Справа № 466/1194/25
Провадження № 1-кс/466/384/25
07 лютого 2025 р м.Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання слідчого відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ст. л-та поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР за № 12024142380000560 від 09.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
07.02.2025 р. дізнавач сектору дізнання слідчого відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ст. л-та поліції ОСОБА_3 , звернулая до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024142380000560 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , котрий шахрайським способом, зловживаючи довірою, шляхом оформлення кредитних заборгованостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів її грошовими коштами у розмірі 90 000 грнивень, чим спричинив матеріальну шкоду останній на вищевказану суму. ІТС ІПНП від 08.10.2024 № 23081.
09.10.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000560 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що на її дані було відкрито кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та взято кредит в розмірі 90668,16 грн. 13.01.2024 із вказаної картки відбулися перекази коштів двома транзакціями без відома потерпілої в сумі 1 040 та 20 800 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Відтак, тимчасовий доступ до відеозаписів (фотоматеріалів) з камер спостереження банкомату, що за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент видачі готівки в сумі 10 000 грн через банкомат CAL9529 12 січня 2024 року о 18:40:36 год, видача готівки в сумі 10 000 грн через банкомат CAL9529 12 січня 2024 року о 18:42:14 год та момент видачі готівки в сумі 18 000 грн через банкомат CAL9529 13 січня 2024 року о 12:41:38 год має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В ході проведення огляду оптичного носія DVD-R диску, вилученого протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 24.12.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Львова №466/10913/24 від 31.10.2024 у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 13.01.2024 о 12:41:38 год через банкомат № CALV9529, що за адресою: АДРЕСА_1 видається готівка в сумі 18 000 грн із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перекази грошових коштів потерпілою двома транзакціями: 10000 грн та 20000 грн.
Тому, тимчасовий доступ до відеозаписів (фотоматеріалів) з камер спостереження банкомату, що за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент видачі готівки в сумі 10 000 грн через банкомат CAL9529 12 січня 2024 року о 18:40:36 год, видача готівки в сумі 10 000 грн через банкомат CAL9529 12 січня 2024 року о 18:42:14 год та момент видачі готівки в сумі 18 000 грн через банкомат CAL9529 13 січня 2024 року о 12:41:38 год має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відеозаписів з камер спостереження.
В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12024142380000560 від 09.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час досудового розслідування, отримати інформацію камер відеоспостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Так, дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ст.л-нт поліції ОСОБА_7 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000560 від 09.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу сектору дізнання на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . та надання можливості вилучення документів на паперових носіях та оптичних носіях, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відеозаписів (фотоматеріалів) з камер спостереження банкомату, що за адресою:
АДРЕСА_1 , в момент видачі готівки в сумі 10 000 грн через банкомат CAL9529 12 січня 2024 року о 18:40:36 год, видача готівки в сумі 10 000 грн через банкомат CAL9529 12 січня 2024 року о 18:42:14 год та момент видачі готівки в сумі 18 000 грн через банкомат CAL9529 13 січня 2024 року о 12:41:38 год.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1