Справа №443/1131/23
Провадження №1-кс/443/9/25
04 лютого 2025 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ; Свідоцтво: № НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011 г.; SWIFT: PBANUA2X; SPRINT: PRIVAT/UKRPACK, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , відомостей про рух коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 , за період з 00.00 год. 19.06.2023 по 00.00 год. 19.09.2023, з можливістю їх ознайомлення та вилучення вищевказаної інформації за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківській карті НОМЕР_6 ; інформацію про зміну рахунків по банківській карті № НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до рахунків по банківській карті № НОМЕР_6 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківській карті № НОМЕР_6 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за банківською картою № НОМЕР_6 ; час та дату зміни РІN-коду банківській карті № НОМЕР_6 , з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_6 ;
Клопотання мотивує тим, що отримання відомостей про рух грошовихкоштів на вказаних банківських рахунках у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Крім того, старший дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.
Інші учасники процесу у судове засідання не з'явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142200000078 від «21» червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Розслідуванням встановлено, що 20.06.2023 року в чергову частину ВП №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянина ОСОБА_7 про те, що 19.06.2023 в 17.31 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі біля 50 000 гривень, які він добровільно перерахував трьома переказами з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_8 . Номер телефону по
якому спілкувався з невідомою особою видалив через власну необережність.
На підставі ухвали Жидачівського районного суду Львівської області від 03.07.2023 справа № 443/1131/23 проведено тимчасовий доступ до банківської карти НОМЕР_8 за результатами якого встановлено, що дана банківська відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 .
Окрім цього, встановлено, що 19.06.2023 о 13.36 год. на банківську карту НОМЕР_8 зараховані грошові кошти в сумі 9000 гривень, 19.06.2023 о 17.46 год. на банківську карту НОМЕР_8 зараховані грошові кошти в сумі 25000 гривень та 19.06.2023 о 17.51 год. банківську карту НОМЕР_8 зараховані грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Дані зарахування збігаються з інформацією, яку була надана потерпілим.
Встановлено, що 19.06.2023 о 17.38 год. з банківської карти НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , перераховані грошові кошти в сумі 9000 гривень на банківську карту НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також 19.06.2023 о 17.52 год. з банківської карти НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , перераховані грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківську карту НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_6 , в період 00.00 год. 19.06.2023 по 00.00 год. 19.09.2023.
Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої. Крім того, в решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в інформації Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок: НОМЕР_10 ; МФО: НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ; Свідоцтво: № НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: № 22 від 05.10.2011, SWIFT: PBANUA2X; SPRINT: PRIVAT/UKRPACK, юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_5 , що стосується банківської картки № НОМЕР_6 , за період з «00» год. «00» хв. 19 червня 2023 року по «00» год. «00» хв. 19 вересня 2023 року, а саме:
- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунки по банківській карті № НОМЕР_6 ;
- інформацію про зміну рахунків по банківській карті № НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_6 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;
- інформацію щодо номерів мобільного зв'язку, які прив'язані до рахунків по банківській карті № НОМЕР_6 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;
- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківській карті № НОМЕР_6 ;
- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за банківською карткою № НОМЕР_6 ;
- час та дату зміни РІN-коду банківській карті № НОМЕР_6 , з метою авторизації клієнта;
- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_6 .
В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення, тобто до 04.04.2025 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1