Справа № 755/1708/25
1-кс/755/398/25
"04" лютого 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040000071 від 03.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , за період часу з 30.12.2024 року до 03.01.2025 року, а саме до: копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку); інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами; копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів за вищевказаними картами та закріпленими за ними рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування/, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента/, кодом ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу, за період часу з 30.12.2024 року до 03.01.2025 року; фотознімків та відеозаписів, зроблених банкоматами під час зняття готівки із вказаних вище карт та/або рахунку, що прив'язані до зазначеної вище карти; відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет-банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу з 30.12.2024 року до 03.01.2025 року, з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100040000071 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 02.01.2025 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.12.2024 року на її мобільний номер: НОМЕР_5 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з номеру телефону: НОМЕР_6 з проханням позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та надіслала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 гроші у сумах 16 000 гривень, 12 000 гривень та 21 000 гривень. У подальшому, під час телефонного дзвінка ОСОБА_6 повідомила, що її номер телефону вкрали і коштів вона не просила. Через невеликий проміжок часу, ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру: НОМЕР_9 від особи, яка представилася співробітником служби безпеки банку і повідомила, що допоможе повернути відправлені кошти шахраям та надіслала у месенджер «Телеграм» посилання (яке не збереглось), куди ОСОБА_5 ввела пароль від мобільного банкінгу. Після цього, ОСОБА_5 виявила списання з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумах 25 500 гривень, 25 050 гривень, 25 500 гривень, 21 000 гривень на невідомі карти - призначення « ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ». Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 146 295 гривень (ЄО 248 від 02.01.2025 року).
У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала виписку за банківською карткою № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , звідки відбулись списання коштів.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що 30.12.2024 року на її мобільний номер телефону: НОМЕР_6 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_10 та представились представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили, що для отримання бонусів потрібно на наступний дзвінок натиснути «1», після натиску, останній надійшло смс-повідомлення, що відбулась заміна номеру. Після цього, особа, яка шахрайським шляхом заволоділа вказаним номером від імені ОСОБА_6 , надсилала повідомлення у месенджерах з проханням позичити грошові кошти, однак, остання вказаних дій не вчиняла.
На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , що стосується відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 30.12.2024 року до 03.01.2025 року, з можливістю вилучення їх копій, що надасть можливість, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесу обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , за період часу з 30.12.2024 року до 03.01.2025 року, а саме до: копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку); інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами; копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів за вищевказаними картами та закріпленими за ними рахунками, з наступними відомостями: датою надходження/перерахування/, МФО, номером рахунку, номером платіжного документу, назвою підприємства/контрагента/, кодом ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу, за період часу з 30.12.2024 року до 03.01.2025 року; фотознімків та відеозаписів, зроблених банкоматами під час зняття готівки із вказаних вище карт та/або рахунку, що прив'язані до зазначеної вище карти; відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет-банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу з 30.12.2024 року до 03.01.2025 року, з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя