СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/889/25
ун. № 759/2887/25
05 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42021110000000075 від 22.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у вказаному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення, а саме:
1) оригіналів документів:
- договір № 31-21 від 24.03.2021 щодо надання послуги з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь на ділянці км. 50+700 - км. 59+000, також додатки до вказано вище договору, а саме:
- додатки до договору, специфікації, доповнення та інші документи щодо внесення змін;
- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектні акти, транспортні схеми (щодо поставки асфальтобетону та інші тмц), договірні ціни, локальні та зведені кошториси, проекти у повному обсязі, зміни до проектів, виконавчі схеми, підсумкові відомості ресурсів за виконання робіт, розрахунки витрат по транспортуванню будівельних вантажів, які здійснюються власним або орендованим автомобільним транспортом будівельної організації, калькуляцію щодо виробництва асфальтобетонної суміші та ЩМА-20;
- накладні (товарно-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та механізмів (у разі оренди даного обладнання (механізми) чи наявності права власності на нього - договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання та механізми), використовувалися під час виконання робіт, в тому числі дозвільні документи на розміщення АБЗ власного або орендованого, сертифікати, паспорти якості;
- загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт;
- трудові угоди з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи та документація, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт;
- функціональні обов'язки (посадові інструкції), накази про призначення, накази про звільнення службових осіб підприємства, які були уповноважені підписувати та підписували фінансово-звітну документацію по договору № 31-21 від 24.03.2021, а саме: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника керівника проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , керівника проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- статут підприємства, зі змінами (останню редакцію);
2) вільних зразків підпису та почерку:
-директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
-заступника керівника проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
-керівника проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , у кількості не менше ніж у 15 документах кожного з вищевказаних осіб.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Крім того, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення представника Товариства, у володінні якого перебувають вказані документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (стара назва) під час проведення тендерів (конкурсів) протягом 2021 р. для надання послуг з поточного середнього ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування Київської області безпідставно відхиляють більш економічно вигідні пропозиції учасників закупівлі та укладають договори підряду з підконтрольними та лояльними суб'єктами господарювання.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 (стара назва) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , організував злочинну схему, спільно зі своїми заступниками ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідає за експлуатаційне утримання доріг в Київській області, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відповідає за проектування та будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відповідає за поточний середній ремонт та розвиток доріг в Київській області, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка на той час була уповноваженою особою.
Зловживаючи службовим становищем, що виражається у свідомому лобіюванню інтересів підконтрольних суб'єктів господарювання, з метою подальшого отримання від останніх неправомірної вигоди, а саме частини бюджетних коштів, виділених на фінансування ряду програм, чим завдають тяжкі наслідки.
За таких обставин, діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (стара назва) та суб'єктів господарювання, що виступають виконавцями договорів підряду щодо надання послуг по поточному ремонту та експлуатаційному утриманню доріг державного значення на території Київської області, інтересам держави завдається матеріальна шкода у великих розмірах, внаслідок проведення закупівель та виконання будівельних робіт за значно завищеними ринковими цінами та не у повних обсягах.
18.12.2024 в рамках кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено приватному судовому експерту ОСОБА_13 .
Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи в кримінальному провадженні №42021110000000075 № 18-24 від 18.12.2024 вартісний показник транспортування будівельних вантажів, яке здійснювалося автомобільним транспортом будівельної організації, матеріального ресурсу, а саме: суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовується у нижніх шарах покриттів не відповідає вартісному показнику за договором підряду № 31-21 від 24.03.2021. Дана невідповідність привела до завищеної вартості транспортування вищенаведених вантажів на загальну суму 7 576 536 (сім мільйонів п'ятсот сімдесят шість тисяч п'ятсот тридцять шість грн.).
09.01.2025 в рамках кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
13.01.2025 на експерта надійшло клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів № СЕ-19/111-25/1948-ПЧ від 13.01.2025 за договором підряду № 31-21 від 24.03.2021.
У зв'язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , документи, дозвіл на вилучення яких просить надати слідчий у своєму клопотанні.
Вказані оригінали документів будуть використані для проведення судових експертиз. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили свої підписи у актах виконаних робіт та інших обліково-звітних документів.
Згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для проведення експертиз, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42021110000000075 від 22.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у вказаному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення, а саме:
1) оригіналів документів:
- договір № 31-21 від 24.03.2021 щодо надання послуги з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь на ділянці км. 50+700 - км. 59+000, також додатки до вказано вище договору, а саме:
- додатки до договору, специфікації, доповнення та інші документи щодо внесення змін;
- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектні акти, транспортні схеми (щодо поставки асфальтобетону та інші тмц), договірні ціни, локальні та зведені кошториси, проекти у повному обсязі, зміни до проектів, виконавчі схеми, підсумкові відомості ресурсів за виконання робіт, розрахунки витрат по транспортуванню будівельних вантажів, які здійснюються власним або орендованим автомобільним транспортом будівельної організації, калькуляцію щодо виробництва асфальтобетонної суміші та ЩМА-20;
- накладні (товарно-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та механізмів (у разі оренди даного обладнання (механізми) чи наявності права власності на нього - договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання та механізми), використовувалися під час виконання робіт, в тому числі дозвільні документи на розміщення АБЗ власного або орендованого, сертифікати, паспорти якості;
- загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт;
- трудові угоди з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи та документація, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт;
- функціональні обов'язки (посадові інструкції), накази про призначення, накази про звільнення службових осіб підприємства, які були уповноважені підписувати та підписували фінансово-звітну документацію по договору № 31-21 від 24.03.2021, а саме: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника керівника проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , керівника проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- статут підприємства, зі змінами (останню редакцію);
2) вільних зразків підпису та почерку:
-директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
-заступника керівника проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;
-керівника проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , у кількості не менше ніж у 15 документах кожного з вищевказаних осіб.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1