Справа № 456/6715/24
Провадження № 1-кс/456/183/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
10 лютого 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024141130000319 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12024141130000319 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення, язі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- дані власника банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- інформацію про рух коштів та інших операцій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2024 по строк виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;
- місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2024 по строк виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ Стрийського РУП покликається на те, що до ВП №1 Стрийського РУП ГУ НІ у Львівській області надійшов рапорт УГІ ГУ НП у Львівській області про необхідність внесення матеріалів IП «Єдиний облік» ІКС ІПНП для подальшого прийняття рішення по матеріалах ІП «ЄО» відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУ НП за №593 від 17.02.2024 року за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 з приводу того, що 23.01.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, з використанням ЕОМ, заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 50 000 гривень, знявши їх із його банківського рахунку.
Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , відкрито картку/рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) із додатковими рахунками договору SAMDNWFC00049486393 від 27.02.2019 року, яку надав ОСОБА_5 , з якої вбачається, що з карткового рахунку банку № НОМЕР_6 Угода №SAMDNWFC00049486393 від 27.02.2019:
- 23.01.2024 року о 03:09 годині був здійснений переказ на суму 15 155,00 гривень, які було перераховано на « ІНФОРМАЦІЯ_4 , 04080, mysto Kyyv, VULYTsla NY»;
- 23.01.2024 року о 03:30 годині був здійснений переказ на суму 10 105,00 гривень, які було перераховано на « ІНФОРМАЦІЯ_4 , 04080, mysto Kyyv, VUL YTsla NY»;
- 23.01.2024 року о 03:45 годині був здійснений переказ на суму 10 105,00 гривень, які було перераховано на « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 23.01.2024 року о 03:51 годині був здійснений переказ на суму 5 055,00 гривень, які було перераховано на « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- 23.01.2024 року о 04:03 годині був здійснений переказ на суму 14 145,00 гривень, які було перераховано на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ухвали слідчого судді від 27.12.2024 року, 04.02.2025 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) із додатковими рахунками договору SAMDNWFC00049486393 від 27.02.2019.
У ході проведеного аналізу встановлено:
- 23.01.2024 року о 03:09:10 годині здійснено переказ на суму 15155.00 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 на карту НОМЕР_2 ;
- 23.01.2024 року о 03:30:43 годині, здійснено переказ на суму 10105.00 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 на карту НОМЕР_2 ;
- 23.10.2024 року о 03:45:41 годині, здійснено переказ на суму 10105.00 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32 на карту НОМЕР_2 ;
- 23.01.2024 року о 03:51:16 годині, здійснено переказ на суму 5055.00 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_11,J0INT ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , , ІНФОРМАЦІЯ_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32 на карту НОМЕР_3 ;
- 23.01.2024 року о 04:03:24 годині, здійснено переказ на суму 14145.00 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYTV P 32 на карту НОМЕР_2 .
Відповідно до отриманої інформації вбачається, що грошові кошти були переведені на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
БІН (BIN) - "BankIdentificationNumber" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет-ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: дані власника банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів та інших операцій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2024 по строк виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2024 по строк виконання ухвали.
Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні слідчий просить клопотання задовольнити.
Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №12024141130000319 від 14.03.2024 року, вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024141130000319 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- дані власника банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- інформацію про рух коштів та інших операцій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, починаючи з 01.01.2024 року по дату фактичного виконання ухвали;
- місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка знімає кошти з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2024 року по дату фактичного виконання ухвали.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1