Справа №127/4474/25
Провадження №1-кс/127/2011/25
10 лютого 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
Детектив ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, мотивуючи тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №72024021020000018 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «ОСОБНЯК ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 34325353) упродовж 2020 - 2023 років при здійсненні фінансово - господарських операцій з будівництва та реалізації об'єктів нерухомості умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) на суму 12 315 тис.грн., що є особливо великим розміром.
Вищевказані факти зафіксовані в аналітичному продукті №23.1/02.1/10-24-АП від 26.08.20224 Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області.
Вищевказані факти, крім іншого, підтверджуються допитами в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які надали свідчення про те, що під час придбання ними квартир менеджери ПП «ОСОБНЯК ЦЕНТР» пропонували їм взяти участь у будівництві та придбати квартири за готівку.
Також вищевказані факти підтверджуються договором купівлі - продажу майнових прав №З01-52/К від 10.01.2020, договором купівлі - продажу майнових прав №З01-48/П від 30.01.2020, договором купівлі - продажу майнових прав №З01-53/П від 30.01.2020, договором купівлі - продажу майнових прав №З03-17/М від 20.01.2020, договором купівлі - продажу майнових прав №З03-36/С від 17.02.2021, договором купівлі - продажу майнових прав №З03-45/П від 17.02.2021, договором купівлі - продажу майнових прав №З02-32/П від 08.02.2022, договором купівлі - продажу майнових прав №З03-92/В від 23.02.2022, договором купівлі - продажу майнових прав №З02-52/І від 30.06.2023, договором купівлі - продажу майнових прав №З03-78/А від 12.07.2023, договором купівлі - продажу майнових прав №З03-22/А від 24.07.2023 та складеним за результатами огляду інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та веб-сайту «ЛУН» https://lun.ua/ протоколом огляду від 15.11.2024.
Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що до будівництва та реалізації нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1, має пряме відношення керівник та засновник ПП «ОСОБНЯК ЦЕНТР» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
Також слідством встановлено, що фактичним місцем проживання гр. ОСОБА_7 є: АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п НОМЕР_2) (частка власності 1).
На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання гр. ОСОБА_7 зберігаються документи первинного бухгалтерського обліку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки, штампи, комп'ютерна техніка в якій міститься інформація щодо будівництва та реалізації нерухомості за адресами: АДРЕСА_1, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що іншим чином отримати докази вчинення кримінального правопорушення не представляється можливим, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного домоволодіння, тому детектив просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Вислухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.
Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.
Разом з тим, всупереч наведеним вище нормам, клопотання не наповнене доказовою базою, зокрема у клопотанні та додатках до нього відсутні належні докази щодо необхідності проведення обшуку у вказаному домоволодінні та знаходження у ньому речових доказів, а також причетності ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, оскільки базуються в своїй основі на рапортах оперуповноважених працівників поліції та висновку аналітичного дослідження, що є недостатніми тав своїй сукупності не підтверджують достовірність обставин викладених в клопотанні.
Слідчий суддя також враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем'є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).
Враховуючи, що детективом в судовому засіданні не було доведено, що потреби досудового розслідування в проведенні обшуку виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, що свідчить про недотримання останнім принципу пропорційності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим, а тому відсутні підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку садибного типу, з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 - відмовити.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя