Справа № 183/10816/24
№ 1-кс/183/335/25
18 лютого 2025 року м. Самар
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041350000631 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
14.02.2025 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у паперовому вигляді та на електронному носії:
- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківського рахунку НОМЕР_1 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
-інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 до 20.06.2024;
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 до 20.06.2024;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив'язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 20.05.2024 до 20.06.2024;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив'язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 20.05.2024 до 20.06.2024;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 20.05.2024 до 20.06.2024;
- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківського рахунку НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив'язані до неї;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 до 20.06.2024;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 20.05.2024 до 20.06.2024;
- інформацію стосовно операцій користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 20.05.2024 до 20.06.2024;
- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 до 20.06.2024.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.05.2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання діям шахраїв, запропонувала вказати код зазначений в смс-повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний, як контактний під час оформлення картки в банку, та після того, як ОСОБА_6 вказала дану інформацію, до її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів в сумі 45 000,00 гривень, спричинивши останній майновий збиток.
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 20.05.2024 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 28 700, 00 грн. та 16 300,00 грн., переказавши їх на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 .
13.12.2024 року проведено тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), належить ОСОБА_7 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , а також, встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні повної інформації про власника та рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаного рахунку та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.
Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 22 травня 2024 року за № 12024041350000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 20.05.2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, під час телефонної розмови з нею, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобіганню діям шахраїв, запропонувала вказати код зазначений в смс-повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний, як контактний під час оформлення картки в банку, та після того, як ОСОБА_6 вказала дану інформацію, до її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів в сумі 45 000,00 гривень, спричинивши останній майновий збиток.
Також, відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 20.05.2024 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 28 700,00 грн. та 16 300,00 грн., переказавши їх на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), належить ОСОБА_7 .
Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041350000631 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у паперовому вигляді та на електронному носії:
- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківського рахунку НОМЕР_1 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;
-інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 року до 20.06.2024 року;
- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 року до 20.06.2024 року;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив'язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 20.05.2024 року до 20.06.2024 року;
- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив'язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 20.05.2024 року до 20.06.2024 року;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 20.05.2024 року до 20.06.2024 року;
- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківського рахунку НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив'язані до неї;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 року до 20.06.2024 року;
- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 20.05.2024 року до 20.06.2024 року;
- інформацію стосовно операцій користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 20.05.2024 року до 20.06.2024 року;
- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2024 року до 20.06.2024 року;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1