Справа № 592/1666/25
Провадження № 1-кс/592/923/25
04 лютого 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024202540000107 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 04.09.2024 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії по відношенню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого заволоділа його віртуальними активами, а саме криптовалютою, яка перебувала на криптогаманцікриптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
29.01.2025 до матеріалів кримінального провадження долучений рапорт старшого о/у 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_6 про те, що ІР-адреси, які використовував ОСОБА_7 для авторизації у крипто-біржах, з метою встановлення співпадінь за ІР-адресами необхідно отримати відомості шляхом тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо наявності банківських рахунків у вказаних установах за РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням руху грошових коштів в період з 01.08.2024 до 01.10.2024 та відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках таких установ.
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 04.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42024202540000107 зареєстровано кримінальне провадження ч.5 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_9 ; начальнику СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація, а саме:
- відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 до 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 до 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали по 25.03.2025 включно.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1