Справа № 592/2162/25
Провадження № 1-кс/592/1095/25
про тимчасовий доступ до документів
12 лютого 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024202510000176 від 06.11.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42024202510000176 від 06.11.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Окружної прокуратури міста Суми 05.11.2024 надійшов рапорт від УСР в Сумській області щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання робіт свідомо внесли до договірної ціни та кошторисного розрахунку завищену вартість будівництва на суму понад 350 тис. грн.
Так, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є підрядником, який здійснює капітальні ремонти об'єктів та приміщень бюджетних установ (закладів освіти).
Крім того під час досудового розслідування було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначено ІНФОРМАЦІЯ_3 замовником закупівлі « Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, між вказаним навчальним закладом, в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №74 від 28.10.2024 на виконання робіт Загальна вартість робіт за договором складає 14077802 грн, вид договірної ціни динамічна та термін виконання робіт до кінця грудня 2024.
Аналізом тендерної документації встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість будівельних матеріалів завищено в середньому на 20 %, а в деяких випадках більш ніж на 50 %.
Вищевказане може свідчити про привласнення та розтрату бюджетних коштів, у зв'язку з чим, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Таким чином, з метою належного виконання вимог ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
1. Статут « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2. Наказ про призначення директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3. Наказ про призначення заступника директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
4. Наказ про призначення головного бухгалтера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
5. Посадова інструкція директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
6. Посадова інструкція заступника директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
7. Посадова інструкція головного бухгалтера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
8. Документи, що посвідчує особу директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо);
9. Документи, що посвідчує особу заступника директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо);
10. Документи, що посвідчує особу головного бухгалтера (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо);
11. Затверджений робочий проект по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » за договором № КП 74 від 28.11.2024;
12. Затверджена кошторисна документація по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » за договором № КП 74 від 28.11.2024;
13. Оригінал затвердженого дефектного акту з датою на капітальний ремонт харчоблоку в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
14. Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
15. У повному обсязі договірну ціну до договору підряду № КП 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
16. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту дослідження; Довідки про вартість виконаних робіт форми (форми КБ-3).
17. Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту дослідження;
18. Розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
19. Загальний журнал робіт по об'єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
20. Акти на закриття прихованих робіт по об'єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
21. Видаткові накладні, товарні чеки на будівельні матеріали, що використані під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об'єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
22. Сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об'єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
23. Договір підряду № КП 74 від 28.11.2024 року на «Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
24. Усі додаткові угоди, укладені з метою виконання договору № КП 74 від 28.11.2024, включаючи договори субпідряду;
25. Завдання на коригування робочого проекту по об'єкту «Капітальний ремонт харчоблоку» в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».
26. У повному обсязі договірну ціну до договору підряду № 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».
Отримання оригіналів, або завірених копій документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 », необхідні для об'єктивного розслідування кримінального правопорушення та в подальшому проведення судової будівельно-технічної експертизи.
У зв'язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, а саме:
1. Статут « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2. Наказ про призначення директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3. Наказ про призначення заступника директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
4. Наказ про призначення головного бухгалтера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
5. Посадова інструкція директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
6. Посадова інструкція заступника директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
7. Посадова інструкція головного бухгалтера « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
8. Документи, що посвідчує особу директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо);
9. Документи, що посвідчує особу заступника директора (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо);
10. Документи, що посвідчує особу головного бухгалтера (паспорт, паспорт для виїзду за кордон тощо);
11. Затверджений робочий проект по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » за договором № КП 74 від 28.11.2024;
12. Затверджена кошторисна документація по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » за договором № КП 74 від 28.11.2024;
13. Оригінал затвердженого дефектного акту з датою на капітальний ремонт харчоблоку в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
14. Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
15. У повному обсязі договірну ціну до договору підряду № КП 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
16. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту дослідження; Довідки про вартість виконаних робіт форми (форми КБ-3).
17. Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту дослідження;
18. Розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
19. Загальний журнал робіт по об'єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
20. Акти на закриття прихованих робіт по об'єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
21. Видаткові накладні, товарні чеки на будівельні матеріали, що використані під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об'єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
22. Сертифікати (паспорти) якості (відповідності) на використані будівельні матеріали під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об'єкту дослідження, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
23. Договір підряду № КП 74 від 28.11.2024 року на «Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 »;
24. Усі додаткові угоди, укладені з метою виконання договору № КП 74 від 28.11.2024, включаючи договори субпідряду;
25. Завдання на коригування робочого проекту по об'єкту «Капітальний ремонт харчоблоку» в будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».
У повному обсязі договірну ціну до договору підряду № 74 від 28.11.2024 у складі з локальними кошторисами (+ коригування), підсумковою відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали сорок п'ять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або іншому слідчому з групи слідчих
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1