справа № 388/20/25
провадження № 1-кс/388/22/2025
06.02.2025м. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121030000396 від 12.12.2024 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024121030000396 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій вона вказує, що 09.12.204 невідома особа викрала з належної їй банківської картки, яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти на загальну суму 17 370 грн. 50 коп.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в її розпорядженні знаходиться банківська картка відкрита в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка є кредитною. Дана банківська картка прив'язана до мого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в мобільному телефоні марки «Samsung Galaxy F55 5G» з мобільним номером НОМЕР_2 , що належить потерпілій.
10.12.2024 року близько 16:00 год. ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аби перевірити кількість грошових коштів на рахунку та виявила, що з вищезазначеної банківської картки списались грошові кошти на загальну суму 17 370 грн. 50 коп.
Також потерпілою надано виписку з банку по картковому рахунку, де вказано, що 09.12.2024 о 14:01 год. з належної потерпілій банківської картки здійснювались списання коштів різними транзакціями. Перша транзакція о 14:01 год. 09.12.2024 на суму 8 660 грн. 25 коп., друга - 09.12.2024 о 14:01 на суму 8 660 грн. 25 коп.
Так, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у підтверджені факту несанкціонованого списання грошових коштів з банківської карти Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .
В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів з картки НОМЕР_1 , що відкрита в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію щодо руху грошових коштів станом на 09.12.2024, із зазначенням даних.
В зв'язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та враховуючи відсутність будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як на підставі ухвали слідчого судді, виникла необхідність у направленні даного клопотання.
У судове засідання слідчий відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, подане клопотання підтримала, просила його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 12 грудня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024121030000396 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл : слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю про рахунок картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на інші банківські карти чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номері банківських та карткових банківських рахунків.
Ухвала діє до 06 березня 2025 року включно.
Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст.166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1