Справа № 127/4401/25
Провадження № 1-кс/127/1981/25
Іменем України
12 лютого 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
слідчого: ОСОБА_3 ,
підозрюваного: ОСОБА_4 ,
захисника: адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023022420000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Cтарший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_7 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022420000202 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, розпочатому на підставі матеріалів 3 відділу 2 управління 1 ГУ ДВКР Служби безпеки України, за фактом запровадження уповноваженими особами військово-медичного клінічного центру Центрального регіону незаконної схеми з вимагання та отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців Збройних сил України за отримання висновку військово-лікарської комісії про визнання обмежено придатним або непридатним до проходження військової служби в лавах Збройних сил України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 06.02.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити та додатково пояснив, що вилучені під час обшуку документи, ноутбук, предмети схожі на набої та предмет схожий на пістолет являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Що стосується вилучених коштів, слідчий просив накласти на них арешт з метою забезпечення конфіскації як виду покарання у даному кримінальному провадженні.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні частково заперечували щодо задоволення поданого клопотання, посилаючись на те, що частина коштів які були вилученні в ході проведення обшуку належать дітям ОСОБА_4 , про що свідчать написи на конвертах в яких знаходились дані грошові кошти.
Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №42023022420000202 від 01.12.2023, заслухавши думку слідчого, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)
Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022420000202 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, розпочатому на підставі матеріалів 3 відділу 2 управління 1 ГУ ДВКР Служби безпеки України, за фактом запровадження уповноваженими особами військово-медичного клінічного центру Центрального регіону незаконної схеми з вимагання та отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців Збройних сил України за отримання висновку військово-лікарської комісії про визнання обмежено придатним або непридатним до проходження військової служби в лавах Збройних сил України.
Досудовим розслідуванням встановлено, завідувач ендоскопічного кабінету - лікар-ендоскопіст клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_8 , лікар-ортопед-травматолог травматологічного відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_9 , які обіймали посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України є службовими особами та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Приблизно в середині жовтня 2023 року, у невстановлені, досудовим розслідуванням, точні дату та час, у ході розмови між раніше знайомими військовослужбовцем військової служби за мобілізацією військової частини НОМЕР_1 командиром 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , останній висловив вимогу надати йому неправомірну вигоду у сумі від 500 до 1000 доларів США за допомогу у вирішенні питання щодо отримання висновку військово-лікарської комісії про визнання ОСОБА_10 обмежено придатним або непридатним до подальшого проходження служби в лавах Збройних Сил України без наявності на те законних підстав.
24.11.2023 старший лейтенант ОСОБА_10 , отримавши направлення з військової частини НОМЕР_1 , розпочав проходження військово-лікарської комісії з метою визначення придатності згідно до Положення військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 №402.
Пізніше, 28.11.2023 приблизно о 10.00 год, у ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав усну вказівку ОСОБА_10 про те, що йому необхідно прибути в кабінет №121, де його буде очікувати лікар.
Того ж дня, знайшовши зазначений кабінет, ОСОБА_10 на виконання усних вказівок ОСОБА_4 почав спілкування із завідуючим ендоскопічного кабінету гастроентерологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_8 , який в ході особистої розмови повідомив ОСОБА_10 про обізнаність у необхідності сприяння останньому у отриманні ним медичних документів, які б свідчили про визнання його непридатним до військової служби без наявних на те законних підстав та направив до конкретного лікаря, а саме - ОСОБА_9 .
Окрім цього, ОСОБА_8 також підтвердив, що за вказані дії ОСОБА_10 необхідно буде надати грошові кошти у сумі від 500 до 1000 доларів США, а також вказав про те, що йому потрібно буде заздалегідь (за пів години) повідомити про те, що ОСОБА_10 буде відвідувати лікаря травматолога.
01.12.2023 приблизно о 13.30 год. ОСОБА_10 перебував в кабінеті лікаря ортопед-травматолога відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_9 , який повідомив ОСОБА_10 про необхідність повторного проведення рентгенологічних досліджень.
01.12.2023 ОСОБА_10 усвідомлюючи кримінально-протиправні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 звернувся до правоохоронних органів та повідомив про намір вчинення кримінального правопорушення зазначеними особами.
У подальшому 06.12.2023 о 16.18 год. ОСОБА_10 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, прибув до раніше обумовленого місця поблизу будинку №45 по вулиці Київській у місті Вінниці, де зустрівся із ОСОБА_4 , який, використовуючи заходи конспірації, продемонстрував на власному мобільному телефоні у застосунку «калькулятор» дві суми у значенні «1500», що становило суму грошових коштів у розмірі 1500 доларів США за визнання військово-лікарською комісією ОСОБА_10 обмежено придатним до військової служби, а також «2500», що становило суму грошових коштів у розмірі 2500 доларів США за визнання військово-лікарською комісією ОСОБА_10 непридатним до військової служби. Водночас ОСОБА_4 повідомив, що у цих сумах можуть бути незначні відхилення та остаточну суму він буде розуміти «в кінці».
У подальшому, у період з 06.12.2023 до 05.01.2024 ОСОБА_10 проходив обстеження на визначення до придатності до проходження військової служби у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, де діяв за вказівками ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які вживали заходів для оформлення медичних документів, які міститимуть неправдиву інформацію про стан здоров'я ОСОБА_10 .
Далі, 05.01.2024 ОСОБА_10 , перебуваючи у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, отримав довідку військово-лікарської комісії №43 від 05 січня 2024 року про те, що він обмежено придатний до військової служби, непридатний до служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спец-спорудах та придатний до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, установах, організаціях, навчальних закладах. Зазначена довідка була видана на підставі подання лікаря ортопед-травматолога відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_9 , яка містила неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 має захворювання, відповідно до яких останній обмежено придатний до військової служби на підставі статей, зокрема 64б, 61б, 13б графи ІІІ Розкладу хвороб, що не відповідає дійсності.
Того ж дня, близько 16.30 год у ході телефонної розмови, ОСОБА_4 висловив вимогу ОСОБА_10 про те, що йому необхідно занести грошові кошти - неправомірну вигоду у розмірі 1500 доларів США особі на ім'я ОСОБА_11 , яка не була обумовлена у злочинних планах та умислах групи.
Відтак, 10.01.2024 близько 13.38 год. ОСОБА_10 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, перебуваючи в приміщенні ресторану «La Cucina», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вулиця Соборна, буд. 53А, на виконання вказівки ОСОБА_4 передав ОСОБА_12 неправомірну вигоду для ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та на виконання його вказівки грошові кошти у загальній сумі 1500 доларів США, у якості оплати за визнання його обмежено придатним до військової служби без наявних на те законних підстав.
Він же, ОСОБА_4 , діючи повторно, з прямим умислом, корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб, організував одержання завідувачем ендоскопічного кабінету - лікар-ендоскопіст клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_8 та лікарем ортопед-травматологом відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_9 , які обіймали посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України є службовими особами, неправомірної вигоди за вчинення ними в інтересах ОСОБА_10 дій з використанням наданого їм службового становища, а саме за видачу медичних документів, які надають можливість ухилитися від виконання обов'язків військової служби, за наступних обставин.
20.03.2024 о 12.47 год. ОСОБА_10 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів у ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , отримав вказівку від останнього про те, що йому потрібно підготувати необхідні документи для повторного проходження військово-лікарської комісії, а 21.03.2024 о 12.06 год. повідомив про те, що вказані документи потрібно занести ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_10 буде отримувати подальші інструкції.
05.04.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_10 діючи під контролем працівників правоохоронних органів, перебуваючи поблизу Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, що за адресою: м. Вінниця, вулиця Князів Коріатовичів, 185, під час особистої зустрічі з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримав від останніх подальші інструкції щодо проходження лікування та вказівку про необхідність запису на прийом.
У подальшому, у період з 05.04.2023 до 26.09.2024 ОСОБА_10 проходив лікування у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, де діяв за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які вживали заходів для оформлення медичних документів, які міститимуть неправдиву інформацію про стан здоров'я ОСОБА_10 .
В подальшому, 26.09.2024 о 13.52 год. ОСОБА_10 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, прибув до раніше обумовленого місця поблизу будинку №6-Б по вулиці Данила Галицького у місті Вінниці, де зустрівся із ОСОБА_4 , який у завуальованій формі, використовуючи заходи конспірації, продемонстрував на власному мобільному телефоні суму у значенні «5000», що становило суму грошових коштів у розмірі 5000 доларів США за визнання військово-лікарською комісією ОСОБА_10 непридатним до військової служби, а також повідомив про те, що йому треба швидше вирішувати це питання. У свою чергу ОСОБА_10 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, підтвердив намір отримання ним висновку про визнання його непридатним до військової служби за грошові кошти у сумі 5000 доларів США.
Після цього, ОСОБА_10 продовжив проходити лікування та обстеження у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, де діяв за вказівками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які вживали заходів для оформлення медичних документів, які міститимуть неправдиву інформацію про стан здоров'я ОСОБА_10
09.01.2025 та 10.01.2025 у ході телефонних розмов ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_4 про те, що може передати йому грошові кошти у сумі 2500 доларів США у якості завдатку, на що ОСОБА_4 сказав йому зателефонувати 11.01.2025 та він повідомить як та кому саме передати грошові кошти.
11.01.2025 у ході телефонної розмови, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про те, що він може передати грошові кошти ОСОБА_12 , як і минулого разу.
Того ж дня, на виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_10 у ході телефонної розмови, за допомогою месенджеру «WhatsApp», домовився про зустріч з ОСОБА_12 , яка не була обізнана про діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Відтак, 11.01.2025 близько 11.40 год. ОСОБА_10 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, буд. 26А, на виконання вказівки ОСОБА_4 передав ОСОБА_12 грошові кошти у загальній сумі 2500 доларів США, у якості частини оплати за визнання його непридатним до військової служби.
Далі, 04.02.2025 ОСОБА_10 , перебуваючи у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, отримав Свідоцтво про хворобу №162 у якому зазначено, що він непридатний до військової служби. Вказане свідоцтво було видане на підставі подання лікаря ортопед-травматолога відділення клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону ОСОБА_9 , яка містила неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 має захворювання, відповідно до яких останній непридатний до військової служби на підставі статті 61а графи ІІІ Розкладу хвороб, що не відповідає дійсності.
У подальшому, 06.02.2025 приблизно о 11.36 год, у ході телефонної розмови ОСОБА_4 надав інструкції ОСОБА_10 з приводу передачі решти суми грошових коштів. Зокрема, ОСОБА_4 повідомив про те, що ОСОБА_10 необхідно залишити кошти у кафе «Anzavi», що розташоване у будинку №17 по вулиці С. Петлюри у місті Вінниці та надіслав фото входу до зазначеного кафе. При цьому, ОСОБА_10 під час передачі грошових коштів співробітникам кафе потрібно було сказати, що це «Алекс залишив».
Відтак, 06.02.2025 близько 14.45 год. ОСОБА_10 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів, прибув до приміщення кафе «Anzavi», що розташоване у будинку №17 по вулиці С. Петлюри у місті Вінниці, де на виконання вказівки ОСОБА_4 передав співробітникам вказаного кафе грошові кошти у загальній сумі 2500 доларів США, у якості другої частини оплати за визнання його непридатним до військової служби.
Після цього, приблизно о 15.46 год. 06.02.2025 ОСОБА_4 прибув до приміщення кафе «Anzavi», що розташоване у будинку №17 по вулиці С. Петлюри у місті Вінниці з метою отримання від співробітників вказаного кафе грошових коштів у сумі 2500 доларів США, які були залишені ОСОБА_10 , де був затриманий працівниками правоохоронних органів.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.02.2025 по справі №127/4065/25 надано дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, у кримінальному провадженні № 42023022420000202 від 01.12.2023, на проведення обшуку домоволодіння, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, інших мобільних пристроїв, комп'ютерної техніки та планшетів, за допомогою яких здійснювалось спілкування чи листування з ОСОБА_10 та між учасниками групи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів (у тому числі медичних) в яких містяться відомості стосовно медичних обстежень ОСОБА_10 та встановлення ОСОБА_10 медичних діагнозів, чорнових записів.
В подальшому, 06.02.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:
- документи вилучені в ході обшуку приміщення котельні, які поміщені до спец пакету НПУ №PSP 3357760;
- ноутбук марки «Mackbook» сірого кольору s/n: N7TTWQJ40D;
- предмети схожі на набої калібру 7,62*51 мм у загальній кількості 217 шт.;
- предмет схожий на пістолет із маркуванням «Форт 17Р №ВІ118553», два магазини, 50 предметів схожих на набої;
- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Данііл», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 шт. наступних серій та номерів: PG93231079A; PG93231078А; PG93231077А; PG93231076А; PG93231075А; PG93231074А; PG93231073А; PG93231072А; PJ50614016A; PG93231080А; PG93231081А; PF48252338H, одна купюра номіналом 20 доларів США IB73256327C, дві купюри номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: UD8650525158; VB7847376931;
- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Платон», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 19 шт. наступних серій та номерів: PB429047595; PE33963238E; PA29971852B; PA29971853В; LF30720855H; PD75783303C; ML65881362C; PB01346996S; PB01346994S; PB01346995S; MB30351141L; PA30676557C; PA57277335B; PA67793461B; PA67793458B; PA67793466B; PA67793467B; PF48252337H; MB65879618R; одна купюра номіналом 50 доларів США ME17309088A, одна купюра номіналом 20 доларів США IB48411800A, одна купюра номіналом 100 Євро VA2103092264;
- паперовий конверт коричневого кольору на якому наклеєний стікер із надписами «8808 $, 1400 Є, 10000 f», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 83 шт. наступних серій та номерів: PL95785449P; PL95785464P; PL95785463P; PL95785462P; PL95785461P; PL95785460P; PL95785459P; PL95785458P; PL95785455P; PL95785454P; PL95785453P; PL95785448P; PL95785446P; PL95785441P; PL95785440P; PL95785442P; PL95785489P; PL95785488P; PL95785481P; PL95785491P; PL95785490P; PL95785494P; PL95785495P; PL95785496P; PL95785457P; PL95785500P; PL95785499P; PL95785498P; PL95785493P; PL95785492P; PL95785487P; PL95785486P; PL95785485P; PL95785484P; PL95785483P; PL95785482P; PL95785480P; PL95785479P; PL95785466P; PL95785450P; PL95785447P; PL95785439P; PL95785427P; PL95785406P; PL95785407P; PL95785405P; PL95785404P; PL95785403P; PL95785402P; PL95785401P; PL95785409P; PL95785408P; PL95785411P; PL95785410P; PL95785412P; PL95785415P; PL95785414P; PL95785413P; PL95785416P; PL95785419P; PL95785418P; PL95785417P; PL95785420P; PL95785422P; PL95785421P; PL95785424P; PL95785423P; PL95785426P; PL95785425P; PL95785431P; PL95785430P; PL95785429P; PL95785428P; PL95785432P; PL95785434P; PL95785433P; PL95785436P; PL95785435P; PL95785438P; PL95785437P; PL95785443P; PL95785445P; PL95785472P; одна купюра номіналом 5 доларів США ML04414584L, одна купюра номіналом 2 долари США L78112268A, одна купюра номіналом 1 долар США B43343070A, а також 20 купюр номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: PB5891147278; UD3362287779; UD4930637022; UD4930636995; EB1793363769; UB2878725944; UC2878673581; YA1920101003; VB8926106788; EB5648939082; PB3889242475; SE8226190045; ZD4254454183; EB7682658246; RD1495103412; UD6307566444; UD7309754802; ZC4606698497; RB3593738273; YA2263150673.
07 лютого 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
На думку органу досудового розслідування, вилучене під час обшуку майно мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 07.02.2025 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42023022420000202 від 01.12.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання..
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на документи вилучені в ході обшуку приміщення котельні, які поміщені до спец пакету НПУ №PSP 3357760, ноутбук марки «Mackbook» сірого кольору s/n: N7TTWQJ40D, предмети схожі на набої калібру 7,62*51 мм у загальній кількості 217 шт., предмет схожий на пістолет із маркуванням «Форт 17Р №ВІ118553», два магазини, 50 предметів схожих на набої, підлягає задоволенню, оскільки це майно, відповідно до статті 98 КПК України, має значення речових доказів у кримінальному провадженні
Крім того, як зазначено вище та встановлено судом, 07 лютого 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.02.2025 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в розмірі 2 500 000 грн. (два мільйони п'ятсот тисяч гривень).
Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 368 КК України, обґрунтована.
В судовому засіданні слідчий просив накласти на арешт на вилучені під час обшуку грошові кошти з метою забезпечення конфіскації як виду покарання у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до частини п'ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Так, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна..
Як встановлено судом, під час проведення обшуку органом досудового розслідування вилучено:
- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Данііл», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 шт. наступних серій та номерів: PG93231079A; PG93231078А; PG93231077А; PG93231076А; PG93231075А; PG93231074А; PG93231073А; PG93231072А; PJ50614016A; PG93231080А; PG93231081А; PF48252338H, одна купюра номіналом 20 доларів США IB73256327C, дві купюри номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: UD8650525158; VB7847376931;
- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Платон», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 19 шт. наступних серій та номерів: PB429047595; PE33963238E; PA29971852B; PA29971853В; LF30720855H; PD75783303C; ML65881362C; PB01346996S; PB01346994S; PB01346995S; MB30351141L; PA30676557C; PA57277335B; PA67793461B; PA67793458B; PA67793466B; PA67793467B; PF48252337H; MB65879618R; одна купюра номіналом 50 доларів США ME17309088A, одна купюра номіналом 20 доларів США IB48411800A, одна купюра номіналом 100 Євро VA2103092264;
- паперовий конверт коричневого кольору на якому наклеєний стікер із надписами «8808 $, 1400 Є, 10000 f», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 83 шт. наступних серій та номерів: PL95785449P; PL95785464P; PL95785463P; PL95785462P; PL95785461P; PL95785460P; PL95785459P; PL95785458P; PL95785455P; PL95785454P; PL95785453P; PL95785448P; PL95785446P; PL95785441P; PL95785440P; PL95785442P; PL95785489P; PL95785488P; PL95785481P; PL95785491P; PL95785490P; PL95785494P; PL95785495P; PL95785496P; PL95785457P; PL95785500P; PL95785499P; PL95785498P; PL95785493P; PL95785492P; PL95785487P; PL95785486P; PL95785485P; PL95785484P; PL95785483P; PL95785482P; PL95785480P; PL95785479P; PL95785466P; PL95785450P; PL95785447P; PL95785439P; PL95785427P; PL95785406P; PL95785407P; PL95785405P; PL95785404P; PL95785403P; PL95785402P; PL95785401P; PL95785409P; PL95785408P; PL95785411P; PL95785410P; PL95785412P; PL95785415P; PL95785414P; PL95785413P; PL95785416P; PL95785419P; PL95785418P; PL95785417P; PL95785420P; PL95785422P; PL95785421P; PL95785424P; PL95785423P; PL95785426P; PL95785425P; PL95785431P; PL95785430P; PL95785429P; PL95785428P; PL95785432P; PL95785434P; PL95785433P; PL95785436P; PL95785435P; PL95785438P; PL95785437P; PL95785443P; PL95785445P; PL95785472P; одна купюра номіналом 5 доларів США ML04414584L, одна купюра номіналом 2 долари США L78112268A, одна купюра номіналом 1 долар США B43343070A, а також 20 купюр номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: PB5891147278; UD3362287779; UD4930637022; UD4930636995; EB1793363769; UB2878725944; UC2878673581; YA1920101003; VB8926106788; EB5648939082; PB3889242475; SE8226190045; ZD4254454183; EB7682658246; RD1495103412; UD6307566444; UD7309754802; ZC4606698497; RB3593738273; YA2263150673.
Відповідно до частини п'ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що кошти вилучені за місцем проживання підозрюваного, щодо якого судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
Посилання підозрюваного та його захисника на те, що частина коштів які були вилученні в ході проведення обшуку належать дітям та дружині ОСОБА_4 , судом до уваги не приймаються, оскільки ці обставини мають бути перевірені та встановленні в ході здійснення досудового розслідування.
В подальшому ж, за наявності відповідних правових підстав, власник майна не позбавлений можливості звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту з вилучених коштів, в порядку передбаченому статтею 174 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення 06.02.2025 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- документи вилучені в ході обшуку приміщення котельні, які поміщені до спец пакету НПУ №PSP 3357760;
- ноутбук марки «Mackbook» сірого кольору s/n: N7TTWQJ40D;
- предмети схожі на набої калібру 7,62*51 мм у загальній кількості 217 шт.;
- предмет схожий на пістолет із маркуванням «Форт 17Р №ВІ118553», два магазини, 50 предметів схожих на набої;
- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Данііл», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 12 шт. наступних серій та номерів: PG93231079A; PG93231078А; PG93231077А; PG93231076А; PG93231075А; PG93231074А; PG93231073А; PG93231072А; PJ50614016A; PG93231080А; PG93231081А; PF48252338H, одна купюра номіналом 20 доларів США IB73256327C, дві купюри номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: UD8650525158; VB7847376931;
- паперовий конверт коричневого кольору із надписом «Платон», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 19 шт. наступних серій та номерів: PB429047595; PE33963238E; PA29971852B; PA29971853В; LF30720855H; PD75783303C; ML65881362C; PB01346996S; PB01346994S; PB01346995S; MB30351141L; PA30676557C; PA57277335B; PA67793461B; PA67793458B; PA67793466B; PA67793467B; PF48252337H; MB65879618R; одна купюра номіналом 50 доларів США ME17309088A, одна купюра номіналом 20 доларів США IB48411800A, одна купюра номіналом 100 Євро VA2103092264;
- паперовий конверт коричневого кольору на якому наклеєний стікер із надписами «8808 $, 1400 Є, 10000 f», в якому знаходяться грошові кошти, а саме долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 83 шт. наступних серій та номерів: PL95785449P; PL95785464P; PL95785463P; PL95785462P; PL95785461P; PL95785460P; PL95785459P; PL95785458P; PL95785455P; PL95785454P; PL95785453P; PL95785448P; PL95785446P; PL95785441P; PL95785440P; PL95785442P; PL95785489P; PL95785488P; PL95785481P; PL95785491P; PL95785490P; PL95785494P; PL95785495P; PL95785496P; PL95785457P; PL95785500P; PL95785499P; PL95785498P; PL95785493P; PL95785492P; PL95785487P; PL95785486P; PL95785485P; PL95785484P; PL95785483P; PL95785482P; PL95785480P; PL95785479P; PL95785466P; PL95785450P; PL95785447P; PL95785439P; PL95785427P; PL95785406P; PL95785407P; PL95785405P; PL95785404P; PL95785403P; PL95785402P; PL95785401P; PL95785409P; PL95785408P; PL95785411P; PL95785410P; PL95785412P; PL95785415P; PL95785414P; PL95785413P; PL95785416P; PL95785419P; PL95785418P; PL95785417P; PL95785420P; PL95785422P; PL95785421P; PL95785424P; PL95785423P; PL95785426P; PL95785425P; PL95785431P; PL95785430P; PL95785429P; PL95785428P; PL95785432P; PL95785434P; PL95785433P; PL95785436P; PL95785435P; PL95785438P; PL95785437P; PL95785443P; PL95785445P; PL95785472P; одна купюра номіналом 5 доларів США ML04414584L, одна купюра номіналом 2 долари США L78112268A, одна купюра номіналом 1 долар США B43343070A, а також 20 купюр номіналом 50 Євро наступних серій та номерів: PB5891147278; UD3362287779; UD4930637022; UD4930636995; EB1793363769; UB2878725944; UC2878673581; YA1920101003; VB8926106788; EB5648939082; PB3889242475; SE8226190045; ZD4254454183; EB7682658246; RD1495103412; UD6307566444; UD7309754802; ZC4606698497; RB3593738273; YA2263150673.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 .
Зобов'язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: