Справа № 274/1060/25 Провадження № 1-кс/0274/402/25
14.02.25 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12025060480000121 від 04.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по картці № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та рахунку (персональні даних), перерахування коштів з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, які мобільні номера телефонів були прив'язані до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по вказаній картці і чи змінювалися вони, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаних банківської картки та банківського рахунку, всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 28.12.2024 р. по 00:00 20.01.2025 р., а також відео або фото осіб, які у вказаний період здійснювали зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які розташовані за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, м. Андрушівка.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 13.02.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, 03.02.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період з 29.12.2024 р. по 19.01.2025 р. із належних їй банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було викрадено грошові кошти в розмірі 17 289,00 грн.(ЄО - 171).
Вказані відомості достатньо підтверджуються доданими до клопотання документами.
З протоколу від 04.02.2025 р. допиту потерпілої ОСОБА_6 випливає, зокрема, що з виписки руху коштів по належній їй банківській картці № НОМЕР_4 вона дізналася, що з вказаної картки здійснювалися розрахунки у м. Березань та м. Києві, а також здійснювалися перекази на картку ОСОБА_5 , який проживає з бабусею поряд з нею у с. Павелки Андрушівської територіальної громади Бердичівського району Житомирської області. ОСОБА_5 в листопаді 2024 р. проживав тимчасово в будинку ОСОБА_6 та час від часу просив її мобільний телефон під приводом зателефонувати знайомим. ОСОБА_5 повідомив їй напередодні 31.12.2024 р., що він має намір їхати до сестри в м. Київ, а потім на роботу в м. Березань.
З протоколу від 13.02.2025 р. допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_5 вбачається, що в грудні 2024 р. він проживав у ОСОБА_6 та вона часто давала йому свій мобільний телефон, щоб він телефонував знайомим. Одного дня в кінці грудня 2024 р. він взяв з сумки ОСОБА_6 належну їй банківську картку, переписав її реквізити, а потім ввів її їх у встановлений на його мобільному телефоні додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", прийняв дзвінок на телефоні ОСОБА_6 та підтвердив реєстрацію в мобільному додатку. В подальшому через вказаний мобільний додаток ОСОБА_5 з банківського рахунку ОСОБА_6 переказував грошові кошти на свою банківську картку № НОМЕР_1 , розраховувався коштами з банківської картки ОСОБА_6 безготівково через додаток "гаманець" у м. Києві та м. Березань, а також обготівковував кошти на касах у магазинах.
З виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , випливає, зокрема, що в період з 29.12.2024 р. по 18.01.2025 р. на вказаний рахунок відбувалися перекази грошових коштів від ОСОБА_7 .
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , про номер та власника рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даних картки та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, які були прив'язані для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказаної картки і чи змінювалися вони, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаного банківського рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 28.12.2024 р. по 00:00 20.01.2025 р., а також відео або фото осіб, які у вказаний період здійснювали зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які розташовані за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, м. Андрушівка.
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1