СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/780/25
ун. № 759/2392/25
11 лютого 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 12024100080003115 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358КК України, -
Прокурор Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024100080003115 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням боротьби з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції в Київській області отримано лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за вих.№114124 від 02.07.2024, про інформування що ними буде проводитись утилізація (знищення) непридатних для подальшого використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , у вигляді медичного препарату Лоразепам-ЗН по 1 мг №30,5,1 кг, серії 10461020, з датою виробництва 13.10.2020 року термін придатності якого вийшов 01.11.2022.
Управлінням від 10.07.2024 СЕД № 30496-2024 скеровано запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з метою отримання інформації щодо походження психотропного лікарського засобу підлягаючого знищенню, на що отримано відповідь з додатками у вигляді копій прибутково-видаткових документів, журналу обліку наркотичних засобів та звітів.
В ході аналізу проведено вивчення Журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці ІV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (Далі - Журнал), Аптечного складу № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зіставивши його із податковою звітністю підприємства за 2020-2024 роки, виявлені розбіжності та внесення недостовірних даних до Журналу, а також до відомостей наданих за звітні періоди у контролюючий орган ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно інформації викладеній у Журналі та Балансу товарно-матеріальних цінностей за 2020 рік поданий до ІНФОРМАЦІЯ_3 , прихід медичного препарату Лоразепам-ЗН склав 644 уп., витрата 104 уп., залишок на кінець року 540 уп., а насправді згідно податкової звітності за 2020 рік прихід медичного препарату Лоразепам-ЗН від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , склав 644 уп., витрата 300 уп., залишок на кінець року 344 уп. У видатковій частині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказує отримувачів Лоразепам-ЗН це КУ ІНФОРМАЦІЯ_6 , КНП Херсонська обласна психіатрична допомога, КНП ІНФОРМАЦІЯ_7 , КП ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким нібито передало у сукупності 104 уп., по 26 уп. кожній, а згідно податкових звітів за 2020 рік передало Лоразепам-ЗН у кількості 300 уп., на загальну суму 35163 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , після чого фактично залишилось на кінець 2020 року на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 344 уп. Замість прозвітованих 540 уп.
У 2021 році відповідно також встановлені розбіжності, враховуючи недостовірні відомості внесені до журналу і звітів, а саме головне що на кінець 2021 року по кількості медичного препарату Лоразепам-ЗН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вийшов в повний нуль, хоча продовжували вносити недостовірну інформацію в Журнал та звітність до контролюючих органів.
Враховуючи, вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме: реєстр податкових накладних з ЄРПН, з урахуванням розрахунків корегування по товариству, з придбання та реалізації товарів робіт та послуг, за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023 року; податкову звітність подану до ІНФОРМАЦІЯ_11 за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023 року; реєстр операцій по товариству з СЕА ПДВ за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023 року; декларацію з ПДВ з додатками за формою 5 (розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023 року; відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування); дані щодо юридичних та фактичних адрес, які використовувалися товариствами за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023 року; інформація Щодо ІР-адрес, з яких подавалася звітність вищевказаних товариств, з зазначенням дати та часу використання конкретної адреси; документальні матеріали щодо здійснення планових (позапланових перевірок вищевказаних організації з усіма додатками до них.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також те, що немає іншої об'єктивної можливості отримати оригінали документів необхідні для проведення судово-економічної експертизи.
У судове засідання прокурор не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, Святошинською окружною прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024100080003115 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що прокурор у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 12024100080003115 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстр податкових накладних з ЄРПН, з урахуванням розрахунків корегування по товариству, з придбання та реалізації товарів робіт та послуг, за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023; податкову звітність подану до ІНФОРМАЦІЯ_11 за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023; реєстр операцій по товариству з СЕА ПДВ за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023; декларацію з ПДВ з додатками за формою 5 (розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023; відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування); дані щодо юридичних та фактичних адрес, які використовувалися товариствами за період часу з 01.01.2020 по 30.12.2023; інформація щодо ІР-адрес, з яких подавалася звітність вищевказаних товариств, з зазначенням дати та часу використання конкретної адреси; документальні матеріали щодо здійснення планових (позапланових перевірок вищевказаних організації з усіма додатками до них.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1