Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1789/25
Провадження №1-кс/523/328/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
04 лютого 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12024163490000242 від 02 квітня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
04 лютого 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024163490000242 від 02 квітня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що о 13 годині 20 хвилин 29 березня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, невстановленим шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» за № НОМЕР_1 , на загальну суму 15258,66 грн.
Вищезазначені обставини підтверджено змістом протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02 квітня 2024 року, а також наданою нею слідчому випискою по картці № НОМЕР_1 за період 29 березня 2024 року.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей за банківським рахунком за карткою № НОМЕР_1 .
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та є необхідною для вирішення завдання кримінального провадження.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, а саме до відомостей:
- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки, договорів на розрахунково- касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки;
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 13 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року до 14 години 00 хвилин 29 березня 2024 року;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за вказаними банківськими картками, із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив'язано банківську картку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив'язаній до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 13 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року до 14 годин 00 хвилин 29 березня 2024 року;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт - Банк» по банківському картковому рахунку та прив'язаній до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період з 01 березня 2024 року до 01 квітня 2024 року;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки, а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1