ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2302/25
провадження № 1-кс/753/451/25
"07" лютого 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025105020000063 від 23.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
У лютому 2025 року старший дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Даринцької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю.
Як убачається з матеріалів клопотання да доданих до нього документів у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105020000063 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2025 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 02.01.2025 перебуваючи по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_2 , йому у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від дружини - ОСОБА_6 , з проханням перерахувати грошові кошти їхній спільній знайомій - ОСОБА_7 , кошти в сумі 8000 грн, яка попросила позичити їх в борг. Для цього невстановлена досудовим розслідуванням особа у листуванні від імені знайомої на ім'я ОСОБА_8 , надіслала номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку заявник з власної банківської картки № НОМЕР_4 о 17:59 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. В подальшому заявнику стало відомо, що до аккаунта знайомої, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила несанкціонований доступ, та вона ніяких грошових коштів не просила. (ЄО №4 482 від 22.01.2025)
Опитаний ОСОБА_5 показав, що 02.01.2025 отримав повідомлення у месенджері «Телеграмм» від дружини - ОСОБА_6 , з проханням перерахувати грошові кошти їхній спільній знайомій - ОСОБА_7 , в сумі 8000 грн, яка попросила позичити їх в борг. Для цього невстановлена досудовим розслідуванням особа надіслала номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку заявник з власної банківської картки № НОМЕР_4 о 17:59 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 грн.
02.01.2025 потерпілим було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8000 грн о 17:59 з власної банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 .
На підтвердження своїх показань потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження квитанцію та скріншоти, відповідно до якої, переказ коштів було здійснено 03.12.2024 на суму 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 8000 грн були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.
Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.
Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.
У судове засідання дізнавач не з'явився, у клопотанні просила про розгляд клопотання у його відсутність.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим у повній мірі доведено існування потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про яку йдеться у клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з можливим вилученням їх завірених копій у тому числі в електронному вигляді, оскільки дізнавачем у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази до клопотання, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 02.01.2025 по 07.02.2025 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 02.01.2025 по 07.02.2025, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 02.01.2025 по 07.02.2025, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її проголошення, а саме до 07.04.2025 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: