вказану інформацію іншим шляхом, окрім як здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів, не представляється можливим так, як на підставі п. 7 ч. 1 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса : АДРЕСА_5 );
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса : АДРЕСА_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса : АДРЕСА_6 );
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою застосуванням істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до доступ до інформації у друкованому та електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_7 ), з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільних номерів телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та з мобільних терміналів ІМЕІ яких: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 в період з 00.00 год. 01.01.2023 по теперішній час, а також надати (забезпечити) тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю ознайомитися та отримати копії:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ)), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А).
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття базових станцій абонентів А.
- Типи з'єднань абонентів А (вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без зазначення їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без зазначення їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо).
- Дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ).
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
- Інформації про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вище зазначених абонентських номерів мобільних телефонів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 12023162360000057 від 14.02.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12023162360000057 від 14.02.2023 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_8 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_7 ), а саме до:
- інформацію про телефонні дзвінки з мобільних номерів телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та з мобільних терміналів ІМЕІ яких: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 в період з 00.00 год. 01.01.2023 по 18.02.2025, а також:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ)), яке перебувало в зоні дії базових станцій (абонент А та Б).
- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття базових станцій абонентів А та Б.
- Типи з'єднань абонентів А та Б (вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без зазначення їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без зазначення їх змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо).
- Дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А та Б.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ).
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
- Інформації про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вище зазначених абонентських номерів мобільних телефонів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя