№ 207/5646/24
№ 1-кс/207/129/25
21 січня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,
21 січня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 16.10.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , й повідомив про те, що 16.10.2024 останній знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про здачу в оренду котеджу в м. Яремче з вказаними контактними номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , заявнику відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході спілкування з чоловіком, на ім'я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про оренду котеджу на Новий рік з внесенням завдатку в сумі 6000 грн. Цього ж дня на контактний номер телефону заявника в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 з номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 та фото котеджу. 16.10.2024 о 15 год. 50 хв. ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ однією транзакцією зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі - 6000 грн. Чоловік, на ім'я ОСОБА_6 , підтвердив те, що грошові кошти йому надійшли, а котедж для заявника вже заброньовано, а також пообіцяв в подальшому надіслати ще більше фото котеджу. Однак жодних фото чоловік, на ім'я ОСОБА_6 , не надіслав. Приблизно через дві години після здійснення переказу грошових коштів заявник намагався зателефонувати за вказаними в оголошенні номерами телефонів, проте вони вже були відключеними. Таким чином, 16.10.2024 року ОСОБА_5 добровільно, самостійно здійснив грошовий переказ однією транзакцією за допомогою мобільного додатку зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі - 6000 грн. Станом на 17.10.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв'зку з чим заявнику спричинено майнового збитку.
За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2024 року за № 12024046780000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Таким чином, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:
- відкритих рахунків - карток, а саме: НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 в період з 16.10.2024 по теперішній час.
- Транзакції в період з 16.10.2024 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме: НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 в період з 16.10.2024 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024046780000203 від 17.10.2024 року.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
- відкритих рахунків - карток, а саме: НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 в період з 16.10.2024 по теперішній час.
- Транзакції в період з 16.10.2024 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме: НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ОСОБА_5 в період з 16.10.2024 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.
Слідчий суддя ОСОБА_1