печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4351/25-к
пр. № 1-кс-6069/25
Примірник №__
05 лютого 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023102010000026від 02.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 321-1КК України.
У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) співпрацюють з державами агресорами Республікою Білорусь та Російською Федерацією, а також факти виготовлення, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів.
Під час проведення оперативних заходів, станом на 2024 рік встановлено більше 30 медичних представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованих як ФОП, на рахунки яких щомісячно поступають кошти в розмірі від 200 до 700 тис. грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому розподіляються між працівниками медичних закладів, таких встановлено більше 1600 лікарів різного профілю, які отримують неправомірну вигоду у розмірі від 10 до 50 тис. грн. щомісячно, від продажу продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перерахунок коштів на банківські рахунки лікарів здебільшого відбувається через особисті рахунки медичних представників або через нову пошту.
У подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що підозрювані та фігуранти в даному кримінальному провадженні могли використовувати у своїй злочинній діяльності кур'єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації щодо наступних юридичних та фізичних осіб, зареєстрованих клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (історія відправлення та отримання посилок, грошових коштів, відомості про адресатів відправлення, зареєстровані номери телефонів, копії документів, що підтверджують особу, відеозаписи з відділення під час оформлення та відправлення посилок, ір-адреси з яких здійснювався вхід вказаних осіб до застосунку, іншої наявної інформації щодо клієнтів, тощо), щодо:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;
-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ;
-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН. НОМЕР_12 ;
-ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ;
-ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_14 ;
-ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ;
-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;
-ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;
-ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;
-ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;
-ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 ;
-ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 ;
-ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 ;
-ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 ,ІПН НОМЕР_23 ;
-ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_24 ;
-ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_25 ;
-ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_26 ;
-ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_27 ;
-ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_28 ;
-ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_29 ;
-ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_30 ;
-ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_31 ;
-ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_32 ;
-ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_33 ;
-ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_34 ;
-ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_35 ;
-ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_36 ;
-ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_37 ;
-ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_38 ;
-ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39 ;
-ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_40 .
Вищезазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або інших територіальних відділеннях України вказаного Товариства.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також: ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, шляхом вилучення інформації в електронному вигляді та копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- інформації (історія відправлення та отримання посилок, грошових коштів, зареєстровані номери телефонів, відомості про адресатів відправлення, копії документів, що підтверджують особу, відеозаписи з відділення під час оформлення відправлення та отримання посилок, ір-адреси з яких здійснювався вхід вказаних осіб до застосунку, іншої наявної інформації щодо клієнтів, тощо) наявної в електронному/друкованому вигляді щодо посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відправку та отримання посилок за наступними даними:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 )
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ;
-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ;
-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН. НОМЕР_12 ;
-ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_13 ;
-ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_14 ;
-ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_15 ;
-ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;
-ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_17 ;
-ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;
-ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;
-ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 ;
-ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 ;
-ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_22 ;
-ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_23 ;
-ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_24 ;
-ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_25 ;
-ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_26 ;
-ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_27 ;
-ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_28 ;
-ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_29 ;
-ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_30 ;
-ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_31 ;
-ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_32 ;
-ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_33 ;
-ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_34 ;
-ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_35 ;
-ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_36 ;
-ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_37 ;
-ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_38 , НОМЕР_38 ;
-ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39 ;
-ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_40 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1