ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2199/25
провадження № 1-кс/753/433/25
"07" лютого 2025 р. . слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024100020004817 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
У лютому 2025 року слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання та доданих до нього документів у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 12024100020004817 від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про те, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділи майном, яке належить потерпілим, чим завдали шкоду у великих розмірах на загальну суму 450 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено що, між ОСОБА_5 акціонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 акціонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), була усна домовленість про надання останнім в безоплатну оренду площ для зберігання комплектації до БПЛА, проведення налаштувань та випробувань. Вищевказані площі розташовані за адресою АДРЕСА_2 . За вказаною адресою розміщувались всі належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дрони та комплектуючі до них.
Виконавчий директор Товариства, громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , виданий Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі 28.11.2000, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , засоби зв'язку: НОМЕР_5 ), був відповідальний за виробництво та виконував обов'язки головного інженера та пілота. Юридично працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично працював на ОСОБА_8 акціонера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
До обов'язків виконавчого директора ОСОБА_9 входило прийняти до цеху зі збирання по АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 у місті Києві дронів, комплектуючі до них та проведення інтеграції обладнання, налаштування бортів, найнявши персонал відповідної кваліфікації. Самі дрони та комплектацію до них він отримував від постачальників і розміщував на орендованих площах в АДРЕСА_2 .
Разом з ОСОБА_10 щодо проєкту з виробництва та реалізації дронів тісно співпрацював і колишній фінансовий директор групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України № НОМЕР_6 від 03.03.2021 року, орган, що видав № 8034, РНОКПП: НОМЕР_7 , засоби зв'язку: НОМЕР_8 ), який планував та погоджував всі фінансові операції Товариства та який фактично керував даним проєктом та мав разом з ОСОБА_10 постійний доступ до зазначених орендованих приміщень.
У лютому-березні 2024 року співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (створене та зареєстроване лише 21.02.2024 року) директором якого є дружина ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , скориставшись тим, що ОСОБА_5 перебував за кордоном, вирішили викрасти дрони. За вказівкою ОСОБА_12 та ОСОБА_8 було здійснене переклеювання логотипів на всіх наявних ОСОБА_14 на логотипи ІНФОРМАЦІЯ_6 , таким чином незаконно привласнюючи їх.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладає контракти з ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також з Агенцією оборонних закупівель, та реалізує викрадені ОСОБА_14 за завищеними цінами.
В ході досудового розслідування було допитано свідків, а саме:
1.07.01.2025 ОСОБА_15 , який працював водієм на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який повідомив про те, що неодноразово завозив документи та речі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказівкою ОСОБА_11 на складські приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 та передавав їх для ОСОБА_7 .
2.07.01.2025 ОСОБА_16 , який є митним брокером, та з яким в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір доручення про надання інформаційно-консультативних послуг та послуг по декларуванню товарі №12122023 від 12.12.2023. ОСОБА_16 повідомив про те, що він займається розмитненням товару і робив це не одноразово для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, свідок заявив, що під час розмитнення товару 30.12.2023 він спілкувався з ОСОБА_7 , який повідомляв йому, що товар потрібно буде розвантажувати за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , проте всі інші рази, коли відбувалося розмитнення товар завозився за іншими адресами.
3.14.01.2025 ОСОБА_17 , який працював водієм на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який повідомив про те, що неодноразово завозив документи та речі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на складські приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , постійно спілкувався з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , також займався контролюванням розвантаження товару, а саме БПЛА та комплектуючими до них разом з ОСОБА_7 , даний товар належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це було зазначено в ТТН, по яким відбувалось вивантаження товару за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Окрім цього, свідок повідомив, що коли відвозив особисті речі для ОСОБА_7 за вищевказаною адресою, то побачив, що БПЛА та комплектуючи до нього, які вони розвантажували були з переклеєними логотипами, який саме був напис не пам'ятає.
Окрім цього, 24.12.2024 за вх. №290838-2024 було направлено запит про надання інформації в межах кримінального провадження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проханням надати належним чином завірені копії документації, яка має значення для досудового розслідування, проте 27.12.2024 за вх. №2712/24-02 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 була надана відповідь про відмову у наданні даної документації оскільки відсутня ухвала на проведення тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 наявна документація, яка має значення для досудового розслідування, а саме:
-Контракт з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Документацію, що підтверджує виготовлення літальних апаратів для реалізації контракту з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Документацію, що підтверджує придбання матеріалів для виготовлення літальних апаратів для реалізації контракту з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Контракт з Агенцією оборонних закупівель який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Документацію, що підтверджує виготовлення літальних апаратів для реалізації контракту з Агенцією оборонних закупівель, який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Документацію, що підтверджує придбання матеріалів для виготовлення літальних апаратів для реалізації контракту з Агенцією оборонних закупівель, який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Сертифікацію літальних апаратів, які виготовлюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Складські відомості чи інші документи, що посвідчують виготовлення та зберігання літальних апаратів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Клопотання слідчого обгрунтовано тим, що вказана документація необхідна для встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних експертних досліджень підписів, які в них містяться, а також, повноти досудового розслідування в цілому та має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та може бути використана як доказ.
У судове засідання слідча не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з'явилися, про розгляд клопотання повідомлені у встановленому законом порядку, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора у розгляді клопотання обов'язковою.
Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації та копій документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ч. 4 ст. 107, ст. ст. 110, 131-132, 159, 160-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:
-Контракт з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Документацію, що підтверджує виготовлення літальних апаратів для реалізації контракту з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Документацію, що підтверджує придбання матеріалів для виготовлення літальних апаратів для реалізації контракту з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Контракт з Агенцією оборонних закупівель який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Документацію, що підтверджує виготовлення літальних апаратів для реалізації контракту з Агенцією оборонних закупівель, який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Документацію, що підтверджує придбання матеріалів для виготовлення літальних апаратів для реалізації контракту з Агенцією оборонних закупівель, який був укладений в період часу з 22.02.2024 по 31.12.2024;
-Сертифікацію літальних апаратів, які виготовлюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Складські відомості чи інші документи, що посвідчують виготовлення та зберігання літальних апаратів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення, а саме до 07.03.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: