Справа №522/19748/23
Провадження №1-кс/522/1154/25
13 лютого 2025 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023162510001193 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, за наступних обставин.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення ОСОБА_4 щодо факту порушення вимог тендерного законодавства зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні договорів та підписані актів виконаних робіт по договорам укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При аналізі сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що протягом 2022-2024 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в умовах воєнного стану на території, розробили схеми щодо привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірної інформації у акти виконаних робіт, невірно застосовують кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні капітальних ремонтів будівель комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .
Так, при огляді сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано ряд договорів по наступним індикаторам закупівель:
ІНФОРМАЦІЯ_6 предметом якої є: «Капітальний ремонт будівлі літери «И», яка є частиною Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування. Сума договору 92 549945,82 грн. Переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ІНФОРМАЦІЯ_8 , предметом якої є:» Капітальний ремонт будівлі літери «Н», яка є частиною комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування. Сума договору 54 572 100,00 грн. Переможець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
За результатами оголошення про проведення низки тендерів (відкритих торгів) та розгляду тендерних пропозицій обрано переможцями саме вищевказаних юридичних осіб, з якими у послідуючому укладено договірні правовідносини, а саме:
12.05.2022 між начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 укладено:
-Договір №15-22/П від 12.05.2022, предметом якого є: «Капітальний ремонт будівлі літери «И», яка є частиною Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування. Сума договору 92 549945,82 грн. Переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )
06.09.2024 між в.о. начальника управління капітального будівництва ОМР ОСОБА_7 та головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 укладено:
- Договір № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024, предметом якого є: «Капітальний ремонт будівлі літери «Н», яка є частиною комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування. Сума договору 54 572 100,00 грн. Переможець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Так при аналізи документів, які надані генпідрядники організаціями, встановлено, відсутність підтверджуючих документів щодо кваліфікації найманих працівників, наявності техніки для виконання робіт, відповідної кваліфікації (дипломи, трудові книжки), відсутні ліцензії, дозвільні документи, кваліфікаційні сертифікати та/або дозвільні документи на виконання вказаних робіт, а також щодо виконання робіт протипожежного призначення.
Відповідно до вимог ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:
1) наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;
2) наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
4) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.
У разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки)у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота)в розподілу предмета закупівель на частини). Якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.
Так, статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі (крім випадків, зазначених у пунктах 2, 4, 5 частини другої статті 40 цього Закону) в разі, якщо:
1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
3) службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;
4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;
5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
6) службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;
2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.
Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити Таким чином в діях невстановлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, у кримінального провадження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України надісланий запит прокурора у кримінальному провадженні про витребування завірених належним чином копій документів, що свідчать про укладення та виконання умов укладених договорів, проте на адресу прокуратури надано відповідь, згідно якій у надані документів відмовлено, в отриманій відповіді виконавець запиту звертає увагу на порядок отримання документів, в тому числі в установах, передбачений ст. 159 КПК України.
Крім того, в рамках кримінального провадження призначено судово - почеркознавчу експертизу.
Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.
З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні а також на вимокання вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, згідно письмової заяви клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без її участі.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023162510001193 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Судом встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , в порядку ст.ст.36, 93 КПК України надісланий запит прокурора у кримінальному провадженні про витребування завірених належним чином копій документів, що свідчать про укладення та виконання умов укладених договорів, проте на адресу прокуратури надано відповідь, згідно якій у надані документів відмовлено, в отриманій відповіді виконавець запиту звертає увагу на порядок отримання документів, в тому числі в установах, передбачений ст.159 КПК України.
Крім того, в рамках кримінального провадження призначено судово - почеркознавчу експертизу.
Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які в подальшому будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи, зобов'язавши надати оригінали наступної документації:
-Договір №15-22/П від 12.05.2022, предметом якого є: «Капітальний ремонт будівлі літери «И», яка є частиною Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .»;
- Договір № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024, предметом якого є:» Капітальний ремонт будівлі літери «Н», яка є частиною комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 »;
- протоколів тендерної комісії щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними договорами; розрахунки очікуваної вартості предметів закупівель; протоколи розкриття, повідомлення про намір укласти договори; документи, що стали підставою для проведення закупівель; конкурсні пропозиції (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, іншу надану підрядниками документацію, що стала підставою укладання договорів №15-22/П від 12.05.2022, № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- протоколи погодження договірно ціни за договорами №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024, наказів про затвердження кошторисної документації на виконання договорів №15-22/П від 12.05.2022, №25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024, зведений кошторисний розрахунок вартості робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022, №25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
-Договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання вказаних договорів (акти приймання-передачі, накладні, паспорта обладнання), журнали робіт машин та механізмів при виконанні робіт з проведення будівельних робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Сертифікати відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, інженерне обладнання, устаткування тощо, та виробів при виконанні робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022, № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Пояснювальні записки за договорами №15-22/П від 12.05.2022, №25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024, підсумкові відомості ресурсів по виконанню робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022, №25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024, дефектні акти до договорів №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Проектну документацію по виконанню робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022, № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Локальні кошториси по виконанню робіт з проведення робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3), а також договірні ціни за договорами №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Підсумкові відомості ресурсів по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022, №25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- - Виконавчі, робочі та технологічні схеми по виконанню робіт з проведення робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022, №25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Акти на закриття прихованих робіт по виконанню робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022, №25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Акти прихованих робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов'язання та розрахункові операції ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов'язані по виконанню робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022, № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024, з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у ІНФОРМАЦІЯ_11 реєстрами бюджетних та фінансових зобов'язань;
- Акти приймання - передачі об'єкту з проведення робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Звіти про стан впровадження та реалізації за рахунок коштів бюджету м. Одеси або державних (бюджетних) коштів проекту, у рамках якого здійснювалося придбання робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Журнал виробництва робіт (загальний журнал виконання робіт) по виконанню робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022, № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Журнал технічного нагляду з проведення робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Робочий проект по виконанню робіт з проведення робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Виконавчу документацію по виконанню робіт з проведення робіт за договорами №15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024;
- Технічний паспорт на об'єкт (на будівлю літери «Н», літери «И» КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 ) по виконанню робіт за договорами№15-22/П від 12.05.2022 , № 25-24/П-OD05A_08_W від 06.09.2024.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: