справа № 388/23/25
провадження № 1-кс/388/25/2025
06.02.2025м. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121150000166 від 24.12.2024 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024121150000166 від 24.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що 24.12.2024 року до відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те що 19.10.2024 року невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою заявника заволоділа коштами у сумі 11000,00 грн. та комісія 165,00 грн.
24.12.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській область надійшов рапорт співробітника інспектора моніторингу ОСОБА_6 , про те що в ході додаткової перевірки матеріалів ЄО 6214 від 19.10.2024 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 19.10.2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Долинська) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що заявниця 18.10.2024 року в мережі інтернет через додаток «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу дров, зателефонувавши за вказаним номером телефону НОМЕР_2 чоловік який назвався ОСОБА_7 з яким у заявниці та ОСОБА_7 відбула усна домовленість щодо купівлі дров, та заявниці надали номер банківської карти № НОМЕР_3 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 11000 грн. Кошти заявниця перерахувала у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано по АДРЕСА_2 . Після здійснення оплати на телефонні дзвінки ніхто не відповідає, та дрова доставлені не були. Своїми умисними діями невідома особа завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмір 11000 гривень (165 гривень комісія.).
В зв'язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів невстановленої особи рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 11000 грн., переведених через картку в період часу з 17.10.2024 - 22.10.2024 року із зазначенням даних.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, подане клопотання підтримала, просила його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 24 грудня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024121150000166 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ дізнавач у цьому клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких дізнавач просить отримати доступ знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю про рахунок картки невстановленої особи № НОМЕР_3 , відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 17.10.2024 року по 22.10.2024 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку в період часу з 17.10.2024 року по 22.10.2024 року;
- інформацію про те на кого відкритий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;
- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (з 17.10.2024 року по 22.10.2024 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки відносно рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
Ухвала діє до 06 березня 2025 року включно.
Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст.166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1