СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/926/25
ун. № 759/3059/25
06 лютого 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12024105080000249 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12024105080000249 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105080000249 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНІ надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , що хотів придбати автомобіль у зв?язку з чим домовився з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 м.т. НОМЕР_1 про придбання, на що той надав банківську карту для оплати НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в розмірі (встановлюється), однак в подальшому товар не надійшов, грошові кошти не повернуті. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 200 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перераховував грошові кошти під приводом купівлі автомобіля на картки банківський рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5
3 метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківському рахунках із банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів за 01.10.2023 по 27.02.2024 по руху коштів по банківському рахунках із банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені
Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів за 01.10.2023 по 27.02.2024 руху коштів по банківському рахунках із банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12024105080000249 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів . - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні N?12024105080000249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов?язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків із банківськими картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо коштів картках рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані карток/ рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки.
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків із картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківські рахунки із картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
3) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків із картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відомостей карток/рахунків переказані карток/рахунків отримувачів коштів, що були НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім?я були відкриті дані рахунки.
4) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків з картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов?язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу із 01.10.2023 по 27.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 06.04.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1