30.01.2025
Справа № 497/229/25
Провадження № 1-кс/497/106/25
30.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
28.01.2025 року старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді через канцелярію суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12025162270000045 від 21.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 21.01.2025 звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.01.2025 приблизно о 16:36 години з її банківської картки № НОМЕР_1 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою шляхом використання електронно-обчислюваної техніки, здійснено зняття грошей на суму 74000 гривень.
Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №392 від 21.01.2025 та того ж дня відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162270000045 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що в неї наявна банківська карта банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 21.01.2025 року потерпіла дізналася у відділенні банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 20.01.2025 року збільшили ліміт на суму 74160 грн. За вказаним фактом їй не приходило ні повідомлення та їй не дзвонили з банку. 20.01.2025 року о 16:36 годині, ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок на номер її мобільного телефону з номеру « НОМЕР_2 » та жіночий голос повідомив що їй необхідно підтвердити код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього на її мобільний телефон надійшло декілька СМС з повідомленням з кодами « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », «7348». Потерпіла ввела їх у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цих дій в меню додатку зникла її кредитна картка. Зайшовши в налаштування вона знайшла свою кредитну картку та побачила, що на ній відсутні кошти, на картці висвітлювалось «-1800 грн.». ОСОБА_5 зателефонувала на «гарячу лінію» банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та повідомила оператора про вказаний факт. Вона повідомила, що знято гроші з її картки та попросила її заблокувати. Також оператор сказав їй звернутися до відділення банку. 21.01.2025 року їй також телефонував номер телефону НОМЕР_2 о 09:06 годині та о 10:30 годині, але вона вже не відповідала на дзвінки. В цей же період часу їй дзвонили з номеру НОМЕР_6 , вона так само не відповіла на дзвінок. Свої картки, код та телефон вона нікому не передавала. За посиланнями не проходила. Всього викрали 74160 грн. 21.01.2025 року ОСОБА_5 прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та отримала виписку по кредитній картці після чого звернулась до поліції.
Потерпілою ОСОБА_5 21.01.2025 року отримано виписку по картці з банку яку вона надала, згідно якої грошові кошти перераховані з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ).
Таким чином, тимчасовий доступ до рахунків можуть надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку грошових коштів на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 за номерами: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , володілець якого незаконно використав їх.
Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.
Старший слідчий відділенн №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.15).
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітнику оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зобов'язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 - надати старшому слідчому відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітнику оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме до відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_13 , картка № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 20.01.2025 до 21.01.2025 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.
Зобов'язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів старшому слідчому відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітнику оперативного підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Одеса.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1