№ 207/5646/24
№ 1-кс/207/131/25
21 січня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,
21 січня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 16.10.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , й повідомив про те, що 16.10.2024 останній знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про здачу в оренду котеджу в м. Яремче з вказаними контактними номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 , заявнику відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході спілкування з чоловіком, на ім'я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про оренду котеджу на Новий рік з внесенням завдатку в сумі 6000 грн. Цього ж дня на контактний номер телефону заявника в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 з номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 та фото котеджу. 16.10.2024 о 15 год. 50 хв. ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ однією транзакцією зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі - 6000 грн. Чоловік, на ім'я ОСОБА_6 , підтвердив те, що грошові кошти йому надійшли, а котедж для заявника вже заброньовано, а також пообіцяв в подальшому надіслати ще більше фото котеджу. Однак жодних фото чоловік, на ім'я ОСОБА_6 , не надіслав. Приблизно через дві години після здійснення переказу грошових коштів заявник намагався зателефонувати за вказаними в оголошенні номерами телефонів, проте вони вже були відключеними. Таким чином, 16.10.2024 року ОСОБА_5 добровільно, самостійно здійснив грошовий переказ однією транзакцією за допомогою мобільного додатку зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі - 6000 грн. Станом на 17.10.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв'зку з чим заявнику спричинено майнового збитку.
За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2024 року за № 12024046780000203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024046780000203 від 17.10.2024 року.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
1) Виписки з карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 16.10.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
2) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 16.10.2024 по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
3) Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
4) Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:00 год. 16.10.2024 по теперішній час
5) Якщо власник карткового рахунку НОМЕР_3 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.
Слідчий суддя ОСОБА_1