Справа № 752/1079/25
Провадження № 1-кс/752/560/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12025100000000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах) з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Також у клопотанні слідчий, просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000023 від 09.01.2025за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2024 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення тендерної закупівлі телевізійного та аудіовізуального обладнання (Мультимедійне обладнання НУШ (інтерактивна панель, ноутбук, багатофункціональний принтер, комплект 3D принтер-3D ручка) для закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 очікуваною вартістю 22 687 039,00 гривень») за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчинили розтрату та заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.
За результатами проведеного 11.11.2024 аукціону, переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було єдиним учасником даного аукціону.25.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 підписано договір №186-Т відповідно до якого останній зобов'язаний поставити замовнику товар до 25.12.2024. При цьому, у специфікації, наявній у вищезазначеному договорі ніяка інформація щодо конкретної моделі, виробника обладнаннята інша технічна інформація відсутня.
Крім того, аналізом тендерної документації було встановлено, що замовником прописано дискримінаційні вимоги під певного учасника, вказуючи у документації особливі вимоги під кожний товар. Зокрема, відповідно до вимог до 3D ручки у тендерній документації, наданою управлінням освіти: «3D-ручка для малювання і створення об'ємних моделей 3DPen-3 з дисплеєм + трафарети + 10 м пластику + підставка в наборі автоматично переходитиме в режим очікування, якщо не використовується понад 3 хвилин. У режимі очікування світиться жовтий індикатор живлення, а на екрані написано SLEEP».Вимоги до ноутбуку у тендерній документації: «Ноутбук має сумку з посиленими ручками, для зручного зберігання та транспортування. Розмір згідно параметрів ноутбука. Тканина Оксфорд 215, колір - олива (згідно таблиці А), склад 100% ПЕ».Вказані вище вимоги до обладнання свідчать про явне складання даної тендерної документації під конкретний товар.
Також, аналізом ідентичних закупівель, переможцем в яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з'ясовано ціни на еквівалентні товари відповідно до пропозиції. Так, у тендері ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина) встановлено різницю у вартості наступних товарів: - багатофункціональний пристрій (192 шт.), Canon i-SENSYS MF655Cdw A4 + Wi-Fi (5158C004), ціна за одиницю товару 14 640,00 грн (з ПДВ), тоді як за договором № 186-Т - 16 000,00 грн (з ПДВ), завищення вартості за одиницю товару на1 360,00 грн., загальна сума завищення 261 120,00 грн.; - комплект 3D принтер 3D ручка (172 шт.), AvtekCreoCube 3D (1TVA30) таMyriwellpen 3d-3 (3D Lab), виходячи з моніторингу рівня ринкових цін, ціна 3D принтеру AvtekCreoCube 3D (1TVA30) та 3D ручки Myriwellpen 3d-3 (3D Lab) - 13 352,00 грн (з ПДВ) та 450,00 грн (з ПДВ) відповідно, загальна ціна комплекту - 13 802,00 грн (з ПДВ), згідно з проведеним ІНФОРМАЦІЯ_2 тендером - 24 310,00 грн (з ПДВ), встановлено завищення вартості за одиницю комплекту на суму 10 508,00 грн., загальна сума завищення вартості комплектів у кількості 172 одиниць становить 1 807 376,00 грн.
Разом з тим встановлено, що 01.10.2024 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розмістили оголошення щодо проведення торгів із закупівлі «код ДК 021:2015 - 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (Зарядні станції, акумуляторні та ручні ліхтарі для укриттів в заклади освіти Оболонського району міста Києва)» із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі 5 152 796,00 грн.
При цьому завищення вартості закупівлі відбувалося на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо вартості обладнання на підставі сформованих підроблених комерційних пропозицій від учасника (переможця) торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). За результатами проведеного 10.10.2024 аукціону, переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було також єдиним учасником даного аукціону.
16.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 підписано договір №148-Т відповідно до якого останній зобов'язаний поставити замовнику товар до 30.10.2024.
Аналізом тендерної документації було встановлено, що замовник прописав дискримінаційні вимоги під певного учасника, вказуючи у документації особливі вимоги до предмету закупівлі. Так, вимоги до портативної зарядної електростанції у тендерній документації: «Чохол для зберігання: тканина - оксфорд, колір - олива або темно-зелена», що свідчить про явне складання даної тендерної документації під конкретний товар. Крім того, умовами договору визначено, що учасник торгів повинний надати документальне підтвердження (протокол вимірювань) щодо кольору чохла для зберігання зарядної станції, а саме відповідності координат кольору та кольорових відмінностей, що має підтверджуватись протоколом вимірювань, проведених у сертифікованій лабораторії. На підтвердження дійсності проведення досліджень надається договір на проведення вказаних досліджень між лабораторією та Замовником досліджень та акт виконаних робіт (ціна робіт може бути прихована, як комерційна таємниця).
У ході проведення аналізу закупівель з аналогічними товарами, переможцем у яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 (Львівське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») встановлено різницю у вартості наступних товарів: - ліхтар акумуляторний (367 шт.), визначений еквівалент - ліхтар TITANUM TLF-T09SO, ціна за одиницю товару - 360,00 грн (з ПДВ), в той час згідно з проведеним ІНФОРМАЦІЯ_2 тендером - 1 720,00 грн (з ПДВ), встановлено завищення вартості за одиницю товару на суму 1 360,00 грн., загальна сума завищення вартості товару у кількості 367 одиниць становить 499 120,00 грн.; - світлодіодний ліхтар (337 шт.), визначений еквівалент - ліхтар ручний Power S (050-1), згідно моніторингу рівня ринкових цін, ціна ліхтаря Power S (050-1) - 765,05 грн (з ПДВ), згідно з проведеним ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) тендером - 1 025,90 грн (з ПДВ), встановлено завищення вартості за одиницю товару на суму 260,85 грн. Загальна сума завищення вартості товару у кількості 337 одиниць становить 87 906,45 грн., таким чином, загальна сума завищення вартості даної закупівлі становить 587 026,45 грн.Враховуючи вищевикладене, дана інформація свідчить про штучне обмеження участі у тендерах інших компаній та змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що призвело до нанесення збитків державному бюджету шляхом завищення вартості закупівель у розмірі 2 655 522,45 грн.
Слідчий посилається, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх вилучення.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення належним чином їх завірених копій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві майору ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване і здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
- документів, укладених і підписаних сторонами щодо предмету закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 : договір № 186-Т від 25.11.2024 з додатками; додаткові угоди до вказаного договору; документи щодо підтвердження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сфері торгівлі мультимедійним обладнанням (виписка з ЄРП, статут, документи на підтвердження комунікації з виробниками (дистриб'юторами) відповідних продуктів за 2024 рік; документи щодо ціни закупівлі відповідного товару у виробника (дистриб'ютора); матеріали листування (засобами поштового зв'язку та електронною поштою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо проведення відповідної закупівлі за державні кошти; тендерна пропозиція; акти приймання-передачі або інші документи, які підтверджують поставку предмету закупівлі та її прийняття уповноваженою особами замовника; документальні відомості про оплату за поставлену продукцію; банківські виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких відображено рух коштів за договором, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на паперових носіях; посадові обов'язки (інструкція), наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; інші документи щодо вказаної закупівлі;
- документів, укладених і підписаних сторонами щодо предмету закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_8 : договір № 148-Т від 16.10.2024 з додатками; додаткові угоди до вказаного договору; документи щодо підтвердження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сфері торгівлі мультимедійним обладнанням (виписка з ЄРП, статут, документи на підтвердження комунікації з виробниками (дистриб'юторами) відповідних продуктів за 2024 рік; документи щодо ціни закупівлі відповідного товару у виробника (дистриб'ютора); матеріали листування (засобами поштового зв'язку та електронною поштою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо проведення відповідної закупівлі за державні кошти; тендерна пропозиція; акти приймання-передачі або інші документи, які підтверджують поставку предмету закупівлі та її прийняття уповноваженою особами замовника; документальні відомості про оплату за поставлену продукцію; банківські виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких відображено рух коштів за договором, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на паперових носіях; інші документи щодо вказаної закупівлі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1