Справа№487/179/25
Провадження №1-кс/487/1279/25
Іменем України
07.02.2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021230000000081 від 04.08.2021 року про арешт майна,
Слідчий в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42021230000000081, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- квартиру загальною площею 38,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1480748623107);
- квартиру загальною площею 45,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 27487982);
- гараж загальною площею 23,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 ;
- автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 .
У клопотанні зазначено наступне.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється розслідування кримінального провадження № 42021230000000081 від 04.08.2021, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора Азово-Сиваського національного природного парку, тобто будучи відповідно до Примітки 1 ст. 364 КК України та п. 2 Примітки 1 ст. 368 КК України службовою особою, яка займає відповідальне становище, оскільки тимчасово здійснював функції представника влади, а також обіймав тимчасово в державній установі посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, систематично одержував неправомірну вигоду за наступних обставин.
Відповідно до п. п. 1.2, 1.3 Положення про Азово-Сиваський національний парк (далі - Парк), затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.09.2015 № 354 (у редакції наказу Мінекоенерго від 29.04.2021 №29.04.2020) (далі - Положення) Парк є неприбутковою бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання; Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, штампи, офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку та бланки.
Відповідно до п. 2.2. Положення основними завданнями Парку є створення умов для організованого туризму та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об'єктів; забезпечення охорони його території з усіма природними об'єктами.
Відповідно до п.п. 3.1, 3.2 Положення управління Парком здійснюється відповідно до вимог законодавства спеціальною адміністрацією (далі - адміністрація). До складу адміністрації входять відповідні наукові підрозділи, служба охорони, відділи екологічної освіти, господарського та іншого обслуговування, згідно з затвердженим штатним розписом; адміністрацію очолює генеральний директор.
Відповідно до п.п. 3.5, 3.6 Положення Парк в установленому порядку має право: надавати платні послуги згідно із законодавством; Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Парк завдань, в тому числі за організацію та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт.
Відповідно до п. 3.7. Положення повноваження директора Парку є: забезпечує керівництво роботою адміністрації Парку, його територіальних структурних підрозділів та несе відповідальність за виконання покладених на них завдань; забезпечує виконання завдань, визначених у пункті 2.2. Положення; представляє Парк в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах, а також на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та у відносинах з трудовим колективом; у межах своєї компетенції видає накази, затверджує та погоджує інші акти, що стосуються діяльності Парку; визначає функціональні обов'язки працівників; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Відповідно до п. п. 11.2, 12.1, 12.3 Положення Генеральний директор Парку несе персональну відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку, його достовірність, ведення статистичної та іншої звітності, а також за збереження відповідної документації; рекреаційна діяльність на території Парку організовується та здійснюється адміністрацією Парку, у тому числі на підставі договорів/угод з підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності; із суб'єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на території Парку, адміністрацією можуть укладатися відповідні договори/угоди.
10.08.2021 приблизно о 13 годині 35 хвилин фізична особа - підприємець ОСОБА_5 звернулась до тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора Парку ОСОБА_4 з питанням щодо можливості проведення туристичних екскурсій на території о. Бирючий Азово-Сиваського національного природного парку. Під час спілкування із ОСОБА_5 , перебуваючи у адміністративній будівлі Азово-Сиваського національного природного парку за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Відродження, 54, ОСОБА_4 повідомив останній, що такі екскурсії територією о. Бирючий можливі, при цьому зазначив, що офіційний платіж за договором про надання послуг за вищезазначені види екскурсій складає 100 гривень із дорослої людини та 50 гривень з дитини.
Крім того, ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, маючи відповідні повноваження, висловив ОСОБА_5 вимогу про необхідність додаткової систематичної сплати йому за кожну проведену екскурсію, окрім офіційного платежу, грошових коштів у сумі 100 гривень за дорослу людину та 50 гривень за дитину, за укладання договору між Парком та ФОП ОСОБА_5 про надання обумовлених послуг щодо проведення туристичних екскурсій територією о. Бирючий Азово-Сиваського національного природного парку та безперешкодного доступу на вказану територію.
У подальшому, прийнявши вимоги ОСОБА_4 , 10.08.2021 між Парком в особі тимчасово виконуючого обов'язків генерального директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 57 про надання послуг з перевезень пасажирів територією о. Бирючий.
Відповідно до п. 3.2. вказаного договору вартість вказаних послуг складає: з дорослої людини - 100 грн. 00 коп. та для дітей віком від 4 до 14 років - 50 грн. 00 коп.
На виконання умов вказаного договору 14.08.2021 у денний час ФОП ОСОБА_5 організувала та провела автомобільну екскурсію територією о. Бирючий Азово-Сиваського національного природного парку для 16 дорослих людей та 2 дітей. При цьому ОСОБА_5 за вказану екскурсію сплатила офіційний платіж відповідно до умов договору, який склав 1 700 гривень.
У вказаний день приблизно об 11 годині 30 хвилин тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Азово-Сиваського національного природного парку Державного управління справами ОСОБА_4 , перебуваючи на території о.Бирючий Азово-Сиваського національного природного парка, реалізуючи свій злочинний умисел щодо одержання вищеобумовленої ним неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_5 таку неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 1700 гривень, із розрахунку 100 гривень за дорослу людину та 50 гривень за дитину.
У подальшому, на виконання умов вказаного договору, 20.08.2021 у денний час ФОП ОСОБА_5 організувала та провела автомобільну екскурсію територією о. Бирючий Азово-Сиваського національного природного парку для 27 дорослих людей та 7 дітей. При цьому ОСОБА_5 за вказану екскурсію сплатила офіційний платіж відповідно до умов договору, який склав 3 050 гривень.
Крім того, на виконання умов вказаного договору 26.08.2021 у денний час ФОП ОСОБА_5 організувала та провела автомобільну екскурсію територією о. Бирючий Азово-Сиваського національного природного парку для 24 дорослих людей та 11 дітей. При цьому ОСОБА_5 за вказану екскурсію сплатила офіційний платіж відповідно до умов договору, який склав 2 950 гривень.
У подальшому 26.08.2021 об 11 годині 20 хвилин тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Азово-Сиваського національного природного парку Державного управління справами ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті приміщення адміністративної будівлі Азово-Сиваського національного природного парка за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Відродження, 54, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на систематичне одержання неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_5 вищеобумовлену ним неправомірну вигоду у сумі 6 000 гривень, із розрахунку 100 гривень за дорослу людину та 50 гривень за дитину за проведенні автомобільні екскурсії територією о. Бирючий Азово-Сиваського національного природного парку, які мали місце 20.08.2021 та 26.08.2021.
Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, виконуючи систематичні дії, що об'єднані єдиним злочинним наміром у період часу з 14.08.2021 по 26.08.2021 одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_5 на загальну суму 7700 гривень за вищеописаних обставин.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України.
26.08.2021 о 16 год. 27 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Підозрюваному ОСОБА_4 «26» серпня 2021 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
27.10.2021 матеріали кримінального провадження, в поряду ст. 290 КПК України, відкриті стороні захисту.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 409761102 ОСОБА_4 , на праві власності належить:
- квартира загальною площею 38,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1480748623107);
- квартира загальною площею 45,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 27487982);
- гараж загальною площею 23,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до реєстраційної картки ТЗ ОСОБА_4 , на праві приватної власності належить автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 .
На даний час існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що зазначене вище майно в подальшому може підлягати конфіскації, як виду покарання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна, а також з метою подальшої конфіскації, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, вищеперелічене майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 підлягають арешту.
У судове засідання 07.02.2025 прокурор не з'явився, а у судовому засіданні 05.02.2025 просив клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як видно з матеріалів клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021230000000081 від 04.08.2021 за ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.5. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
26.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
27.10.2021 ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування № 42021230000000081 від 04.08.2021 та надано доступ до всіх матеріалів досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 23.12.2021 року (справа №937/8200/21, провадження 1-кс/937/2904/21) повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 42021230000000081 від 04.08.2021 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, у відношенні ОСОБА_4 скасовано.
Прокурором на зазначену ухвалу подана апеляційна скарга до Запорізького апеляційного суду, розгляд якої було призначено на 03.02.2025 р. о 11 год. 00 хв.
На день розгляду клопотання слідчому судді не надано відомостей щодо результатів розгляду апеляційної скарги прокурора.
У зв'язку із чим, за таких умов, клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021230000000081 від 04.08.2021 року про арешт майна - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1