Справа № 359/1461/25
Провадження №1-кс/359/386/2025
7 лютого 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 12025111100000206 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025111100000206 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, 29.01.2025 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла ухвала суду (№1-кс/359/231/2025 від 21.01.2025) про внесення відомостей в ЄРДР, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.12.2024 в інтернеті потрапила на оголошення про онлайн навчання та заробіток у крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця погодилася на умови та 05.12.2024 почала виконувати завдання менеджеру. За умовами співпраці, після виконання грошових переказів, кошти мали повертатись ОСОБА_5 , із додатковими відсотками у доларовому еквіваленті. Але в подальшому самостійно перерахувала зі своїх кредитних банківських карт (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 260 000 гривень, які не повернулись заявниці. Таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявниці, чим завдали їй значної шкоди на загальну суму 260 000 гривень.
31.01.2025 в період часу з 08.00 години до 09.00 години слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення допиту потерпіла повідомила про те, що 04.12.2024 близько 12.00 години, перебуваючи за адресою свого проживання побачила оголошення в Інтернеті, про безкоштовне навчання і торгівлі на біржі. Розмовляючи через скайп з невідомою для неї особою, яка представилась ОСОБА_6 , почав розповідати про правила роботи. За його командую потерпіла відкрила свій особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім 05.12.2024 в додатку «скайп» ОСОБА_5 навчала жінка, яка підписана як ОСОБА_7 . За її командою потерпіла з вищевказаних рахунків відправляла кошти в період часу 04.12.2024-25.12.2024. Кошти ОСОБА_5 скидала на різні рахунки, про їй писали різні люди з цієї системи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач: ОСОБА_8 , номер картки НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер картки НОМЕР_6 , отримувач: ОСОБА_9 , на суму 29000 гривень, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_10 на суму 43500 гривень.
Відповідно до виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.12.2024 ОСОБА_5 було проведено такі транзакції: 04.12.2024 о 21 годині 10 хвилин з банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 16 889 грн.; 10.12.2024 о 09 годині 56 хвилин з банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 150 000 грн.; 23.12.2024 о 13 годині 21 хвилин з банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 120 грн.;
Відповідно до виписок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2024 ОСОБА_5 було проведено такі транзакції: 18.12.2024 о 13 год. 52 хв. з банківського рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 550 грн.; 18.12.2024 о 16 год. 22 хв. з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 43 503 грн.; 25.12.2024 о 12 год. 23 хв. з банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 145 грн.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 18.12.2024 по дату проведення вибірки.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 18.12.2024 по дату проведення вибірки:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 18.12.2024 по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власників банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви облікового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 18.12.2024 по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 18.12.2024 по дату проведення вибірки;
- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 18.12.2024 по дату проведення вибірки.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 06.04.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1