Справа № 591/5302/24
Провадження № 1-кс/591/472/25
10 лютого 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42024200000000021 за ч. 3 ст. 332 КК України про те, що група осіб за грошову винагороду забезпечує перетин державного кордону України військовозобов'язаним громадянам. За результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, установлено, що 16.05.2024 року грошові кошти, які виділялись на проведення закупки після переведення їх у криптовалюту в кількості 6300 доларів США були перераховано на криптогаманець "гаранта" НОМЕР_2 (6000 доларів США в якості сплати за послугу , а також 300 доларів США у якості сплати послуг "гаранта").
В подальшому, 18.05.2024 о 09.42 год. після надання виконавцем послуги, криптовалютні активи у кількості 6000 доларів США перераховано "гарантом" на криптогаманець виконавця НОМЕР_7, який згідно відкритих джерел інформації, є адресою для розміщення депозитів криптовалютної біржі Binance.
Згідно відповіді Binance, 18.05.2024 віртуальні активи еквівалентно 5500 доларам США з криптогаманця з адресою НОМЕР_7 криптовалютної біржі Binance перенаправлені на адресу криптогаманця НОМЕР_1 , який є криптогаманцем для розміщення депозитів криптобіржі Bybit.
Згідно відповідей, наданої криптовалютної біржі Binance, електронний гаманець НОМЕР_2 відповідає обліковому запису BinanceID: НОМЕР_8, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , електронна адреса реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України, номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 виданий 25.03.2019, адреса реєстрації АДРЕСА_1 .
Також, згідно відомостей про вивід віртуальних активів, установлено, що ОСОБА_5 здійснював їх вивід через АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2». З метою всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, які знаходяться у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2» у судове засідання не з'явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024200000000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також - що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №42024200000000021 до якої входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3», офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3, з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3», за адресою: АДРЕСА_2, та АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2», офіс якого знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів відомості про рух коштів по банківських картах та рахунках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_3», АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме, час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про анкетні дані володільців рахунків, про фінансові номери, прив'язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу за період з 01.01.2023 по 31.01.2025.
Встановити строк дії ухвали в 40 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1