Ухвала від 30.01.2025 по справі 607/2064/25

УХВАЛА

Іменем України

30.01.2025 Справа №607/2064/25 Провадження №1-кс/607/668/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024210000000078 від 05.06.2024 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Стара Синява Хмельницької області, громадянина України, з повною середньою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИЛА:

30.01.2025 слідчий відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024210000000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Хмельницький Хмельницької області, ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності вирішив створити організовану групу.

Тоді ж, ОСОБА_7 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут.

Оскільки умисел ОСОБА_7 був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, на початку 2024 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) він вирішив створити організовану групу з метою скоєння у її складі як керівник нетяжких та особливо тяжких злочинів проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої групи, на її членів та на ОСОБА_7 у тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної діяльності щодо виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, яке видається установою, з метою використання його іншою особою.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, встановив зв'язки з особами, які мають намір збувати підроблені посвідчення водіїв, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340.

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та подальший збут підроблених посвідчень водія, він не в змозі, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співчленів здійснював керування вчиненням злочинів, створивши таким чином стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей - підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут. При цьому всі члени організованої групи були об'єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, забезпечив його максимальною конспірацією та у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підробку офіційних документів, у тому числі посвідчення водія, а також подальшого збуту підроблених посвідчень водія;

2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчень водія, шляхом нанесення зображень, тексту за допомогою знакодрукуючого пристрою;

3) придбання матеріалів для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія;

4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

5) створення сайтів https://auto-docs.pw та https://skul-auto.com.ua для залучення більш широкого кола осіб, що мають намір у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, переслідуючи при цьому виключно корисливий мотив. З метою конспірації та не викриття організованої групи правоохоронними органами сайти, які створювали у мережі Інтернет час від часу змінювали, як і телефони за якими здійснювалась переписка під час замовлень посвідчень водія;

6) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

7) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

8) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

9) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її членами;

10) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків та переписок через мережу Інтернет, а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, чим вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її членів правоохоронними органами;

11) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» шляхом попереднього створення електронної товарно-транспортної накладної та здійсненням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи особисті дані осіб, до яких не було доведено план злочинних дій щодо вчинення кримінального правопорушення;

12) для унеможливлення встановлення місця безпосереднього виготовлення підроблених документів, прийняв рішення щодо відправки підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами використовуючи декілька відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

13) приховування злочинної діяльності шляхом отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи заздалегідь підроблені документи, що посвідчують особу.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2024, підібрав та залучив до участі у організованій групі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій для вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, прийняли пропозицію ОСОБА_7 і надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне підроблення посвідчень водія, з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут, і таким чином стали учасниками злочинної групи, створюваної та очолюваної ОСОБА_7 .

В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортний засіб автомобіль марки «Skoda» моделі «Fabia», державний номерний знак НОМЕР_1 (попередній державний номерний знак НОМЕР_2 ), який на праві власності належить ОСОБА_10 , та за допомогою якого здійснювали виїзди в різні міста України з метою отримання коштів у відділеннях логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» від протиправної діяльності, а також з метою проведення зустрічей між учасниками злочинної групи.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої злочинної групи були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_7 , як організатор виконував такі функції:

- був організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво цією групою;

- підшукував та залучав до складу організованої злочинної групи учасників;

- розподілив між учасниками організованої злочинної групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв'язку;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками злочинної групи;

- використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками організованої злочинної групи;

- організував роботу з придбання та використання у злочинній діяльності, у невстановленому на теперішній час досудовим розслідуванням місці, обладнання, що забезпечує виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам злочинної групи;

- з метою отримання грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, як знаряддя вчинення злочину забезпечував інших учасників злочинної групи автомобілем та витратами в ході його використання;

- організовував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, між учасниками злочинної групи для їх подальшого збуту;

- для приховування злочинної діяльності підшукував та забезпечував учасників злочинної групи документами, що посвідчують особу, з метою їх подальшого підроблення та використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- організовував отримання учасниками злочинної групи грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- шляхом конспірації отримував сам та забезпечував подальший розподіл коштів, які отримані в ході здійснення незаконної діяльності, іншим членам організованої злочинної групи, шляхом конвертування коштів на крипто гаманець та в подальшому виведення їх на банківські картки, емітовані різними банківськими установами, оформлені на підставних осіб (т.зв. «дропи») та в кінцевому результаті отримання цих коштів особами з числа знайомих членів злочинної групи, до яких не було доведено злочинний план вчинення кримінальних правопорушень.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої злочинної групи ОСОБА_7 залучив як виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які надавши свою згоду на участь у злочинній групі, кожен виконував функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_7 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- здійснював управлінням інтернет сайтами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також використовував номер телефону НОМЕР_3 та інші невстановлені на даний час номери телефонів, для здійснення переписки через месенджери «Viber» та «Telegram» з замовниками;

- встановлював контакти з особами, що мають намір у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і « ОСОБА_12 », елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- шляхом використання мобільного зв'язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і « ОСОБА_12 », елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, та в подальшому уточнював та вносив отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і « ОСОБА_12 », елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- передавав отриману інформацію невстановленим досудовим розслідуванням на даний час особам, з метою безпосереднього виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_7 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь в перевезенні, пересиланні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- після виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, був повідомлений невстановленою досудовим розслідуванням особою, про час та місце отримання упакування з зазначеними підробленими документами та отримував їх особисто;

- приховував злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про різних осіб відправника, до яких не було доведено плану здійснення незаконної діяльності, та з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_4 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_7 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- для приховування злочинної діяльності, отримував від організатора документи, що посвідчують особу, вносив в них зміни, шляхом заміни фотографії, з метою подальшого використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- спільно з іншими учасниками організованої групи, з метою конспірації, здійснював виїзд в різні міста України з метою отримання у різних відділеннях ТОВ «Нова пошта» грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, шляхом пред'явлення підроблених документів, що посвідчують особу;

- грошові кошти отримані від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, передавав організатору злочинної групи, як під час особистих зустрічей із організатором, так і шляхом конвертування коштів на крипто гаманець або через обмінні пункти шляхом конвертування коштів в іноземну валюту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_10 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_7 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_11 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_7 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим ОСОБА_7 механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згідні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована злочинна група була стійким, попередньо зорганізованим об'єднанням, створена з метою вчинення нетяжких злочинів та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої злочинної групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_7 структура організованої злочинної групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворена ОСОБА_7 організована злочинна група діяла з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов'язані із підробленням та збутом посвідчень водіїв з підробленими голографічними захисними елементами і припинила своє існування 29.01.2025 внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, за час діяльності організованої злочинної групи в період з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено до 29.01.2025, ОСОБА_7 , діючи як організатор в злочинній групі спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які діяли як виконавці, та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснили підроблення посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів та збут таких документів, вчинені організованою злочинною групою, за таких обставин.

Учасники організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, єдиного для всіх учасників сформованої ним злочинної групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія, які містять підроблені голографічні захисні елементи та збут таких документів, попередньо розподіливши функції між членами організованої групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, приступили до реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами 28.04.2024, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_13 , який за вказаним в оголошенні контактом зв'язався із ОСОБА_8 через месенджер «Telegram».

В подальшому, 28.04.2024 о 19 год. 06 хв. ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 20.05.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_4 , в який внесла дані « ОСОБА_13 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_14 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 2691 3213 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_13 .

Так, 20.05.2024 о 14 год. 05 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 214 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Саксаганського, 102, м. Київ Київської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 2691 3213, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 23.05.2024 об 11 год. 21 хв. ОСОБА_15 , на прохання ОСОБА_13 , із відділення № 1 логістичної компанії «Нова пошта» № 1 за адресою: вул. Шевченка, 4, с. Кудринці Чортківського району Тернопільської області отримала вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_4 , на ім'я « ОСОБА_13 », із його фотокарткою, за що сплатила гроші в сумі 13000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

При цьому, ОСОБА_4 01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_14 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 323901 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, 26.07.2024 ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сторінку у соціальній мережі Інтернет «Instagram» за посиланням www.instagram.com/doksua8, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_16 , який зв'язався із ОСОБА_8 через особисті повідомлення у соціальній мережі «Instagram» під нікнеймом « ОСОБА_17 ».

В подальшому, того ж дня 26.07.2024 ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_8 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_7 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами. В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 05.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_6 , в який внесла дані « ОСОБА_16 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_18 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7311 2291 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_16 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 05.08.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_16 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 05.08.2024 о 16 год. 04 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Свободи, 5, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7311 2291, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 06.08.2024 о 18 год. 07 хв. ОСОБА_16 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Колійова, буд. 1а/1, смт. Товсте Чортківського району Тернопільської області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на ім'я « ОСОБА_16 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12000 гривень шляхом перерахування коштів на банківський рахунок в АТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 .

Так, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_19 , який за вказаним в оголошенні контактом зв'язався із ОСОБА_8 через месенджер «Telegram» під назвою абонента «Sofia» та нікнеймом ОСОБА_20 .

В подальшому, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 12.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_8 , в який внесла дані « ОСОБА_19 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ФОП ОСОБА_21 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7674 7880 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_19 .

Після цього, 12.08.2024 о 12 год. 52 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Грінченка, 2а, м. Львів, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7674 7880, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 13.08.2024 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_19 перебуваючи у відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» № 11 за адресою: вул. Александрі Васіле, 2В, м. Чернівці Чернівецької області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_8 , на ім'я « ОСОБА_19 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 8000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_21 через фінансову установу-партнера ТОВ «Нова Пей» .

Надалі, 13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_4 зайшов у приміщення відділенні № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Миру, 76, м. Хмельницький Хмельницької області, представився особою ОСОБА_21 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 30800 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 , як виконавець в організованій групі, 14.08.2024 о 13 год. 32 хв. перебуваючи в приміщенні відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Трудова, 5/4, м. Хмельницький, представився особою ОСОБА_21 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 100000 гривень.

Після отримання значної суми коштів від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи 14.08.2024 о 13 год. 45 хв. ОСОБА_4 зайшов в приміщення обмінного пункту під назвою «NaMomente», що знаходиться в ТЦ «Либідь Плаза» за адресою: вул. Кам'янецька, 82, м. Хмельницький.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, 14.08.2024 ОСОБА_4 зайшов в приміщення «Coffeeshop», що за адресою: вул. Зарічанська, 13, м. Хмельницький, де о 14 год. 45 хв. зустрівся з організатором організованої групи ОСОБА_7 .

Після отримання значної суми коштів від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи, 28.08.2024 о 15 год. 32 хв. ОСОБА_10 та ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні обміну валют «Х-change», що за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 10, ОСОБА_4 назвавши себе під видуманими даними на ім'я ОСОБА_22 здійснив транзакцію, яка полягала у конвертуванні на крипто гаманець НОМЕР_9 коштів в сумі 457500 гривень.

Крім цього, ОСОБА_11 , після отримання значної суми коштів у різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи, 29.08.2024 о 15 год. 36 хв. зайшов в приміщенні обміну валют «Х-change», що за адресою: вул. Руська, 10, м. Тернопіль. Перебуваючи в приміщенні обміну валют ОСОБА_11 29.08.2024 о 16 год. 04 хв. назвавши свої особисті дані здійснив транзакцію, яка полягала у конвертуванні на крипто гаманець TCEHqR4tWKLDzjxymXJdVjPRFmwN7hP7op коштів в сумі 868200 гривень.

В подальшому, невстановленою досудовим розслідуванням особою, здійснювався розподіл коштів, які отримані в ході здійснення незаконної діяльності, іншим членам організованої групи, яка з метою конспірації, полягала у виводі коштів з криптогаманців TVRjFMjaTQMtaAyuhoADZppN369kpdBPGH та TCEHqR4tWKLDzjxymXJdVjPRFmwN7hPоp на банківські картки, емітовані різними банківськими установами, оформлені на підставних осіб (так звані «дропи»), у тому числі за невстановлених досудовим розслідуванням час, на виконавця організованої групи ОСОБА_8 , а також ОСОБА_23 , яка не була обізнана із злочинними планом здійснення незаконної діяльності, а також є знайомою організатора організованої групи ОСОБА_7 .

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_24 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_10 , в який внесла дані « ОСОБА_24 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_25 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9872 8778 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_24 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_24 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9872 8778, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 5, м. Тернопіль Тернопільської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9872 8778 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_10 , видане на ім'я « ОСОБА_24 », яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

У подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фотопідпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12500 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_11 , в який внесла дані « ОСОБА_26 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_27 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9873 1763 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_26 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_26 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 24 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9873 1763, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 57 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Стрийська, 79, м. Львів Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9873 1763, в якій містилось підроблене посвідчення водія НОМЕР_11 , видане на ім'я ОСОБА_26 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_12 , в який внесла дані « ОСОБА_28 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_29 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9880 5263 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_28 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_28 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 27 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9880 5263, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 35 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Демнянська, 26, м. Львів Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9880 5263, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_12 , видане на ім'я ОСОБА_28 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_30 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія для трьох осіб, а саме ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 .

В подальшому, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 16.09.2024, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія. Крім цього, під час оформлення замовлення та з'ясування усіх необхідних пунктів для виготовлення підроблених посвідчень водія, ОСОБА_8 вказав, що в залежності від замовлення певної категорії посвідчення водія, вартість документу та наданих послуг буде різною, а саме, для ОСОБА_31 , при виготовленні підробленого посвідчення водія категорії «А» та «В» вартість становитиме 16500 гривень, для ОСОБА_32 , для категорії «В» вартість становитиме 15500 гривень та для ОСОБА_33 , при виготовленні підробленого посвідчення водія з категоріями «А», «Б», «С», «С1», «D», «С1Е» та «СЕ» вартість становитиме 19500 гривень.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовила посвідчення водія серії НОМЕР_13 , в яке внесла дані « ОСОБА_31 », посвідчення водія НОМЕР_14 , в яке внесла дані « ОСОБА_33 » та посвідчення водія НОМЕР_15 , в яке внесла дані « ОСОБА_32 », які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_25 , створила товарно-транспортні накладні, а саме № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771 для відправки виготовлених підроблених посвідчень водія на ім'я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 відповідно.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771, здійснив відправку підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами на ім'я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 .

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 20 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Медової Печери, 7, м. Львів Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилки з товарно-транспортними накладними № 20 4509 9872 9790, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_13 , видане на ім'я ОСОБА_31 , № 20 4509 9872 9814, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_15 , видане на ім'я ОСОБА_32 та № НОМЕР_16 , в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_14 , видане на ім'я ОСОБА_33 , які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Так, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет,з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_34 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія та посвідчення тракториста-машиніста на його ім'я.

В подальшому, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 11000 гривень у відповідності до категорії посвідчення водія ОСОБА_35 та ОСОБА_36 та 6000 гривень для виготовлення підробленого посвідчення тракториста-машиніста.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_17 , в який внесла дані - « ОСОБА_37 », а також наніс електронну фотокартку останнього та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_18 , в який внесла дані - « ОСОБА_37 », які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_38 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 0760 1674 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_39 та № НОМЕР_19 для відправки виготовленого підробленого посвідчення тракториста-машиніста на ім'я ОСОБА_40 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 06.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_34 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 01.10.2024 о 16 год. 23 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4510 0760 1674 та № 20 4510 0760 1791, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику та посвідчення тракториста-машиніста відповідно.

В подальшому, 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_39 , за проханням ОСОБА_34 , прийшов у відділення № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Дубенська, 137м. Кременець Тернопільської області, де отримав дві посилки з вищевказаними підробленими документами, а саме посвідчення водія серії серії НОМЕР_17 , видане на ім'я ОСОБА_37 та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_18 , видане на ім'я ОСОБА_37 , які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу. Після отримання посилок, ОСОБА_39 , за проханням ОСОБА_34 , 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. сплатив гроші в сумі 11 000 гривень та о 12 год. 52 хв. сплатив гроші в сумі 6000 гривень, шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі ОСОБА_11 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, прийшов у відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Львів Львівської області, з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_11 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_41 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_38 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 111500 гривень.

Так, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет,з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_42 , який за вказаним в оголошенні контактом зв'язався із ОСОБА_8 через месенджер «Viber» під назвою абонента «Sofia» та нік-неймом ОСОБА_20 .

В подальшому, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 28.10.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_20 , в який внесла дані « ОСОБА_43 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_44 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 2214 2180 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_45 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 28.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_42 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 28.10.2024 о 16 год. 14 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Свободи, 5, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4510 2214 2180, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 30.10.2024 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_46 перебуваючи у відділенні № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 5, м. Тернопіль Тернопільської області отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_20 , видане на ім'я ОСОБА_43 , із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12500 гривень шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей» для ОСОБА_47 .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_4 та ОСОБА_10 02.11.2024 в після обідній час використовуючи автомобіль марки «Hyundai» моделі «І30», державний номерний знак НОМЕР_21 , під керуванням ОСОБА_10 прибули у відділенні № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Дніпровська набережна, 17Ж, м. Київ Київської області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_4 02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_48 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_47 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 115500 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що утворена ОСОБА_7 організована злочинна група діяла з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов'язані із підробленням та збутом посвідчень водіїв з підробленими голографічними захисними елементами і припинила своє існування 29.01.2025 внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, за час діяльності організованої злочинної групи в період з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 29.01.2025, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які діяли як виконавці, та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснили підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами.

Тоді ж, ОСОБА_7 , розуміючи те, що встановлення порядку розроблення, виробництва голографічних захисних елементів, а також їх облік здійснюється виключно органами виконавчої влади та отримати їх в законному порядку неможливо, бажаючи здійснювати протиправну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив незаконно виготовити, зберігати та збувати голографічні захисні елементи, які є невід'ємною складовою частиною посвідчення водія, вчиняючи злочини у сфері господарської діяльності. План злочинної діяльності ОСОБА_7 довів до учасників злочинної групи.

При цьому, кожен з учасників організованої групи усвідомлював, що під виготовлення підробленого посвідчення водія, таке не може існувати без голографічних захисних елементів, а саме захисної плівки з голографічним зображенням малого Державного герба України, яку наносять на посвідчення водія.

Учасники організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану, єдиного для всіх учасників сформованої ним злочинної групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія, які містять підроблені голографічні захисні елементи та збут таких документів, попередньо розподіливши функції між членами злочинної групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, приступили до реалізації злочинного плану.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 20.05.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_4 , в який внесла дані « ОСОБА_13 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

В подальшому, 23.05.2024 об 11 год. 21 хв. ОСОБА_15 , на прохання ОСОБА_13 , із відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта» № 1 за адресою: вул. Шевченка, 4, с. Кудринці, Чортківського району, Тернопільської області отримала вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_4 , на « ОСОБА_13 », із його фотокарткою, за що сплатила гроші в сумі 13000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

Так 26.07.2024, ОСОБА_8 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сторінку у соціальній мережі Інтернет «Instagram» за посиланням www.imstagram.com/doksua8, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_16 , який зв'язався із ОСОБА_8 через особисті повідомлення у соціальній мережі «Instagram» під нікнеймом « ОСОБА_17 ».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_8 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_7 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами. В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 05.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_6 , в який внесла дані - « ОСОБА_16 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_18 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7311 2291 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_16 .

В подальшому, 06.08.2024 о 18 год. 07 хв. ОСОБА_16 перебуваючи у відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Колійова, буд. 1а/1, смт. Товсте, Чортківського району Тернопільської області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на « ОСОБА_16 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12000 гривень шляхом перерахування коштів на банківський рахунок в АТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 .

В подальшому, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 12.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_8 , в який внесла дані « ОСОБА_19 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ФОП ОСОБА_21 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7674 7880 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_19 .

Після цього, 12.08.2024 о 12 год. 52 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Грінченка, 2а, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7674 7880, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 13.08.2024 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_19 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» № 11 за адресою: вул. Александрі Васіле, 2В, м. Чернівці, Чернівецької області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_8 , на « ОСОБА_19 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 8000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_21 через фінансову установу-партнера ТОВ «Нова Пей» .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій групі ОСОБА_4 та ОСОБА_10 13.08.2024 в після обідній час на автомобілі марки «Skoda» моделі «Fabia», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_10 прибули у відділення № 37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Хмельницький Хмельницької області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_4 13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_21 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 25000 гривень. Надалі, 13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_4 зайшов у приміщення відділення № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Миру, 76, м. Хмельницький Хмельницької області, представився особою ОСОБА_21 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 30800 гривень.

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_10 , в який внесла дані « ОСОБА_24 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_25 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9872 8778 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_24 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_24 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12500 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_11 , в який внесла дані « ОСОБА_26 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_27 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9873 1763 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_26 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_26 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 57 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Стрийська, 79, м. Львів Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9873 1763 в якій містилосьпідроблене посвідчення водія НОМЕР_11 , видане на ім'я ОСОБА_26 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_12 , в який внесла дані « ОСОБА_28 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_28 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 27 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9880 5263, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 35 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Демнянська, 26, м. Львів Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9880 5263 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_12 , видане на ім'я ОСОБА_28 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

В подальшому, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 16.09.2024, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія. Крім цього, під час оформлення замовлення та з'ясування усіх необхідних пунктів для виготовлення підроблених посвідчень водія, ОСОБА_8 вказав, що в залежності від замовлення певної категорії посвідчення водія, вартість документу та наданих послуг буде різною, а саме, для ОСОБА_31 , при виготовленні підробленого посвідчення водія категорії «А» та «В» вартість становитиме 16500 гривень, для ОСОБА_32 , для категорії «В» вартість становитиме 15 500 гривень та для ОСОБА_33 , при виготовленні підробленого посвідчення водія з категоріями «А», «Б», «С», «С1», «D», «С1Е» та «СЕ» вартість становитиме 19 500 гривень.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовила посвідчення водія серії НОМЕР_13 , в яке внесла дані « ОСОБА_31 », посвідчення водія НОМЕР_14 , в яке внесла дані « ОСОБА_33 » та посвідчення водія НОМЕР_15 , в яке внесла дані « ОСОБА_32 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_25 , створила товарно-транспортні накладні, а саме № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771 для відправки виготовлених підроблених посвідчень водія на ім'я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 відповідно.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771, здійснив відправку підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами на ім'я ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 .

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 20 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Медової Печери, 7, м. Львів, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилки з товарно-транспортними накладними № 20 4509 9872 9790, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_13 , видане на ім'я ОСОБА_31 , № 20 4509 9872 9814, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_15 , видане на ім'я ОСОБА_32 та № НОМЕР_16 , в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_14 , видане на ім'я ОСОБА_33 , які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_17 , в який внесла дані - « ОСОБА_37 », а також наніс електронну фотокартку останнього та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_18 , в який внесла дані - « ОСОБА_37 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_38 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 0760 1674 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_39 та № НОМЕР_19 для відправки виготовленого підробленого посвідчення тракториста-машиніста на ім'я ОСОБА_40 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 06.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_34 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 01.10.2024 о 16 год. 23 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, проспект Свободи, 5, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4510 0760 1674 та № 20 4510 0760 1791, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику та посвідчення тракториста-машиніста відповідно.

В подальшому, 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_39 , за проханням ОСОБА_34 , прийшов у відділення №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Дубенська, 137, м. Кременець Тернопільської області, де отримав дві посилки з вищевказаними підробленими документами, а саме посвідчення водія серії НОМЕР_17 , видане на ім'я ОСОБА_37 та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_18 , видане на ім'я ОСОБА_37 , які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу. Після отримання посилок, ОСОБА_39 , за проханням ОСОБА_34 , 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. сплатив гроші в сумі 11000 гривень та о 12 год. 52 хв. сплатив гроші в сумі 6000 гривень, шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець у організованій групі ОСОБА_11 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, прийшов у відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Львів Львівської області, з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_11 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_41 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_38 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 111500 гривень.

В подальшому, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 28.10.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_20 , в який внесла дані « ОСОБА_43 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_44 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 2214 2180 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім'я ОСОБА_45 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 28.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім'я ОСОБА_42 , які в подальшому отримав ОСОБА_9 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

В подальшому, 30.10.2024 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_46 перебуваючи у відділенні № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 5, м. Тернопіль, Тернопільської області отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_20 , видане на ім'я ОСОБА_43 , із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12500 гривень шляхом перерахування коштів на рахунокфінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей» для ОСОБА_47 .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_4 та ОСОБА_10 02.11.2024 в після обідній час використовуючи автомобіль марки «Hyundai» моделі «І30», державний номерний знак НОМЕР_21 , під керуванням ОСОБА_10 прибули у відділення № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Дніпровська набережна, 17Ж, м. Київ Київської області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_4 02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_48 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_47 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 115500 гривень.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої злочинної групи, на учасників злочинної групи, та на ОСОБА_7 у тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної діяльності щодо виготовлення та збуті посвідчень водія з голографічними захисними елементами, яке видається установою, з метою використання його іншою особою.

З метою приховування та не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності ОСОБА_7 підшукував та забезпечував учасників організованої групи документами, що посвідчують особу, з метою їх подальшого підроблення та використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта».

Так, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримував від осіб, до яких не було доведено план злочинної групи, документи, що посвідчують особу, а саме паспорти громадян України у формі «книжечки». В подальшому, дані паспорти передавав виконавцям злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою внесення змін в документи, шляхом переклеювання фотографії.

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи як виконавці в організованій злочинній групі, на виконання вказівок організатора ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виготовляли власні фотографії, використовуючи при цьому програмне забезпечення призначене для обробки фотографій, та шляхом переклеювання таких фотографій вносили зміни в паспорта, які наддавав організатор злочинної групи ОСОБА_7 .

Використовуючи дані підроблені паспорти невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка здійснювала оформлення електронної товарно-транспортної накладної, вказувала дані осіб, які зазначені в паспортах, як Відправник.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в певний час перебуваючи у різних відділеннях логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами та пред'являючи паспорти громадянин України, в яких на той час знаходились фотографії ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та отримували кошти.

За період діяльності організованої злочинної групи, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 діючи умисно, з метою збагачення злочинної групи, використано наступні, попередньо підроблені паспорта громадян України, які не були обізнані з планом злочинної діяльності, а саме:

1)01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення № 25 логістичної компанії «Нова пошта», що за адресою: проспект Степана Бандери, 90, м. Тернопіль Тернопільської області, представився особою ОСОБА_14 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14 , серії НОМЕР_22 , виданого Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.07.2004, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 323901 гривень;

2)13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні відділення № 37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Хмельницький Хмельницької області, представився особою ОСОБА_21 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_23 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 25000 гривень;

3)13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні відділення № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Миру, 76, м. Хмельницький Хмельницької області, представився особою ОСОБА_21 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_21 , серії НОМЕР_23 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 30800 гривень;

4)14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Львів Львівської області, представився особою ОСОБА_41 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_38 , серії НОМЕР_24 , виданого Кіровоградським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 06.06.2006, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_11 , отримав кошти загальною сумою 111500 гривень;

5)02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні відділення № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Дніпровська набережна, 17Ж, м. Київ Київської області, представився особою ОСОБА_48 та пред'явивши паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_47 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_4 , отримав кошти загальною сумою 115500 гривень.

Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні № 42024210000000078 від 05.06.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

29.01.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Також необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий доводить наявністю ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється.

Відтак слідчий вважає, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти наявним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

За таких підстав слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 грн, та покладенням обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити. Уточив, що необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою супроводжується наявністю ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Додатково зазначив, що сума отриманого доходу від зайняття організованою групою злочинною діяльністю становить 3 млн. грн, що спростовує доводи захисника про те, що розмір застави є непомірним для підозрюваного.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання з підстав недоведеності ризиків кримінального провадження. Зазначила, що ризик переховування від органів досудового розслідування спростовується тим, що підозрюваний має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем проживання, є учасником бойових дій, має міцні соціальні зв'язки, а також здійснює догляд за матір'ю, яка є особою з інвалідністю 2 групи. Крім цього, вказала, що в умовах воєнного стану підозрюваний не матиме можливості виїхати за межі території України. При цьому підозрюваний може здати на зберігання до органу УДМС паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Також захисник зазначила, що усі необхідні речі та документи у межах даного кримінального провадження вже відшукані та вилучені як за місцем проживання ОСОБА_4 , так і в його автомобілі. Просила застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний період доби. Разом з тим у випадку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою просила визначити розмір застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки розмір застави, зазначений у клопотанні, є непомірним для ОСОБА_4 .

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 29 Конституції України визначає, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований, зокрема до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв'язку з його доступом до зброї (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Так, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024210000000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_49 від 27.09.2024; протоколи огляду від 30.09.2024, 04.09.2024, 16.12.2024, 17.12.2024, 18.12.2024, 14.12.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 04.10.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 04.10.2024; клопотання ОСОБА_15 від 04.10.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 12.11.2024; висновок експерта за результатами судової портретної експертизи № СЕ-19/120-24/13915-ФП від 16.12.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 16.08.2024; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 24.10.2024, 13.12.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 19.09.2024; листом ФОП ОСОБА_50 від 03.09.2024 № 112/01-2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.09.2024; протокол про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 30.10.2024; висновок експерта за результатами судової технічної експертизи документів № 12810/24-33 від 10.01.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_51 від 22.11.2024; протоколи пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.11.2024 та довідки до них; протокол допиту свідка ОСОБА_52 від 22.11.2024.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідча суддя встановила, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Ураховуючи, що слідча суддя на цьому етапі провадження лише зобов'язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні дані слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

При цьому така обґрунтованість підозри стороною захисту у судовому засіданні не заперечувалась та не спростовувалась.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилався прокурор, та позицію сторони захисту щодо їх недоведеності, слідча суддя зазначає таке.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. Як зазначено в п. 111-112 рішення ЄСПЛ «Белеветський проти Росії», обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Так, в обґрунтування застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою прокурор зазначив, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється.

Ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що останній підозрюється у вчиненні, зокрема особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене безальтернативне покарання виключно у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідча суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від слідства та суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при о цінюванні ризиків переховування. При цьому ОСОБА_4 є жителем іншої області, не має офіційного місця роботи та в умовах воєнного стану може виїхати на непідконтрольну державним органам України територію. Крім цього, підозрюваний документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон та має матір, яка є особою з інвалідністю 2 групи, що згідно з чинним законодавством надає ОСОБА_4 дозвіл для виїзду в іншу країну. Таким чином підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду та уникнути відповідальності за можливе вчинення кримінального правопорушення. Відтак слідча суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність вказаного ризику.

Так само ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що злочинна діяльність підозрюваного у цьому кримінальному провадженні є багатоепізодною, а досудове розслідування ще триває та відбувається процес збирання доказів, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження. Відтак, перебуваючи не в умовах тримання під вартою, ОСОБА_4 , який є виконавцем організованої групи, з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів своєї протиправної діяльності, зможе безперешкодно знищити чи приховати вказані речі або документи з метою перешкодити слідству довести його вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Щодо ризику впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, то ст. 23 КПК України встановлює принцип безпосередності дослідження показань, за змістом якого суд досліджує докази безпосередньо і показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Тобто доказове значення у кримінальному провадженні матимуть показання свідків, які будуть надані останніми безпосередньо під час судового розгляду у судовому засіданні, а не надані ними в ході досудового розслідування. Указане доводить, що з метою зміни свідками своїх показань на користь підозрюваного, відмови від дачі показань останній може впливати на вказаних осіб у незаконний спосіб. Також підозрюваний особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Крім того, прокурор довів, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом вчинення протиправних дій з метою затягування досудового розслідування та судового розгляду у цьому кримінальному провадженні, розголошення відомостей про результати досудового розслідування, а також вчинення дій, що будуть унеможливлювати проведення слідчих дій.

Так само слідча суддя вважає, що ризик того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, є доведеним стороною обвинувачення. При цьому слідча суддя враховує те, що кримінальні правопорушення, вчинення яких інкримінується ОСОБА_4 , вчинялися ним з метою отримання прибутку, а тому слідча суддя вважає ймовірним, що ОСОБА_4 , не будучи офіційно працевлаштованим, в подальшому може вчиняти інші кримінальні правопорушення, пов'язані з підробленням документів, з метою особистого збагачення.

Відтак слідча суддя доходить висновку, що прокурор довів, а сторона захисту не спростувала, що у даному кримінальному провадженні з метою виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам вчинити дії, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є необхідним застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Також слідча суддя вважає, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, а прокурор в повному обсязі довів, що обмеження права підозрюваного на свободу є виправданим. З урахуванням викладеного слідча суддя доходить висновку про відсутність підстав для застосування більш м'якого запобіжного заходу та що запобіжний захід у виді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов'язків та зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. На переконання слідчої судді, такий висновок узгоджується з вимогами ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, так як тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою з наведених підстав виправдане існуванням суспільного інтересу на забезпечення належного досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину.

При прийнятті рішення слідча суддя також враховує, що відповідно до сформованої практики Європейського суду з прав людини тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи.

За встановлених обставин слідча суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та доведеним прокурором у судовому засіданні, а застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою в даному випадку відповідатиме його особі, обставинам вчинених кримінальних правопорушень і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

Крім того, сторона захисту не надала беззаперечних доказів, які б свідчили, що інший захід забезпечення кримінального провадження, ніж тримання під вартою, зможе належним чином усунути ризики, які передбачені ст. 177 КПК України. Доводи сторони захисту щодо відсутності заявлених ризиків, слідча суддя вважає безпідставними, недоведеними у судовому засіданні та такими, які є частиною єдиної лінії захисту підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.

Так, навіть за умови застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час доби, останній матиме можливість залишити місце проживання та переховуватись від органів до судового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні через засоби мобільного зв'язку, мережу Інтернет чи через третіх осіб, перешкоджати кримінальному провадженню або вчинити інші кримінальні правопорушення, пов'язані із підробкою документів.

При цьому слідча суддя також враховує обставини, визначені ст. 178 КПК України, і відповідно до наданих доказів приймає до уваги, що підозрюваний має постійне місце проживання, є одруженим, має на утриманні малолітню дитину, сталі соціальні зв'язки із батьками, є учасником бойових дій, а також позитивно характеризується за місцем свого проживання. Однак слідча суддя вважає, що в світлі наведених вище фактичних даних ці обставини не є настільки переконливими та вагомими, щоб знизити встановлені ризики до малоймовірності чи до їх виключення. Більше того, сторона захисту не надала належних та достатніх доказів того, що матір підозрюваного у зв'язку із наявними захворюваннями потребує стороннього догляду та що, перебуваючи на волі, підозрюваний їй такий догляд надавав.

Відтак слідча суддя доходить висновку, що обраний запобіжний захід є пропорційним меті та завданням цього кримінального провадження.

Також згідно з вимогами ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається, зокрема у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При цьому слідча суддя приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Ураховуючи обставини кримінальних правопорушень, особу ОСОБА_4 , його сімейний та матеріальний стан, а також з урахуванням обставин інкримінованих йому кримінальних правопорушень, слідча суддя доходить висновку про необхідність визначення застави у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Такий розмір застави є прийнятним з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Так, зокрема у рішенні від 20.11.2010 у справі «Мангурас проти Іспанії» Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити явку обвинуваченого в судове засідання. Сума застави повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку. Іншими словами, розмір застави повинен визначатись тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави чи дій проти поручителів у випадку відсутності появи на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Також слідча суддя вважає, що такий розмір застави не є непомірним для підозрюваного, ураховуючи розмір доходу, отриманий від вчинення протиправних діянь, у яких підозрюється ОСОБА_4 . Однак водночас даний розмір застави є суттєвим для майнового стану ОСОБА_4 та небажаним для втрати, а відтак дієвим для виконання завдань цього кримінального провадження та запобігання встановленим ризикам.

Крім цього, на виконання вимог ч. 5 ст. 194 КПК України слідча суддя покладає на підозрюваного обов'язки, визначені даною нормою закону та доведені прокурором, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися за межі Хмельницького району Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні; у разі наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Така позиція слідчої судді відповідає вимогам КПК України та не є вирішенням слідчим суддею тих питань, які повинні вирішуватись судом під час судового розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024210000000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на 58 (п'ятдесят вісім) днів.

Взяти підозрюваного ОСОБА_4 під варту негайно в залі суду.

Встановити строк дії ухвали в частині застосування запобіжного заходу до 28.03.2025.

Визначити ОСОБА_4 заставу у розмірі 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень. Застава має бути внесена на депозитний рахунок з такими реквізитами: код отримувача (код за ЄДРПОУ): 26198838; отримувач: ТУ ДСА України у Тернопільській області; Банк отримувача: ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО): 820172; рахунок отримувача: UA358201720355219001000003454; призначення платежу: застава за ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42024210000000078 від 05.06.2024 за ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.01.2025.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

У разі внесення застави ОСОБА_4 звільнити з-під варти та покласти на нього обов'язки, передбачені статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися за межі Хмельницького району Хмельницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні;

- у разі наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку із внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважатиметься таким, до якого застосований запобіжний захід у виді застави.

У разі внесення застави встановити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків до 28.03.2025.

У іншій частині клопотання відмовити.

Роз'яснити, що у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава буде звернена в дохід держави, зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України й буде використана у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у цьому кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Попередній документ

124903126

Наступний документ

124903128

Інформація про рішення:

№ рішення:	124903127
№ справи:	607/2064/25
Дата рішення:	30.01.2025
Дата публікації:	06.02.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто у апеляційній інстанції (18.02.2025)
Результат розгляду:	залишено без змін
Дата надходження:	30.01.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (3)

07.02.2025 15:20	Тернопільський апеляційний суд
14.02.2025 10:10	Тернопільський апеляційний суд
18.02.2025 15:50	Тернопільський апеляційний суд