печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6432/25-к
пр. № 1-кс-7813/25
19 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
11.02.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100060000149 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що кримінальне провадження розпочате на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . .
25.01.2025 близько 11:55 год. перебуваючи за адресою: фактичного місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілому на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номерів телефону в хронологічній послідовності 380443 324 583, 380443 572903, 380443 554816, 380443 551 749, 380443 534 66, почали надходити телефонні дзвінки.
Взявши слухавку потерпілій повідомили про те, що їй необхідно терміново пройти верифікацію відповідно до якоїсь постанови, номер остання не пам?ятає, спочатку потерпіла відмовились, але в подальшому в ході телефонної розмови з оператором останній повідомили, що необхідно надати код смс-повідомлення, яке надійшло на номер телефону потерпілої.
Відкривши повідомлення потерпіла побачила, що дійсно надійшов код від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в подальшому повідомила оператору з яким я розмовляла. через деякий час знову надходили смс-повідомлення, які потерпіла оператору.
Цього ж дня у вечірній час доби потерпіла виявила, що не може зайти мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонувавши оператору, останній повідомив мені, що з кредитної картки з номером № НОМЕР_3 та з зарплатної картки № НОМЕР_4 , було перераховано декількома транзакціями на рахунки невідомих осіб грошові кошти на загальну суму 115409 гривень 48 коп.
Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00.00.00 год. 18.01.2025 року по момент оголошення ухвали.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 00.00.00 год. 18.01.2025 року по 19.02.2025, а саме:
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківських рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 18.01.2025 року по 19.02.2025, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 18.01.2025 по 19.02.2025;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- історію зміни фінансових номерів за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 18.01.2025 року по 19.02.2025;
- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаною платіжною банківською карткою, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00.00.00 год. 18.01.2025 року по 19.02.2025;
- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за період з 00.00.00 год. 18.01.2025 року по 19.02.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6432/25-к
Примірник № 2- надається слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1