Справа № 463/1393/25
Провадження № 1-кс/463/1484/25
про проведення обшуку
12 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого в.о. заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,
старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42024140000000217 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 42024140000000217 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими на даний час особами на виконання міжнародних контрактів здійснюють експортні операції в ході яких під видом продукції, яка дозволена до вивозу з України, здійснюють переміщення через митний кордон лісоматеріалів отриманих внаслідок самовільних рубок на території Львівської області та заборонених до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи до своєї протиправної діяльності залучили службових осіб ряду лісогосподарських підприємств, зокрема, директора ДП «Немирівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс», (ЄДРПОУ 36166230), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказує, що за місцем проживання ОСОБА_9 можуть зберігатися речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджують вказану протиправну діяльність.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку будинку з прилеглими господарським будівлями за вказаною адресою, з метою відшукання документів, знарядь та предметів вчинення кримінального правопорушення.
Старший детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: 0523010100:01:001:0150.
Заслухавши пояснення старшого детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024140000000217 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України.
Згідно матеріалів УСБУ у Львівській області від 03.02.2025 року на виконання доручення детектива, протоколу допиту свідка - оперативного співробітника УСБУ у Львівській області ОСОБА_10 від 10.02.2025 року, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 02.12.2024 року, вбачається, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію про суб'єкти господарювання, які усвідомлюючи протиправність своїх дій, організували на території Львівської області виробництво діяльність по переробці лісоматеріалів, отриманих внаслідок самовільних рубок в лісогосподарських підприємствах без відображення у документах бухгалтерського обліку. Зокрема, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний директор ДП «Немирівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (ЄДРПОУ 36166230), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Викладені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, в тому числі, оперативними даними, здобутими в ході досудового розслідування та іншими матеріалами клопотання, які досліджені в судовому засіданні та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 411018686 від 03.02.2025 року, відсутні відомості про право власності на об'єкт нерухомості, що розташований, за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру від 01.02.2025 року за вказаною адресою зареєстровано земельну ділянку з кадастровим номером: 0523010100:01:001:0150, яка на праві власності належить ОСОБА_9 .
Під час розгляду клопотання встановлено, що у житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , особа, яка можливо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення може зберігати документи, знаряддя та предмети вчинення кримінального правопорушення, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджують вказану протиправну діяльність.
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_9 можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому можуть мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого виконувачем обов'язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та іншим детективам/старшим детективам, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за № 42024140000000217 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України, дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з прилеглими до нього господарськими будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером: 0523010100:01:001:0150, в якому проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: договорів купівлі-продажу пиломатеріалів/лісоматеріалів, укладених між ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ДП «Калинівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (ЄДРПОУ 36071448), ДП «Немирівський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (ЄДРПОУ 36166230), ДП «Жмеринський Райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» (ЄДРПОУ 36262822), договорів купівлі-продажу пиломатеріалів/лісоматеріалів деревини (хмизу) породи ліщина з іншими суб'єктами, рахунків-фактур до договорів, специфікацій на партії лісопродукції, товарно-транспортних накладних та/або залізничних накладних із технічними специфікаціями та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція, видаткових та прибуткових накладних, документів, які надають право на проведення заготівлі деревини (лісорубних квитків), матеріалів відведення і таксації лісосік, журналів реєстрації отриманої/реалізованої лісопродукції, відомостей про кількість заготовленої продукції, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, фітосанітарних сертифікатів міжнародного зразка, реєстраційних документів вказаних суб'єктів господарської діяльності, бланків документів, печаток суб'єктів господарської діяльності, які використовуються у протиправній діяльності, відомостей про транспортні засоби, що використовуються у діяльності підприємства, у тому числі орендовані (договори оренди транспортних засобів, надання послуг транспортними засобами із додатками), відомостей про кількість працівників, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій, відомостей про перебування у відпустках/відрядженнях, лікарняних листів директора та головного бухгалтера вказаних підприємств, блокнотів, записників, зошитів з чорновими записами щодо заготовлених, придбаних, поставлених та експортованих лісоматеріалів та пиломатеріалів, комп'ютерної техніки, карток пам'яті, флеш карток, жорстких дисків, відеореєстраторів та інших носіїв інформації, мобільних телефонів на яких зберігаються документи та інформація, що мають значення для досудового розслідування, банківських карток, грошових коштів отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, лісоматеріалів та пиломатеріалів отриманих в результаті вчинення самовільних рубок та законність походження яких не підтверджується відповідними документами.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1