Справа № 304/48/25 Провадження № 1-кс/304/5/2025
05 лютого 2025 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72025071010000001 від 04 січні 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене 03 січня 2025 року за результатами проведеного огляду одного із приміщень продуктового ринку, без номеру, за орієнтовними координатами 48.315366, 23.044048, що знаходиться по вул. Залізничній у м. Іршава Хустського району Закарпатської області, майно, а саме: аркушів, схожих на 200 гривневі купюри - 5 шт (серії: ГИ 7829095, ВЄ 1131381, ГГ 8849913, ЄД 6370790, ДА 7421761); аркуша, схожого на 100 гривневу купюру, серії УХ 2128231 - 1 шт; аркушів, схожих на 50 гривневі купюри - 2 шт (серії: ЕА 7930033, СЛ 2997208); планшета Lenovo (s/n: HGR40BAS) - 1 шт; планшета HUAWEI сірого кольору - 1 шт.; планшета SAMSUNG моделі Z40Pro - 1 шт; планшета Blackview Tab 30 Wi-FI - 1 шт; мобільного телефону Sigma mobile (s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ) - 1 шт; загального зошита на 36 арк з чорновими записами - 1 шт; упаковок від стартових пакетів «Vodafone» - 2 шт; роутера білого кольору Totolink - 1 шт; роутера білого кольору Mercusys - 1 шт; мережевого фільтра Smartlink - 1 шт; мережевого фільтра EPON 1 GE ONU - 1 шт; мережевого фільтра OvisLink - 1 шт; відеореєстратора Dahua - 1 шт; мультимедійних колонок ERGO - 1 шт; камер відео-нагляду HIKVISION - 2 шт; камери відео-нагляду Dahua - 1 шт; комп'ютерних миш - 14 шт; комп'ютерних клавіатур - 2 шт; настільних ламп DSL 049 - 1 шт; обігрівача NOMI - 1 шт; обігрівача ERGO - 1 шт; монітора SAMSUNG (s/n: LS220300NYI/CI) - 1 шт; монітора PHILIPS (s/n: UKOA1729021630) - 1 шт; монітора EIZO (s/n: 82833048) - 1 шт; переносних подовжувачів живлення - 6 шт; письмових столів темно-коричневого кольору - 12 шт; офісного крісла чорно-білого кольору - 1 шт та електричних картин - 2 шт.
Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025071010000001 від 04 січня 2025 року, яке зареєстровано на підставі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, з якого слідувало, що невстановлені особи без наявності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності організували функціонування в одному із приміщень продуктового ринку, без номеру, за орієнтовними координатами 48.315366, 23.044048, що знаходиться по вул. Залізничній у м. Іршава Хустського району Закарпатської області, незаконного закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
Детектив указує, що на підставі цього повідомлення, а також з метою фіксації обставин та слідів кримінального правопорушення, встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань проведено огляд цього приміщення, за результатами якого було виявлено та вилучено майно за переліком наведеним у прохальній частині клопотання.
Також указує, що на момент проведення огляду у приміщенні «грального закладу» знаходилась особа, яка виконувала функції адміністратора, - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відмовився надавати будь-які пояснення, а також двоє «гравців» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які повідомили, що метою їх перебування у зазначеному приміщенні є бажання зіграти в азартні ігри, а також те, що з цією метою вони 03 січня 2025 року уже надали адміністратору «грального закладу» 600 грн.
При цьому, 04 січня 2025 року керівником відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області винесено постанову, якою майно за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, яке було вилучено за результатами проведення огляду місця події - приміщення продуктового ринку, без номеру, за орієнтовними координатами 48.315366, 23.044048, що знаходиться по вул. Залізничній у м. Іршава Хустського району Закарпатської області, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Оскільки для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в детальному ознайомленні з вилученими предметами, їх дослідженні в рамках відповідних судових експертиз, а також те, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи з метою приховування своєї злочинної діяльності можуть знищити або приховати вилучене майно, сторона обвинувачення приходить до висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно, тому прокурор просить клопотання задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд такого за його відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.
Відомості про власника майна у клопотанні відсутні, такий органом досудового розслідування не встановлений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання без його участі.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № № 72025071010000001 від 04 січні 2025 року здійснюється за фактом того, що невстановлені особи без наявності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності організували функціонування в одному із приміщень продуктового ринку, без номеру, за орієнтовними координатами 48.315366, 23.044048, що знаходиться по вул. Залізничній у м. Іршава Хустського району Закарпатської області, незаконного закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, що може свідчити про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Встановлено, що органом досудового розслідування - детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області було проведено огляд одного із приміщень продуктового ринку, без номеру, за орієнтовними координатами 48.315366, 23.044048, що знаходиться по вул. Залізничній у м. Іршава Хустського району Закарпатської області, з метою виявлення та вилучення: аркушів, схожих на 200 гривневі купюри - 5 шт (серії: ГИ 7829095, ВЄ 1131381, ГГ 8849913, ЄД 6370790, ДА 7421761); аркуша, схожого на 100 гривневу купюру, серії УХ 2128231 - 1 шт; аркушів, схожих на 50 гривневі купюри - 2 шт (серії: ЕА 7930033, СЛ 2997208); планшета Lenovo (s/n: HGR40BAS) - 1 шт; планшета HUAWEI сірого кольору - 1 шт.; планшета SAMSUNG моделі Z40Pro - 1 шт; планшета Blackview Tab 30 Wi-FI - 1 шт; мобільного телефону Sigma mobile (s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ) - 1 шт; загального зошита на 36 арк з чорновими записами - 1 шт; упаковок від стартових пакетів «Vodafone» - 2 шт; роутера білого кольору Totolink - 1 шт; роутера білого кольору Mercusys - 1 шт; мережевого фільтра Smartlink - 1 шт; мережевого фільтра EPON 1 GE ONU - 1 шт; мережевого фільтра OvisLink - 1 шт; відеореєстратора Dahua - 1 шт; мультимедійних колонок ERGO - 1 шт; камер відео-нагляду HIKVISION - 2 шт; камери відео-нагляду Dahua - 1 шт; комп'ютерних миш - 14 шт; комп'ютерних клавіатур - 2 шт; настільних ламп DSL 049 - 1 шт; обігрівача NOMI - 1 шт; обігрівача ERGO - 1 шт; монітора SAMSUNG (s/n: LS220300NYI/CI) - 1 шт; монітора PHILIPS (s/n: UKOA1729021630) - 1 шт; монітора EIZO (s/n: 82833048) - 1 шт; переносних подовжувачів живлення - 6 шт; письмових столів темно-коричневого кольору - 12 шт; офісного крісла чорно-білого кольору - 1 шт та електричних картин - 2 шт.
Вказане підтверджується протоколом огляду від 03 січня 2025 року.
При цьому, вказане вище майно постановою керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72025071010000001.
Отже, враховуючи те, що вилучене у ході проведення огляду майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та з метою їх збереження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Положеннями ч. 5 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
На підставі викладеного та керуючись статтями 40, 131, 132, 168, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025071010000001 від 04 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити повністю.
Накласти арешт на вилучене 03 січня 2025 року за результатами проведеного огляду одного із приміщень продуктового ринку, без номеру, за орієнтовними координатами 48.315366, 23.044048, що знаходиться по вул. Залізничній у м. Іршава Хустського району Закарпатської області, майно, а саме: аркушів, схожих на 200 гривневі купюри - 5 шт (серії: ГИ 7829095, ВЄ 1131381, ГГ 8849913, ЄД 6370790, ДА 7421761); аркуша, схожого на 100 гривневу купюру, серії УХ 2128231 - 1 шт; аркушів, схожих на 50 гривневі купюри - 2 шт (серії: ЕА 7930033, СЛ 2997208); планшета Lenovo (s/n: HGR40BAS) - 1 шт; планшета HUAWEI сірого кольору - 1 шт.; планшета SAMSUNG моделі Z40Pro - 1 шт; планшета Blackview Tab 30 Wi-FI - 1 шт; мобільного телефону Sigma mobile (s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ) - 1 шт; загального зошита на 36 арк з чорновими записами - 1 шт; упаковок від стартових пакетів «Vodafone» - 2 шт; роутера білого кольору Totolink - 1 шт; роутера білого кольору Mercusys - 1 шт; мережевого фільтра Smartlink - 1 шт; мережевого фільтра EPON 1 GE ONU - 1 шт; мережевого фільтра OvisLink - 1 шт; відеореєстратора Dahua - 1 шт; мультимедійних колонок ERGO - 1 шт; камер відео-нагляду HIKVISION - 2 шт; камери відео-нагляду Dahua - 1 шт; комп'ютерних миш - 14 шт; комп'ютерних клавіатур - 2 шт; настільних ламп DSL 049 - 1 шт; обігрівача NOMI - 1 шт; обігрівача ERGO - 1 шт; монітора SAMSUNG (s/n: LS220300NYI/CI) - 1 шт; монітора PHILIPS (s/n: UKOA1729021630) - 1 шт; монітора EIZO (s/n: 82833048) - 1 шт; переносних подовжувачів живлення - 6 шт; письмових столів темно-коричневого кольору - 12 шт; офісного крісла чорно-білого кольору - 1 шт та електричних картин - 2 шт.
Заборонити на час досудового розслідування відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору та власнику майна.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Детектив, прокурор у кримінальному провадженні за № 72025071010000001 від 04 січня 2025 року після отримання копії ухвали повинні негайно вжити заходів щодо виконання ухвали та направити слідчому судді повідомлення про його виконання.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її постановлення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1