Справа № 350/141/25
Номер провадження 1-кс/350/106/2025
14 лютого 2025 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025091220000010 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
установив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по банківських рахунках ОСОБА_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025091220000010 від 13.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо вчинення відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , шахрайських дій, що полягають у отриманні кредитів МФО на загальну суму 59000 грн. на її ім'я із використанням її персональних даних.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 вказала, що коли зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , то виявила, що на її ім'я дійсна заборгованість в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 13 636 грн. від 20.11.2024 року, коли остання зателефонувала на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй повідомили, що грошові кошти мали поступити на її наявні рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте ОСОБА_4 стверджує, що кредитні кошти їй не надходили.
Таким чином документи, які необхідно отримати перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2
Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.
У судове засідання прокурор та слідча не прибули, однак у клопотанні зазначили, що просять його задоволити у повному об'ємі та розглянути у їх відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає клопотання підставним.
За таких обставин, клопотання слід задовольнити, та надати слідчій тимчасовий доступ до даної документації, з можливістю її вилучення.
Керуючись ст.ст.27, 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025091220000010 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме деталізований рух коштів із 01.07.2024 по максимально можливий проміжок часу, що підтверджують перекази грошових коштів на закріплених у особистому кабінеті «Фінансової компанія ТОП1» банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказані картки, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаних карток;
інформацію про відкриті усі банківські рахунки у особистому кабінеті «Фінансова компанія «ТОП1» з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації;
завірених копій договорів про кредит ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті кредиту та фотозображень особи, яка відкривала кредит;
чи не є рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету ОСОБА_4 . Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунків;
історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за рахунками.
інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки, за період часу з 01.07.2024 по максимально можливий проміжок часу із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій, які були здійснені в її особистому кабінеті «Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ надати начальнику СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1