Справа № 522/2785/25
Провадження № 1-кс/522/1228/25
18 лютого 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №12024065400000383 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №12024065400000383, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №12024065400000383, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.03.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шахрайським шляхом під приводом продажу мийки для волосся на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн, які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відправила зі своєї банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 двома платежами у розмірі 2000 гривень та 1500 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму, а саме 3500 гривень. ЄО 10966
Таким чином, невстановлена в ході досудового розслідування особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 3500 гривень, спричинивши останній матеріальний збиток у вказаному розмірі.
Зметою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення особи правопорушника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 , із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, у якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- усієї наявної інформації та документів про власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні дізнавача, та до яких він просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження №12024065400000383 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) прокурорам Приморської окружної прокуратури м.Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12024065400000383 від 20.03.2024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 , із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО, у якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- усієї наявної інформації та документів про власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 18.04.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1