Виноградівський районний суд Закарпатської області
Справа № 299/577/25
05.02.2025 року м.Виноградів
Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №12025071080000096 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання вказує, що 29 січня 2025 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , 1960 р.н., мешк. АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.01.2025 року близько 20 години 45 хвилин заволоділа грошовими коштами в сумі 7400 гривень, які заявниця зберігала на своїй картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071080000096 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), зберігаються оригінали документів, які мають документальне значення у вказаному кримінальному провадженні.
Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по банківських рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення документальних доказів.
Слідчий не з'явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.
Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.
Слідчий суддя встановив, що 29 січня 2025 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , 1960 р.н., мешк. АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.01.2025 року близько 20 години 45 хвилин заволоділа грошовими коштами в сумі 7400 гривень, які заявниця зберігала на своїй картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025071080000096 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об'єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з'ясувати обставини, які передбачається з'ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.
За таких обставин клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
У кримінальному провадженні №12025071080000096 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. начальника ВП - начальника СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до таких документів та розкриття банківської таємниці:
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 01.01.2025 по 31.01.2025, із зазначенням адреси видачі готівки; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення - до 05.04.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1