Справа № 283/250/25
Провадження №1-кс/283/89/2025
07 лютого 2025 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 16.11.2024 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, діючи умисно, в умовах воєнного стану, інформацією про кредитні банківські реквізити та особисті дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами та кредитними коштами на суму близько 77 000 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілій матеріального збитку.
Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має в даному банку рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .
Так, 16.11.2024 їй почали надходити телефонні дзвінки з номеру телефону НОМЕР_4 ; а коли вона підняла слухавку, то їй відповіла невідома жінка, яка представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказала, що в неї закінчується термін дії мобільного номеру телефону, а для продовження та збереження даних необхідно придумати пароль та сказати їй, що потерпіла і зробила. Після чого невідома жінка сказала, що через деякий час зателефонує оператор, та приблизно через кілька хвилин надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . Потерпіла розмовляла з автоматичним голосом та під час розмови було сказано «для підтвердження натиснути 1», що вона і зробила. В подальшому вона хотіла зайти до електронної почти та до свого аканту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але не змогла, так як було змінено пароль. 18.11.2024 року пішла до банку, де їй дали виписку по рахунку. Відповідно до якої гроші перекидались між її рахунками, також було оформлено кредит готівкою на суму 45 000, яку в подальшому було зараховано на картку та знято. Загалом було знято з її рахунків грошові кошти у сумі 77 327 гривень.
В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , зокрема руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищевказаного банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, атому слідчий просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 03.02.2025 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 12025060510000045 про вчинення злочину, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у наявному регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації по банківським рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за 16.11.2024 зокрема: рух коштів по даним рахункам, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, чи перераховувались кошти з даних рахунків на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зобов'язати уповноваженого представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Строк дії ухвали до 07 квітня 2025 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1