Справа № 592/1624/25
Провадження № 1-кс/592/901/25
05 лютого 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520001834 від 27.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2024 до ЧЧ Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання невстановленою особою житлової субсидії померлого ОСОБА_5 в сумі 5112,94 грн. (ЄО №76847 від 27.11.2024)
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12024205520001834 від 27.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена на даний час особа користуючись картковим рахунком НОМЕР_1 , зареєстрованим на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , після його смерті (дана подія мала місце 16.09.2023) здійснила незаконні банківські операції та заволоділа грошовими коштами, які надійшли на рахунок житлової субсидії на картковий рахунок ОСОБА_5 , на загальну суму 5112,94 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 ; ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ).
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 ; ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована по АДРЕСА_3 , які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 01.10.2023 по термін дії ухвали, а також фото- відеоматеріали про користування банківськими картками прив'язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.
Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка заволоділа грошовими коштами, які надійшли на врахунок житлової субсидії на картковий рахунок ОСОБА_5 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Дізнача в судове засідання не з'явився.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 27.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205520001834, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважена сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперупоноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноважена сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 ; ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю провести виїмки через СУМСЬКУ ФІЛІЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в яких містяться:
-відомості про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням платіжних карток, які прив'язані до рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок та картки до рахунку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_1 ;
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.10.2023 по дату винесення ухвали суду із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку та прив'язаних до нього карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив'язаних до нього карток;
-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив'язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив'язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1