Справа № 382/272/25
Провадження № 1-кс/382/20/25
Іменем України
14 лютого 2025 року м. Яготин
Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури - прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116320000017 від 09.02.2025,
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, представляючись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 80000 тисяч гривень, які нею було перераховано на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: 02.06.2024 - о 12:00:06 25000 гривень, № НОМЕР_1 , а саме: 02.06.2024 - о 12:04:43 8500 гривень, № НОМЕР_2 , а саме: 02.06.2024 - о 12:38:53 24000 гривень, № НОМЕР_2 , а саме: 02.06.2024 - о 12:47:17 20000 гривень. З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:00:06 25000 гривень та 02.06.2024 - о 12:04:43 8500 гривень та № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:38:53 24000 гривень та 02.06.2024 - о 12:47:17 20000 гривень, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.06.2024 по 20.06.2024; копій документів та відомостей щодо власника банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:00:06 25000 гривень та 02.06.2024 - о 12:04:43 8500 гривень та
№ НОМЕР_2 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:38:53 24000 гривень та 02.06.2024 - о 12:47:17 20000 гривень; договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:00:06 25000 гривень та 02.06.2024 - о 12:04:43 8500 гривень та № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:38:53 24000 гривень та 02.06.2024 - о 12:47:17 20000 гривень, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.06.2024 по 20.06.2024; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:00:06 25000 гривень та 02.06.2024 - о 12:04:43 8500 гривень та № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:38:53 24000 гривень та 02.06.2024 - о 12:47:17 20000 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з 01.06.2024 по 20.06.2024. Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.
Прокурор і дізнавач подали до суду заяви про необхідність задоволення клопотання у повному обсязі та розгляд без їх участі.
Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі прокурора, дізнавача та особи у володінні якої перебувають документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.
Відповідно до приписів пункту 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Приписами частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З письмових матеріалів вбачається, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025116320000017 від 09.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: по банківських картках № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури - прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116320000017 від 09.02.2025, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:
розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:00:06 25000 гривень та 02.06.2024 - о 12:04:43 8500 гривень та № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:38:53 24000 гривень та 02.06.2024 - о 12:47:17 20000 гривень, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 01.06.2024 по 20.06.2024;
копій документів та відомостей щодо власника банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:00:06 25000 гривень та 02.06.2024 - о 12:04:43 8500 гривень та № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:38:53 24000 гривень та 02.06.2024 - о 12:47:17 20000 гривень: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:00:06 25000 гривень та 02.06.2024 - о 12:04:43 8500 гривень та № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:38:53 24000 гривень та 02.06.2024 - о 12:47:17 20000 гривень, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.06.2024 по 20.06.2024;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:00:06 25000 гривень та 02.06.2024 - о 12:04:43 8500 гривень та № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 02.06.2024 - о 12:38:53 24000 гривень та 02.06.2024 - о 12:47:17 20000 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з 01.06.2024 по 20.06.2024.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 14 лютого 2025 року.
Закінчення строку дії ухвали 14 березня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1