Справа №295/468/25
1-кс/295/322/25
03.02.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12025060400000083 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 04.01.2025 року, близько 07 год. 30 хв., невідома особа, пребуваючи у невстановленому місці, здійснила дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та, використовуючи ЕОМ, шляхом обману, під приводом активації картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 1959 гривень, що зберігалися на банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , та у сумі 21400 гривень, які зберігалися на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , чим заподіяла останній майнової шкоди на загальну суму 23359 гривень (ЄО №1054).
За даним фактом 07.01.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 12025060400000083 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме - операцію грошового переказу з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.01.2025 року.
Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме, до:
- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.01.2025 року;
- інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.12.2023 року;
- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.01.2025 року;
- інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.01.2025 року;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.01.2025 року.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме - старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023 року); старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021 року); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021 року); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023 року).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 02.03.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: