Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1008/25
Номер провадження 1-кс/711/315/25
07 лютого 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024250310003854, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України, про накладення арешту на майно, -
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №12024250310003854, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 04.02.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024250310003854 від 23.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2024 до Черкаського РУП ГУНП Черкаській області на спецлінію оператора «102» надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичної особи підприємця, який здійснює діяльність сфері надання медичних послуг у приміщенні медичного центру «Інтегро», що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352, який вказав, що 22.11.2024 до вказаного приміщення увійшли чотири особи, які повідомили працівникам, що вони є новими власниками, а також забрали у персоналу ключі від приміщення медичного центру, відключили відео спостереження та самовільно встановили систему прийому платежів, за допомогою яких пацієнти розраховуються за надані центром медичні послуги.
Будучи допитаний ОСОБА_5 повідомив, що з 2017 року зареєстрований фізичною особою підприємцем та здійснює свою господарську діяльність по наданню медичних послуг. Зокрема, у 2021 році ним із власником нежитлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 було укладено договір оренди вказаного приміщення. В подальшому ОСОБА_5 було проведено ремонтні роботи у вказаному приміщенні, облаштовано 6 кабінетів для прийому лікарів, завезено у дані кабінети меблі та наступне обладнання: апарат ультразвукової діагностичної системи «GE Versana Essential System Serial 6059854WXO», ведеопроцесор «PENTAX EPK 1000», відеофіброколоноскоп «PENTAX EG-290 Kp», система радіохвильового втручання «ЕMLAN», кольпоскоп, апарат ЕКГ серця «MIDAS», відео монітор «Olympus OEV 143». Потім ОСОБА_5 у даному приміщенні було відкрито медичний центр «Інтегро», де розпочали прийом наймані лікарі.
Крім того, 01.09.2023 року ОСОБА_5 переукладено з ОСОБА_6 договір оренди нежитлового приміщення, що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352, та продовжено його дію до 01.10.2026 року. Згідно укладеного договору, ОСОБА_5 щомісячно сплачував кошти за оренду вказаного приміщення та жодних заборгованостей перед орендодавцем у нього не було.
22.11.2024 коли ОСОБА_5 перебував за межами України, в телефонному режимі від працівників медичного центру дізнався, що до медичного центру «Інтегро» увійшло не менше 4 осіб, які повідомили, що медичний центр тепер належить їм та вони будуть його керівниками. Серед вказаних осіб був йому відомий ОСОБА_7 , з яким він перебував у товариських відносинах. ОСОБА_8 забрав у працівників ключі від центру, каси, змінив замки та відключив систему відео спостереження, самовільно встановив систему прийому платежів, за допомогою якої пацієнти розраховувались за послуги надані центром, також намагався отримати доступ до системи НСЗУ та персональних даних пацієнтів.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідуваннями особами, маючи на меті примусити ФОП ОСОБА_5 до виконання цивільно-правових зобов'язань, які передбачають перехід права власності медичного центру «lнтегро» до вищевказаних осіб, зареєстрували ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» (ЄДРПОУ 45590465), основним видом діяльності, якого є надання медичних послуг. В подальшому ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 20.11.2024 року, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , уклав з ФОП ОСОБА_6 договір найму (оренди) нежитлового приміщення. Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_6 (орендодавець) передає ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», в особі директора ОСОБА_4 , (орендар) у тимчасове платне користування нежитлове приміщення загальною площею 132,5 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Термін дії договору становить до 26.11.2029 року. При цьому ОСОБА_6 під час укладання вказаного договору достовірно знала, що у неї наявний діючий договір оренди на вказане приміщення з ОСОБА_5
04.02.2025 року на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого відшукано та вилучено: акт приймання передачі медичного обладнання в оренду від 04.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 (орендар) на 1-му арк.; проект договору оренди нежитлового приміщення без дати та підписів 2024 рік між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 5-ти арк.; проект акту приймання передачі приміщення між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» без дати за 2024 рік на 1-му арк.; договір №7133000004354840 від 28.11.2024 про надання послуг бізнес-мережі, укладений між АТ «Укртелеком» та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 4-х арк.; замовлення про надання послуг інтернету АТ «Укртелеком» для ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 352 на 2-х арк.; угода №1 про надання послуг некомутованого доступу до мережі «Інтернет», укладена між АТ «Укртелеком» та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 28.11.24 на 3-арк.; додаток А - до угоди норми роботи в мережі «Інтернет», укладена між АТ «Укртелеком» та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 28.11.2024 на 1-му арк.; договір оренди медичного обладнання №04/12/2024 від 04.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), де зазначено, що вказане обладнання буде використовуватись за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352 на 3-х арк.; акт приймання передачі медичного обладнання в оренду, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), від 06.12.24 на 2 арк.; договір оренди обладнання №03/12/2024 від 03.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), де зазначено, що вказане обладнання буде використовуватись за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352 на 3-х арк.; акт приймання передачі медичного обладнання в оренду, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 (орендар) від 03.12.24 на 1 арк.; договір оренди медичного обладнання №06/12/2024 від 06.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), де зазначено, що вказане обладнання буде використовуватись за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352 на 3-х арк.; проект протоколу зборів №1 ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від серпня 2024 на 2-арк; проект статуту ТОВ «Медичний центр» Інтегро Плюс», без дати та підписів на 17-ти арк; печатка ПП «Полісфера», код ЄДРПОУ 34556144; кутовий штамп ПП «Полісфера», код ЄДРПОУ 34556144; печатка ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ 2651112839.
05.02.2024 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , зазначені вище документи визнано речовим доказом.
Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що вказані речові докази можуть зберегти на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема вилучені документи стосуються обставин готування та захоплення медичного центру «Інтегро», зокрема створення із співзвучною назвою ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» та переходу права власності нежитлового приміщення медичного центру «Інтегро», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352, до ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», а також захоплення наявного медичного обладнання, яке може належати потерпілому ОСОБА_5 . Крім того, вилучені документи свідчать про безпосереднє здійснення своєї господарської діяльності посадовими особами ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» в приміщенні медичного центру «Інтегро», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352.
Окрім того, вилучені в ОСОБА_4 печатка ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ 2651112839 та печатка ПП «Полісфера», код ЄДРПОУ 34556144 (директором та засновником якого є ОСОБА_5 ) й кутовий штамп ПП «Полісфера», код ЄДРПОУ 34556144, може свідчити про причетність останнього до протиправного заволодіння медичним центром «Інтегро», де фактично здійснював свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 .
Прокурор зазначає, що перелічені речі та предмети є важливим доказом у провадженні, а тому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування речових доказів, може вчинити дії для їх знищення, що унеможливить подальше їх обстеження та проведення ряду необхідних судових експертиз.
Враховуючи викладене, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою збереження речових доказів та запобіганню відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.
З метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речових доказів і недопущення передачі іншим особам, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.
В судове засідання власник майна чи інша заінтересована особа не з'явилися, з клопотанням про відкладення не зверталися.
До початку судового розгляду від прокурора ОСОБА_3 надійшло клопотання про розгляд клопотання без його участі.
Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та інших зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024250310003854, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2024 до Черкаського РУП ГУНП Черкаській області на спецлінію оператора «102» надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізичної особи підприємця, який здійснює діяльність сфері надання медичних послуг у приміщенні медичного центру «Інтегро», що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352, який вказав, що 22.11.2024 до вказаного приміщення увійшли чотири особи, які повідомили працівникам, що вони є новими власниками, а також забрали у персоналу ключі від приміщення медичного центру, відключили відео спостереження та самовільно встановили систему прийому платежів, за допомогою яких пацієнти розраховуються за надані центром медичні послуги.
Будучи допитаний ОСОБА_5 повідомив, що з 2017 року зареєстрований фізичною особою підприємцем та здійснює свою господарську діяльність по наданню медичних послуг. Зокрема, у 2021 році ним із власником нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352, ОСОБА_6 було укладено договір оренди вказаного приміщення. В подальшому ОСОБА_5 було проведено ремонтні роботи у вказаному приміщенні, облаштовано 6 кабінетів для прийому лікарів, завезено у дані кабінети меблі та наступне обладнання: апарат ультразвукової діагностичної системи «GE Versana Essential System Serial 6059854WXO», ведеопроцесор «PENTAX EPK 1000», відеофіброколоноскоп «PENTAX EG-290 Kp», система радіохвильового втручання «ЕMLAN», кольпоскоп, апарат ЕКГ серця «MIDAS», відео монітор «Olympus OEV 143». Потім ОСОБА_5 у даному приміщенні було відкрито медичний центр «Інтегро», де розпочали прийом наймані лікарі.
Крім того, 01.09.2023 року ОСОБА_5 переукладено з ОСОБА_6 договір оренди нежитлового приміщення, що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352, та продовжено його дію до 01.10.2026 року. Згідно укладеного договору, ОСОБА_5 щомісячно сплачував кошти за оренду вказаного приміщення та жодних заборгованостей перед орендодавцем у нього не було.
22.11.2024 коли ОСОБА_5 перебував за межами України, в телефонному режимі від працівників медичного центру дізнався, що до медичного центру «Інтегро» увійшло не менше 4 осіб, які повідомили, що медичний центр тепер належить їм та вони будуть його керівниками. Серед вказаних осіб був йому відомий ОСОБА_7 , з яким він перебував у товариських відносинах. ОСОБА_8 забрав у працівників ключі від центру, каси, змінив замки та відключив систему відео спостереження, самовільно встановив систему прийому платежів, за допомогою якої пацієнти розраховувались за послуги надані центром, також намагався отримати доступ до системи НСЗУ та персональних даних пацієнтів.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідуваннями особами, маючи на меті примусити ФОП ОСОБА_5 до виконання цивільно-правових зобов'язань, які передбачають перехід права власності медичного центру «lнтегро» до вищевказаних осіб, зареєстрували ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» (ЄДРПОУ 45590465), основним видом діяльності, якого є надання медичних послуг. В подальшому ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 20.11.2024 року, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , уклав з ФОП ОСОБА_6 договір найму (оренди) нежитлового приміщення. Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_6 (орендодавець) передає ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс», в особі директора ОСОБА_4 , (орендар) у тимчасове платне користування нежитлове приміщення загальною площею 132,5 кв.м, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Термін дії договору становить до 26.11.2029 року. При цьому ОСОБА_6 під час укладання вказаного договору достовірно знала, що у неї наявний діючий договір оренди на вказане приміщення з ОСОБА_5
04.02.2025 року на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого відшукано та вилучено: акт приймання передачі медичного обладнання в оренду від 04.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 (орендар) на 1-му арк.; проект договору оренди нежитлового приміщення без дати та підписів 2024 рік між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 5-ти арк.; проект акту приймання передачі приміщення між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» без дати за 2024 рік на 1-му арк.; договір №7133000004354840 від 28.11.2024 про надання послуг бізнес-мережі, укладений між АТ «Укртелеком» та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 4-х арк.; замовлення про надання послуг інтернету АТ «Укртелеком» для ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 352 на 2-х арк.; угода №1 про надання послуг некомутованого доступу до мережі «Інтернет», укладена між АТ «Укртелеком» та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 28.11.24 на 3-арк.; додаток А - до угоди норми роботи в мережі «Інтернет», укладена між АТ «Укртелеком» та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 28.11.2024 на 1-му арк.; договір оренди медичного обладнання №04/12/2024 від 04.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), де зазначено, що вказане обладнання буде використовуватись за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352 на 3-х арк.; акт приймання передачі медичного обладнання в оренду, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), від 06.12.24 на 2 арк.; договір оренди обладнання №03/12/2024 від 03.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), де зазначено, що вказане обладнання буде використовуватись за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352 на 3-х арк.; акт приймання передачі медичного обладнання в оренду, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 (орендар) від 03.12.24 на 1 арк.; договір оренди медичного обладнання №06/12/2024 від 06.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), де зазначено, що вказане обладнання буде використовуватись за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352 на 3-х арк.; проект протоколу зборів №1 ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від серпня 2024 на 2-арк; проект статуту ТОВ «Медичний центр» Інтегро Плюс», без дати та підписів на 17-ти арк; печатка ПП «Полісфера», код ЄДРПОУ 34556144; кутовий штамп ПП «Полісфера», код ЄДРПОУ 34556144; печатка ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ 2651112839.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 від 05.02.2025, майно, вилучене 04.02.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024250310003854.
За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що майно, вилучене 04.02.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.98 КПК України.
Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, вилучене 04.02.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучене майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника/володільця майна.
Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024250310003854, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.355, ч.1 ст.263 КК України, про накладення арешту на майно, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 04.02.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-акт приймання передачі медичного обладнання в оренду від 04.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець), та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар) на 1-му арк.;
-проект договору оренди нежитлового приміщення без дати та підписів 2024 рік між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 5-ти арк.;
-проект акту приймання передачі приміщення між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» без дати за 2024 рік на 1-му арк.;
-договір №7133000004354840 від 28.11.2024 про надання послуг бізнес-мережі, укладений між АТ «Укртелеком» та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» на 4-х арк.;
-замовлення про надання послуг інтернету АТ «Укртелеком» для ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс» за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352 на 2-х арк.;
-угода №1 про надання послуг некомутованого доступу до мережі «Інтернет», укладена між АТ «Укртелеком» та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 28.11.24 на 3-арк.;
-додаток А - до угоди норми роботи в мережі «Інтернет», укладена між АТ «Укртелеком» та ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від 28.11.2024 на 1-му арк.;
-договір оренди медичного обладнання №04/12/2024 від 04.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), де зазначено, що вказане обладнання буде використовуватись за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352 на 3-х арк.;
-акт приймання передачі медичного обладнання в оренду, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар) від 06.12.24 на 2 арк.;
-договір оренди обладнання №03/12/2024 від 03.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), де зазначено, що вказане обладнання буде використовуватись за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352, на 3-х арк.;
-акт приймання передачі медичного обладнання в оренду, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), від 03.12.24 на 1 арк.;
-договір оренди медичного обладнання №06/12/2024 від 06.12.2024, укладений між ОСОБА_4 (орендодавець) та ТОВ «Медичний центр «Інтегро Плюс», в особі представника товариства ОСОБА_11 , (орендар), де зазначено, що вказане обладнання буде використовуватись за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 352 на 3-х арк.;
-проект протоколу зборів №1 ТОВ «Медичний центр «Інтегро плюс» від серпня 2024 на 2-арк.;
-проект статуту ТОВ «Медичний центр» Інтегро Плюс», без дати та підписів на 17-ти арк.;
-печатка ПП «Полісфера», код ЄДРПОУ 34556144;
-кутовий штамп ПП «Полісфера», код ЄДРПОУ 34556144;
-печатка ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ 2651112839,
з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1