Справа № 161/2913/25
Провадження № 1-кс/161/1030/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 13 лютого 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 .
Клопотання надійшло до суду 12.02.2025 року.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024032010000104 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42024032010000104 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що 17.05.2024 до Луцької окружної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.05.2024 у справі №161/8898/24, якою зобов?язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 18.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 заявлено клопотання про проведення слідчих та процесуальних дій, зокрема в частині здійснення тимчасового доступу до речей і документів. В даному клопотання зазначено обгрутування необхідності даних дій, зокрема для укладення договору міни № 761 від 06.03.2008р. чоловік ОСОБА_7 - ОСОБА_8 06 березня 2008р. підписав на ім'я приватного нотаріуса ОСОБА_5 в єдиному примірнику оригінал заяви про надання згоди на міну його дружиною ОСОБА_7 земельної ділянки площею 0,9300 га, яку приватний нотаріус ОСОБА_5 зареєструвала в реєстрі за № 760.
Однак, всупереч вимогам законодавства даний оригінал заяви, вилучено приватним нотаріусом ОСОБА_5 із матеріалів нотаріальної справи договору міни №761 від 06.03.2008р., і докладено нею в матеріали нотаріальної справи договору міни № 883 від 14.03.2008р. Оригінал вказаної заяви, зареєстрований 06.03.2008р. за вхідним номером № 160/2-08, вилучений в приватного нотаріуса ОСОБА_5 і знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 42024032010000104. Одночасно, у вказаних матеріалах знаходиться копія журналу реєстрації нотаріальних дій, в якому зареєстрована вказана заява-в єдиному примірнику без посвідчення її копії. Таким чином, на дату укладення сумнівного договору міни №883 від 14.03.2008р. у нотаріуса ОСОБА_5 була відсутня згода чоловіка ОСОБА_8 на оформлення даного договору, а самим нотаріусом вчинено протиправні та незаконні дії в рамках здійснення нотаріальної діяльності.
ОСОБА_6 вказала про те, що візуально підпис від імені ОСОБА_8 на заяві від 06 березня 2008р. істотно відрізняється від виконаного в той же день підпису від його імені ОСОБА_8 в журналу реєстрації нотаріальних дій, що свідчить про використання приватним нотаріусом ОСОБА_5 в один день завідомо підробленого підпису на одному з вище зазначених документах, а можливо, і на двох одночасно. Крім того, в ході інших судових засідань ОСОБА_6 отримала копії проектно-технічної документації по інвентаризації земель та виготовленню державного акта на право приватної власності на землю ОСОБА_8 в с. Дачне Ківерцівського району в 1997 році.
При огляді вказаної документації візуально вбачається, що підписи імені ОСОБА_8 на договорі купівлі-продажу житлового будинку від 10.03.1993р. та на акті погодження меж між сумісними землекористувачами від 24.09.1997р. також істотно відрізняється підписів від імені ОСОБА_8 на заяві від 06 березня 2008р. та в журналі реєстрації нотаріальних дій від 06.03.2008р., що є підставою для більш детального їх дослідження під час розслідування даного кримінального провадження. Також, з вилучених матеріалах нотаріальної справи по посвідченню договору міни № 883 від 14.03.2008р. вбачаються докази очевидного підроблення інших документів.
Зокрема, вилучений оригінал довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2087 від 12.03.2008р. про грошову оцінку належній ОСОБА_9 земельної ділянки площею 1,4144 га вартістю 26 929 грн. Вказана довідка засвідчена печаткою ІНФОРМАЦІЯ_1 та підписана уповноваженою особою від імені начальника управління ОСОБА_10 .
Також, у вилучених матеріалах нотаріальної справи наявна копія довідки № 392 від 24.01.2008р. про грошову оцінку належній ОСОБА_7 земельної ділянки площею 0,9300 га вартістю 4741 грн. 76 коп., при тому, що приватний нотаріус ОСОБА_5 посвідчила 14.03.2008р. договір міни земельної ділянки ОСОБА_7 площею 0,38 га. Вказана довідка надрукована на звичайному аркуші паперу формату А4 при відсутності кутового штампу органу, засвідчена печаткою Волинської регіональної філії державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " державного комітету України по земельних ресурсах та підписана особою з невідомими повноваженнями ОСОБА_11 .
Копія вказаної довідки засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_5 14.03.2008р. з написом, що оригінал довідки знаходиться біля договору міни, посвідченого 06.03.2008р. № 761.
Однак, постановою Кабінету Міністрів України № 200 «Про затвердження типових положень про територіальні органи земельних ресурсів « від 24 лютого 2003р. затверджене Типове положення про районний відділ земельних ресурсів як територіальний орган ІНФОРМАЦІЯ_3 по земельних ресурсах, виключно який, відповідно п. 9 ст. 5 видає юридичним та фізичним особам довідки про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.
Постановою Кабінету Міністрів України № 69 від 31.01.2007р. ІНФОРМАЦІЯ_4 реорганізований шляхом перетворення в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке здійснювало свою діяльність саме в часовий проміжок від 31.01.2007р. по 14.04.2008р., який охоплює дати посвідчення зазначених вище договорів міни.
Постановою Кабінету Міністрів України № 224 від 14.04.2008р. створений ІНФОРМАЦІЯ_6 із земельних ресурсів як правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_7 , в 2010 році ІНФОРМАЦІЯ_8 знову було реорганізовано у ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке в 2014 році було перетворене у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Тобто, станом на 12.03.2008р. до 14.04.2008р. функціонувало ІНФОРМАЦІЯ_5 та чітко визначені його територіальні органи, в зв'язку з чим виключно ІНФОРМАЦІЯ_10 мало законні повноваження для видачі ОСОБА_7 довідки про вартість її земельної ділянки.
В той же час, відповідно до п. 2.1. Статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 при ІНФОРМАЦІЯ_11 , затверджено головою ІНФОРМАЦІЯ_3 по земельних ресурсах 27.11.1997р., ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснює свою діяльність з метою створення та функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру України та системи реєстрації земель.
Згідно витягу з ЄДРЮ, ФОП та ГО основними видами діяльності Волинської регіональної філії державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний), оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, агентства нерухомості.
Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_13 наділена лише консультативними повноваженнями в сфері ведення державного земельного кадастру України та реєстрації земель, і не має будь-яких юридичних прав для визначення вартості земельних ділянок, в зв'язку з чим довідка ІНФОРМАЦІЯ_14 № 392 від 24.01.2008р. про вартість земельної ділянки ОСОБА_7 є підробленою.
Саме у зв'язку з її підробленням та наявністю в нотаріальній справі по посвідченню міни № 883 від 14.03.2008р. лише копій документів, зроблених приватним нотаріусом ОСОБА_5 з порушенням законодавства України, з можливих сумнівних оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах нотаріальної справи договору міни №761 від 06.03.2008р., виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в нотаріальній справі по посвідченню 06.03.2008р договору міни між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , та оригіналу журналу реєстраційних дій за 06.03.2008р.
29 жовтня 2024 року на підставі ухвали суду було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , зокрема вилучено оригінал договору міни від 06 березня 2008 року. Також ухвалою суду надано дозвіл на вилучення оригіналу довіреності № 764 від 06 березня 2008 року, однак вилучити дану довіреність не виявилось за можливе, оскільки така довіреність знищена у зв'язку із закінченням строку зберігання.
В ході здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , було встановлено відсутність оригіналу довіреності № 764 від 06.03.2008 у справі щодо нотаріального посвідчення договору міни № 883 від 14.03.2008, а наявна лише її копія. Разом з тим, ОСОБА_5 відмовилась надавати для ознайомлення та вилучення копій нотаріальної справи щодо нотаріального посвідчення договору міни № 883 від 14.03.2008.
Таким чином виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , а саме до нотаріальної справи щодо посвідчення договору міни № 761 від 06.03.2008, укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення необхідних слідчих дій та експертиз, які проводяться виключно за оригіналами документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до нотаріальної справи щодо нотаріального посвідчення договору міни № 761 від 06.03.2008 та яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 .
Вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться в цих документах будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, в тому числі є необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження, як речових доказів.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони наявні лише у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 .
Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів у випадку розгляду цього клопотання в присутності приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , у володінні яких вони знаходяться, оскільки окремі службові особи можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та довідавшись про можливість доступу до них правоохоронних органів з можливістю їх вилучення, можуть вдатися до зміни цих документів чи їх знищення.
Зважаючи на вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для забезпечення проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, проведення експертиз, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, причетності до його вчинення окремих службових осіб, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідним є не лише отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , але і їх вилучення, без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони перебувають.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42024032010000104 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР встановлено, що 17.05.2024 до Луцької окружної прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.05.2024 у справі №161/8898/24, якою зобов'язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 18.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення за фактом підроблення групою осіб офіційних документів, що дають право на розпорядження земельної ділянки в с. Тарасове Луцького району.
У зв'язку з підробленням та наявністю в нотаріальній справі по посвідченню міни № 883 від 14.03.2008р. лише копій документів, зроблених приватним нотаріусом ОСОБА_5 з порушенням законодавства України, з можливих сумнівних оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах нотаріальної справи договору міни №761 від 06.03.2008р., слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в нотаріальній справі по посвідченню 06.03.2008р договору міни між ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , та оригіналу журналу реєстраційних дій за 06.03.2008р., що перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , - задовольнити.
Надати слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальної справи щодо нотаріального посвідчення договору міни № 761 від 06.03.2008, посвідченого приватним нотаріусом Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , а також журналу реєстру нотаріальних дій із записом щодо нотаріального посвідчення договору № 761 від 06.03.2008, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження приватному нотаріусу Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів нотаріальної справи щодо нотаріального посвідчення договору міни № 761 від 06.03.2008, посвідченого приватним нотаріусом Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_5 , а також журналу реєстру нотаріальних дій із записом щодо нотаріального посвідчення договору № 761 від 06.03.2008 з можливістю надання експерту на дослідження оригіналів записів протягом строку дії ухвали.
Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2025 року.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1