Справа № 761/2436/25
Провадження № 1-кс/761/2315/2025
13 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Служби у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №22023000000001074 від 19.10.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника володільця тимчасово вилученого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Служби у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №22023000000001074 від 19.10.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Скарга мотивована тим, що ГСУ СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000001074 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження 08.01.2025 слідчим ГСУ СБ України проведено обшук офісних приміщень за адресою: м. Київ , вул. Глибочицька, буд. 17, оф. 201-202, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Вігазтрейд» (ЄДРПОУ 45373205). В ході вказаного обшуку в кабінеті ОСОБА_5 (як це зазначено у протоколі обшуку) слідчим вилучено:
- грошові кошти (українська гривня) в загальній сумі 495 350 грн (чотириста дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень, купюри з наступними номіналами та кількістю : 1000 грн - 357 шт., 500 грн - 230 шт., 200 грн - 55 шт., 100 грн - 79 шт., 50 грн - 89 шт.);
- грошові кошти ( долари США ) в загальній сумі 77295 (сімдесят сім тисяч двісті дев'яносто п'ять) доларів, купюри з наступними номіналами та кількістю : 100 доларів США - 771 шт., 50 доларів США - 2 шт., 20 доларів США - 4 шт., 10 доларів США - 1 шт., 5 доларів США - 1 шт.).
Згідно резолютивної частини ухвали слідчого судді на підставі якої проведено обшук, вона не надавала слідчому дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів. Таким чином, вилучені під час обшуку грошові кошти, що належать ОСОБА_5 набули статусу тимчасово вилученого майна.
Між тим, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, заявлене у скарзі, надійшло до суду 09.01.2025, що підтверджується інформацією з офіційного порталу Судової влади. Отже станом на 12.01.2025 закінчився строк законного утримання з боку сторони обвинувачення тимчасово вилученого під час обшуку майна, а на момент звернення до суду зі скаргою, вилучене майно не повернуто. Враховуючи викладене представник власника майна звернувася зі скаргою на бездіяльність органу досудового розслідування.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підтримали скаргу з підстав, наведеній у ній, просили задовольнити. Між тим, зазначили, що слідчим суддею відмовлено у клопотанні прокурора про накладення арешту на грошові кошти, копію повного тексту ухвали просили долучити до матеріалів клопотання.
Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на розгляд скарги не з'явився двічі, між тим, до суду направив заяву в якій зазначив, що ним оскаржується в апеляційному порядку ухвала слідчого судді про відмову в накладені арешту, справа №761/993/25.
Вислухавши доводи сторін, вивчивши матеріали скарги з додатками, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів скарги, слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023000000001074 від 19.10.2023.
08.01.2025 проведений обшук офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, оф. 201-202, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Вігазтрейд», у ході якого виявлені та вилучені платіжні інструкції, договори та додатки до договорів, грошові кошти у сумі 495 350 грн та долари США у загальній сумі 77 295, накази ТОВ «Вігазтрейд», які рішенням слідчого від 08.01.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
17 січня 2025 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва /справа 761/993/25/ частково задоволено клопотання та накладено арешт на речі та документи, що були вилучені за результатом проведення обшуку м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, оф. 201-202, а саме: платіжна інструкція на видачу готівки № 27845 від 02.01.2025 у АТ «Комінбанк» на загальну суму 100 000 грн. отримувач ОСОБА_5 на 1 арк.; платіжна інструкція на видачу готівки № 27852 від 02.01.2025 у АТ «Комінбанк» на загальну суму 100 000 грн. отримувач ОСОБА_5 на 1 арк.; договір № 1/28072022 про надання послуг інкасації фізичним особам від 26.07.2022, клієнт ОСОБА_7 на 3 арк.; додаток № 1 до договору про надання послуг інкасація № 1/28072022 від 26.07.2022 - заявка на доставку валютних цінностей на суму 11 156041 грн на 1 арк.; додаток № 2 до договору № 25/08/2022 від 25.08.2022 на перевезення валютних цінностей клієнтів - акт приймання передавання валютних цінностей, клієнт ОСОБА_8 на суму 13 588 859 грн. на 1 арк.; додаток № 2 до Договору про надання послуг інкасації № 1/23062022 від 23.06.2022, розписка клієнта ОСОБА_8 ; договір № 16/08/2022 на перевезення валютних цінностей клієнтів службою інкасації від 16.08.2022 замовник ОСОБА_7 на 1 арк.; додаток до договору № 16/08/2022 від 16.08.22 на перевезення валютних цінностей клієнтів - умови перевезення цінностей замовниками, клієнт ОСОБА_7 на 1 арк.; додаток до договору № 16/08/2022 від 16082022 на перевезення валютних цінностей - акт приймання перевезення валютних цінностей, замовник ОСОБА_8 на суму 13 870 740 грн. на 1 арк; зворотна сторона акту з підписами про виконання на 1 арк.; акт приймання (передавання) цінностей замовниками додаток № 2 до договору № 08/08/2022 від 08.08.2022 на перевезення валютних цінностей замовник ОСОБА_8 на суму 14 653 940 грн. на 1 арк.; наказ ТОВ «Вігазтрейд» № 01/зп від 31.01.2024 про затвердження графіку нарахування та виплати дивідендів за 2023 рік, підписаний директором ОСОБА_8 на 1 арк; наказ ТОВ «Вігазтрейд» № 02/зп від 15.03.2024 про затвердження нового складу постійно діючої комісії щодо надходження та списання необоротних активів та інших товарно-матеріальних цінностей, підписаний директором ОСОБА_8 на 1 арк . В іншій частині клопотання - відмовлено.
Відповідно до ст.167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Статтею 169 КПК України передбачено припинення тимчасового вилучення майна. Зокрема, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятої статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч.3 ст.169 КПК України - слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
При цьому, у відповідності до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 січня 2025, у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту, зокрема на: грошові кошти у сумі 495 350 грн та долари США у загальній сумі 77 295, було відмовлено, а на момент розгляду слідчим суддею скарги, слідчим/прокурором у порушення вимог ст. 169 КПК України зазначене майно не повернуто.
Таким чином, на час розгляду скарги у слідчого судді відсутні судові рішення, які б підтверджували правомірність утримання зазначеного майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, оф. 201-202.
Враховуючи вищевикладене з урахуванням того, що у встановлені строки арешт на тимчасово вилучене майно не накладено, а грошові кошти не було повернено власнику, володільцю відповідно до положень ст.169 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167-169, 171, 233, 303-307 КПК України, слідчий суддя,
Скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Служби у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №22023000000001074 від 19.10.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов'язати уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Служби , яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023000000001074 від 19.10.2023, повернути тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти (українська гривня) в загальній сумі 495 350 грн (чотириста дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят) гривень, купюри з наступними номіналами та кількістю : 1000 грн - 357 шт., 500 грн - 230 шт., 200 грн - 55 шт., 100 грн - 79 шт., 50 грн - 89 шт.) та грошові кошти (долари США) в загальній сумі 77295 (сімдесят сім тисяч двісті дев?яносто п?ять) доларів, купюри з наступними номіналами та кількістю: 100 доларів США - 771 шт., 50 доларів США - 2 шт., 20 доларів США - 4 шт., 10 доларів США - 1 шт., 5 доларів США - 1 шт.), які тимчасово вилучені 08.01.2025 під час обшуку офісних приміщеннях за адресою: м. Київ , вул. Глибочицька, буд. 17, оф. 201-202.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9