Ухвала від 03.02.2025 по справі 335/1487/24

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1487/24 1-кс/335/426/2025

03 лютого 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024082370000057 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналу звернення військової частини НОМЕР_1 №3613 від 20.11.2023, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42024082370000057 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_3 у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у листопаді 2023 року заволоділи шляхом обману грошовими коштами у сумі 455 тисяч гривень.

24.01.2024 на адресу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначається, що силами і засобами ДВКР СБ України по НОМЕР_4 АК СВ ЗС України, в ході в здійснення контррозвідувального забезпечення в/ч НОМЕР_1 , отримано інформацію про те, що майор ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), перебуваючи на посаді заступника командира вказаної військової частини, у можливій змові з невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.11.2023 року привласнив грошові кошти з бюджету зазначеного органу місцевого самоврядування в сумі 450 000 грн.

Допитаний в якості свідка солдат військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що у листопаді 2023 року до нього звернувся ОСОБА_5 , повідомивши про готовність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виділити матеріальну допомогу у сумі 450 тисяч гривень для потреб військової частини НОМЕР_1 . Для отримання коштів ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 документи та реквізити (власного) банківського рахунку, а саме IBAN НОМЕР_5 , рахунок отримувача №262086400930030015, призначення платежу «Поповнення рахунку ОСОБА_6 », та номер банківської картки № НОМЕР_6 , і при цьому зауважив, жодних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_2 він не складав (підписував) та не подавав.

24.11.2023, на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у розмірі 449950 гривень з коментарем: «DSZN ZMR 0813242;2730; Hrosh dop viisksluzh; ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 , rish07.12.22 №128, Nak21.11.23 №01-09/1370 reiest 23.11.23».

В подальшому, у період з листопада по грудень 2023 року ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_6 , витратив грошові кошти на власний розсуд, з метою вирішення власних побутових питань, не погодивши цільове призначення з командуванням частини та не витративши кошти на її потреби.

01.03.2024 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

- копія лист депутата ЗМР №88 від 20.11.2023 ОСОБА_7 ;

- копія звернення військової частини НОМЕР_1 №3613 від 20.11.2023;

- копія довідки військової частини НОМЕР_3 №1844/745 на імя ОСОБА_6 ;

- копія паспорта громадянина України на імя ОСОБА_6 ;

- копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 ;

- копія картки ФОПП на імя ОСОБА_6 ;

- копія розрахункового рахунку ОСОБА_6 ;

- копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №01-09/1370 від 21.11.2023;

- копія витягу зі звіту про розподіл депутатських коштів;

- оригінал заяви ОСОБА_6 від 17.11.2023.

В ході подальшого огляду вилучених копій документів встановлено, що звернення військової частини НОМЕР_1 №3613 від 20.11.2023 складено та підписано від імені командира в/ч НОМЕР_1

ОСОБА_8 метою перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення (злочину) командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_9 , встановлення чи спростування факту складання та підписання останнім вищезазначеного документу, виникла необхідність у проведення судової почеркознавчої експертизи, для чого є необхідність у тимчасовому вилученні оригіналу вищезазначеного звернення командира в/ч НОМЕР_1 на адресу депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 від 20.11.2023.

Згідно положень «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу звернення військової частини НОМЕР_1 №3613 від 20.11.2023, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;

2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;

5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;

7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.

Доданими до клопотання матеріалами досудового розслідування підтверджується, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42024082370000057 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_3 у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у листопаді 2023 року, ймовірно, заволоділи шляхом обману грошовими коштами у сумі 455 тисяч гривень.

Допитаний в якості свідка солдат військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що у листопаді 2023 року до нього звернувся ОСОБА_5 , повідомивши про готовність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виділити матеріальну допомогу у сумі 450 тисяч гривень для потреб військової частини НОМЕР_1 . Для отримання коштів ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 документи та реквізити (власного) банківського рахунку, а саме: IBAN: НОМЕР_5 , рахунок отримувача №262086400930030015, призначення платежу «Поповнення рахунку ОСОБА_6 », та номер банківської картки № НОМЕР_6 .

При цьому ОСОБА_6 зауважив, що жодних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_2 він не складав (підписував) та не подавав.

24.11.2023, на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у розмірі 449950 гривень з коментарем: «DSZN ZMR 0813242;2730; Hrosh dop viisksluzh; ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 , rish07.12.22 №128, Nak21.11.23 №01-09/1370 reiest 23.11.23».

В подальшому, у період з листопада по грудень 2023 року ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_6 , витратив грошові кошти на власний розсуд, з метою вирішення власних побутових питань, не погодивши цільове призначення з командуванням частини та не витративши кошти на її потреби.

Отже, на поточній стадії досудового розслідування дійсно є підстави підозрювати, що заступник командира військової частини НОМЕР_1 , у можливій змові з невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.11.2023 року привласнив грошові кошти з бюджету зазначеного органу місцевого самоврядування в сумі 450 000 грн.

В ході подальшого огляду вилучених копій документів встановлено, що звернення військової частини НОМЕР_1 №3613 від 20.11.2023 складено та підписано від імені командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_11 .

Таким чином, встановлення особи, яка де-факто підписала вказане звернення, має істотне значення для встановлення кола осіб, причетних до вчинення діяння, що розслідується в межах цього кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення цієї особи є можливим шляхом проведення почеркознавчої експертизи підпису на зверненні, на підставі якого були виділені кошти, для чого експерту необхідно надати для дослідження оригінал відповідного документу.

Відтак, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42024082370000057 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42024082370000057 від 25.01.2024, а саме: слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу звернення військової частини НОМЕР_1 №3613 від 20.11.2023, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення (виїмки) вказаного документу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1