Справа № 274/1060/25 Провадження № 1-кс/0274/353/25
14.02.25 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12025060480000121 від 04.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по картках № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 , які належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), на які були списані (перераховані) кошти з даних рахунків, місця із зазначенням адреси та назви торгівельного закладу, де здійснювався розрахунок банківськими картками (здійснення покупки товару), а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 29.12.2024 р. по 23:59 19.01.2025 р. по карті № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 та за період з 00:00 29.12.2024 р. по 23:59 05.01.2025 р. по карті № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 .
Від слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 (далі - Слідчий), який, як вбачається з витягу 13.02.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, входить до слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, надійшла заява від 13.02.2025 р., у якій він просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по банківській картці № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 , які належні потерпілій ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карток з наданням фото або відео фіксування, також які мобільні номера телефонів були прив'язані до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаним карткам та рахункам і чи вони змінювалися, в період часу з 00:00 29.12.2024 р. по 00:00 20.01.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси вище вказаних банківських карток та рахунків та на які рахунки були перераховані грошові кошти), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 13.02.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, 03.02.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 29.12.2024 р. по 19.01.2025 р. із належних їй банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти в розмірі 17 289,00 грн.(ЄО - 171).
Вказані відомості достатньо підтверджуються доданими до клопотання документами.
З виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , випливає, що з картки № НОМЕР_5 в період з 29.12.2024 р. по 19.01.2025 р. відбувалися списання грошових коштів.
Як вбачається з виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_4 ), відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 , з картки № НОМЕР_5 в період з 29.12.2024 р. по 05.01.2025 р. відбувалися перекази грошових коштів на свою картку НОМЕР_7 .
Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п'ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.
Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).
Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , з урахуванням заяви (уточнення) слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карток, фото- або відео фіксування, номери телефонів, які були прив'язані до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 00:00 29.12.2024 р. по 00:00 20.01.2025 р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси вказаних банківських карток та рахунків та на які рахунки були перераховані грошові кошти).
3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1